2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2024 年度的经营成果和现金 流量。 公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留 意见的审计报告，现将 2024 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： 二、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2024 年 12 月 31 日公司总资产 3,424,805,016.73 元，总负债 587,284,146.82 元，所有者权益 2,837,520,869.91 元。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 单位：元 | 负债 | 2024 | 年 12 月 31 日 | 2023 | 年 12 月 日 | 31 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期借款 | | 384,507,065.57 | | - | | | | 应付账款 | | 85,937,744.35 | | 39,730,685.50 | ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称怡和嘉业 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供怡和嘉业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为怡和嘉业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-977 号 二、管理层的责任 怡和嘉业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 ...

怡和嘉业（301367）公告，2024年营业收入8.43亿元，同比下降24.85%。归属于上市公司股东的净利润 1.55亿元，同比下降47.74%。基本每股收益1.74元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含 税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-015 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 6 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由公 司监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的 监事 3 人，其中监事孟晓英女士、李青女士以通讯方式参加会议。公司董事会秘 书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审 ...

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 章 程 2025 年 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | 第九章 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-031 | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 | | 英文名称 | BMC Medical Co., Ltd. | BMC Medical Co., Ltd. | | 证券简称 | 怡和嘉业 | 瑞迈特 | | 证券代码 | 301367 | 301367 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订< 公司章程>的议案》，为使公司名称能更准确地反映公司的发展方向和业务特征，更好 地提升企业品牌形象和品牌价值，公司拟对公司名称、证券简称进行变更，该事项尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： ...

Core Viewpoint - The Chinese medical device industry is focusing on technological breakthroughs and practical applications to navigate the complex global political and economic landscape, as discussed at the 91st China International Medical Equipment Fair (CMEF) [2] Group 1: Industry Trends and Innovations - Companies are leveraging AI technology to enhance product competitiveness and are seizing opportunities from domestic consumption promotion initiatives [3] - The exhibition showcased a wide range of digital products and AI innovations, indicating a shift towards intelligent technology and ecosystem collaboration [3] - The introduction of national policies like "national subsidies" and "trade-in for new consumption" has significantly boosted domestic sales of medical devices [4][8] Group 2: Company Performance and Market Position - The brand "瑞迈特" under the company has achieved a global market share of 12.4% in 2023, ranking second globally, and holds a 30.6% share in the domestic market, leading the sector [6] - The company's overseas revenue reached 219 million yuan, accounting for 57.20% of total revenue, while domestic revenue was 164 million yuan, making up 42.80% [6] - The company perceives the domestic market as having stronger certainty compared to overseas markets, but it remains committed to global expansion [6][7] Group 3: Consumer Behavior and Policy Impact - The introduction of subsidies has led to increased sales, with significant price reductions for products like the 瑞迈特 E5 B20A Plus respiratory machine due to government and platform subsidies [8] - The recent government initiative to support consumption with a special bond of 300 billion yuan aims to stimulate short-term consumption and encourage technological upgrades in products [8] Group 4: Future Development and Strategic Focus - The company is focusing on enhancing its product offerings through AI and digital technologies, aiming to provide comprehensive health management rather than just treating illnesses [9][10] - The company plans to strengthen its clinical channel to build brand image and engage with healthcare professionals, while also investing in algorithm updates and new material research [10]

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-013 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 3,000 万元（含本 数）且不超过人民币 6,000 万元（含本数）的超募资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 144.02 元/股（含本数）。回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 13 日、2024 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-020）、《关于回购股份事项前十大 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-012 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<北 京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）具体内容详 见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-011 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通 过回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 13 日、2024 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的 公告》（2024-020）、《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告》 ...