证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-008 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》旨在保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励 计划规范运行，能够建立股东与公司管理人员及核心骨干之间的利益共享与约束 机制，不会损害公司及全体股东的利益。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》。 1、审议通过《关于<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

二、董事会会议审议情况 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2025 年 3 月 25 日以书面方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董 事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人， 其中陈蓓女士、周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩 先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-007 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 1 1、审议通过《关于<北京怡和嘉业医疗科技股份有限 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、总体情况 2025 年 3 月 29 日 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予总 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的份额（万股） | 量的比例 | 本的比例 | | 暴楠 | 副总经理、财务 | 2.20 | 3.13% | 0.02% | | | 总监 | | | | | 郑芳 | 副总经理 | 2.20 | 3.13% | 0.02% | | 核心技术（业务）人员（52 | 人） | 66.00 | 93.75% | 0.74% | | 合计 | | 70.40 | 100.00% | 0.79% | 二、中层管理人员及核心技术、业务骨干人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 曹亚军 | 核心管理、业务技术骨干 | | 2 | 昌丽丽 | 核心管理、业务技术骨干 | | 3 | 陈潇 | 核心管理、业务技术骨干 | | 4 | 陈兴文 | 核心管理、业务技术骨干 | | 5 | 丁亚晴 | 核心 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 - 2 - 特别提示 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 二零二五年三月 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 一、《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京怡和嘉业医疗科技股份 ...

| | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东或实 | | | --- | --- | --- | | 18 | 际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励计划草 | 是 | | | 案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公司不得实 | | | | 行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励 | 是 | | | 计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的百分 | | | | 比；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 | | | | 的百分比；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权 ...

本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 二零二五年三月 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 声 明 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司第三届监事会第十二 次会议审议的《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）等事项进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公 ...

北京国枫律师事务所 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 国枫律证字[2025] AN038-1号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 怡和嘉业、公司 | 指 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 2025 年股票激励计 | | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 年限制性股票激 2025 | | 划/本次股票激励计 | 指 | 励计划 | | 划 | | | | 《股票激励计划 | 指 | 《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 年限制性股票 2025 | | （草案）》 | | 激励计划（草案）》 | | 激励对象 | 指 | 获得本次股票激励计划的限制性股票的公司高级管理人员及 | | | | 核心技术（业务）人员 | | 中国证 ...

公司简称：怡和嘉业 证券代码：301367 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、 释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 7 | | （四）限制性股票的授予、归属条件 9 | | （五）限制性股票的授予价格 11 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六） 对股权激励计划授予价格定价方式的核查意见 16 | | （七） 股权激励 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 充分调动包括高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，使其更诚信勤 勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实 现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本 激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以 及公司章程、公司本次股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特 制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行 ...