关于公司会计政策变更的公告 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-025 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会对本次公司变更会计政策无异议； 2、本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相 应变更。执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十 三次会议，其中董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求 进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，北京怡和嘉业医疗科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事库逸轩、厉洋、 孙培睿的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及其控股股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-026 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公 司"）全资子公司北京瑞迈特贸易有限公司（以下简称"瑞迈特贸易"）及全资 子公司怡和嘉业控股有限公司（以下简称"香港怡和嘉业"）拓展境外业务需要， 提高公司的全球竞争力，公司拟为瑞迈特贸易和香港怡和嘉业提供担保，提供担 保的形式为一般责任保证，担保金额分别为不超过 5 亿元人民币和不超过 4,000.00 万美元（以下简称"本次担保事项"）。本次担保额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止，任意时点的 担保额度不得超过公司 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京怡和嘉业医疗科技股 份有限公司章程》的相关规定，本次担保事项已经公司第三届董事会第十三次会 议审议，全体董事一致同意通过，尚需提交公司股东大 ...

目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供怡和嘉业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为怡和嘉业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 天健审〔2025〕1-976 号 北京怡和嘉业医疗科技股份有限全体股东： 我们接受委托，审计了北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称怡和 嘉业公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的怡和嘉业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 为了更好地理解怡和嘉业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国 性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前 二十。 天健所长期从事证券服务业务，《证券法（2019 年修订）》实施前具有证 券、期货业务许可证，具有 H 股企业审计资格，是中央企业审计入围机构，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，天健所拥有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 名。 天健所 2023 年业务收入（经审计）34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿 元，证券业务收入 18.40 亿元。 2024 年度天健所为 707 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业， 信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产 和供应业，水利、环境和 ...

公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配， 以实现一定程度上防范汇率风险。 二、外汇套期保值业务基本情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务的 发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响， 增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业 务。 1、主要涉及币种、交易品种及交易对手 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与 公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元/欧 元。 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等或上 述品种的组合。 交易对手为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构。 2、资金额度 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点 的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金金额）将 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-019 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 20 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的 回报。本事项尚需提交股东大会审议，上述额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止有效，在上述额度及决议有效期内，资金可 循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在保障公司日常资金需求和资金安全的前提 下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，提高公司的投资收益， 为公司及股东获取较好的投资回报。 2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选， 选择银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单、协定存款、低风险理财产品、 ...