北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（孙培睿）作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规的规定和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙培睿，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，河北大学法学专 业学士学位。历任国海证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、万家共赢资 产管理有限公司、北京云通律师事务所等企业。2023 年 8 月至今，任太平洋证 券股份有限公司投行五部董事副总经理；2020 年 6 月至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-017 （一）《公司章程》条款修订对照情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第一百〇七条 董事连续两次未能亲自出 | | 第一百〇七条 董事连续两次未能亲自出 | 席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为 | | 席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为 | 不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以 | | 不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以 | 撤换。 | | 撤换。 | 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议 | | 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议 | 的，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会 | | 的，由董事会提请股东大会予以撤换。 | 应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股 | | | 东大会解除该独立董事职务。 | | 第一百一十二条 公司独立董事除符合本 | 第一百一十二条 公司独立董事除符合本 | | 章程规定的董事任职条件外，还应符合下列条 | 章程规定的董事任职条件外，还应符合下列条 | | 件： | 件： | | （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉 | （一）具 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理、副总经理和其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的职 务行为，提高公司管理效率和管理水平，根据《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总经理、副总经理，以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总 经理、副总经理的职责权限与分工作出规定。 第四条 公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所 需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第五条 公司经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东大会决议等相关 决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。 第二章 经理人员构成 第七条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 第八条 公司经理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公 司章程》及公司其 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1-265 号 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股 东的利益，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策 失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根 据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制 定本办法。 (四) 必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 1 (一) 必须遵循国家法律、法规的规定； (二) 必须符合公司的发展战略； 第六条 公司发生的对外投资事项达到以下标准之一的，应经董事会 审议通过后，提交股东大会审议，并及时披露： 第二条 本办法所称对外投资主要是指公司以现金、实物、有价证 券、各种有形资产、无形资产及其他资产等对外进行长期投资，即公司投 出的超出一年以上不能随时变现或不准备随时变现的各种投资，包括股权 投资和其它股权性质的投资。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。 第四条 对外投资的原则： (三) 必须规模适度、 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 单位:人民币元 编制单位:北京恰和嘉业医疗科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 计发生金额 | 2023年度占用累 2023年度占用 ，让发生全额 ——落全的利息 2023年度偿还 资金的利息 | | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 国企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-012 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含实施募投项目的 子公司）拟使用合计不超过 14 亿元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现 金管理，以提高公司资金使用效率，增加公司现金管理收益，为公司和股东谋取 较好的投资回报，有效期为自公司本次年度董事会决议通过之日起至公司下一次 年度董事会召开之日止。在前述额度内，资金可循环滚动使用。现将相关事项公 告如下： （一）本次募集资金的基本情况 一、募集资金及募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-018 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 单位：万元 一、日常关联交易基本情况 2024 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事庄志、田 子睿作为此议案的关联董事回避了上述议案的表决。该项议案在提交公司董事会 审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提 交董事会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京怡和嘉业医疗科技股 份有限公司章程》，本次交易事项属于董事会的审批权限范围，无需提交公司股 东大会审议。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 | 合计 | | 商品 | 采购 | 联人 | 向关 | | 商品 | 采购 | | 联人 | 向关 | | 类别 | 交易 | 关联 | ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-014 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"怡和嘉业"） 已于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会 议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公 司向银行申请综合授信，额度不超过人民币 22 亿元，授信业务包括但不限于贷 款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。上述授信 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公 司实际发生的融资金额为准。 公司股东大会授权公司法定代表人或其授权代表办理上述综合授信额度内 的相关事宜，包括但不限于签署协议及法律文件等。 本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京怡和嘉业 1 医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，本次申请授信事项 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的选择标准、程序及任职资格等，优化董事会和高 级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事会提名委员会（以 下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召 集委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批 准。 第六条 委员会任期 ...