北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国 性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前 二十。 天健所长期从事证券服务业务，《证券法（2019 年修订）》实施前具有证 券、期货业务许可证，具有 H 股企业审计资格，是中央企业审计入围机构，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，天健所拥有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 名。 天健所 2023 年业务收入（经审计）34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿 元，证券业务收入 18.40 亿元。 2024 年度天健所为 707 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业， 信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产 和供应业，水利、环境和 ...

2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2024 年度的经营成果和现金 流量。 公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留 意见的审计报告，现将 2024 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： 二、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2024 年 12 月 31 日公司总资产 3,424,805,016.73 元，总负债 587,284,146.82 元，所有者权益 2,837,520,869.91 元。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 单位：元 | 负债 | 2024 | 年 12 月 31 日 | 2023 | 年 12 月 日 | 31 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期借款 | | 384,507,065.57 | | - | | | | 应付账款 | | 85,937,744.35 | | 39,730,685.50 | ...

关于公司会计政策变更的公告 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-025 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会对本次公司变更会计政策无异议； 2、本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相 应变更。执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十 三次会议，其中董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求 进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-019 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 20 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的 回报。本事项尚需提交股东大会审议，上述额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止有效，在上述额度及决议有效期内，资金可 循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在保障公司日常资金需求和资金安全的前提 下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，提高公司的投资收益， 为公司及股东获取较好的投资回报。 2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选， 选择银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单、协定存款、低风险理财产品、 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-026 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公 司"）全资子公司北京瑞迈特贸易有限公司（以下简称"瑞迈特贸易"）及全资 子公司怡和嘉业控股有限公司（以下简称"香港怡和嘉业"）拓展境外业务需要， 提高公司的全球竞争力，公司拟为瑞迈特贸易和香港怡和嘉业提供担保，提供担 保的形式为一般责任保证，担保金额分别为不超过 5 亿元人民币和不超过 4,000.00 万美元（以下简称"本次担保事项"）。本次担保额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止，任意时点的 担保额度不得超过公司 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京怡和嘉业医疗科技股 份有限公司章程》的相关规定，本次担保事项已经公司第三届董事会第十三次会 议审议，全体董事一致同意通过，尚需提交公司股东大 ...

怡和嘉业（301367）公告，2024年营业收入8.43亿元，同比下降24.85%。归属于上市公司股东的净利润 1.55亿元，同比下降47.74%。基本每股收益1.74元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含 税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-015 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 6 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由公 司监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的 监事 3 人，其中监事孟晓英女士、李青女士以通讯方式参加会议。公司董事会秘 书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审 ...

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 章 程 2025 年 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | 第九章 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-031 | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 | | 英文名称 | BMC Medical Co., Ltd. | BMC Medical Co., Ltd. | | 证券简称 | 怡和嘉业 | 瑞迈特 | | 证券代码 | 301367 | 301367 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订< 公司章程>的议案》，为使公司名称能更准确地反映公司的发展方向和业务特征，更好 地提升企业品牌形象和品牌价值，公司拟对公司名称、证券简称进行变更，该事项尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： ...