中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 一、共同投资暨关联交易概述 为满足未来战略发展需求，公司拟与关联方珠海顺煋管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"珠海顺煋"）共同投资深圳市德达兴驱动科技有限公司（以下简称"深圳 德达兴"）。其中，公司、珠海顺煋分别拟以 3,000.00 万元人民币、1,000.00 万元人民 币的投资款认购深圳德达兴新增的 79.7818 万元人民币、26.5940 万元人民币注册资本， 同时公司、珠海顺煋分别拟以 4,140.00 万元人民币、1,380 万元人民币的转让价款向深 圳德达兴现有股东深圳市德达兴科技合伙企业（有限合伙）、刘东、杨竹、张振建、桑 权、陈贤琪购买深圳德达兴已实缴的 110.0988 万元人民币、36.6996 万元人民币注册资 本。公司与上述深圳德达兴现有股东不存在关联关系。此次增资及股权转让完成后，公 司将持有深圳德达兴 14.28%的股权。 | 序号 | 股东名称 | 投资前股权结构 | | 投资后股权结构 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 认缴出资额 （万元） | ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-003 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》； 经审议，监事会认为：公司参与投资深圳市德达兴驱动科技有限公司（以下 简称"深圳德达兴"）的资金来源为自有资金，不会对公司的财务及经营状况产 生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次对外投资有利于巩固 公司的行业地位和影响力，同时提高公司外延式投资的灵活性和投资效率，预计 会对公司未来的财务状况、经营成果、业务布局产生积极影响。该事项决策和审 议程序合法、合规。综上，我们同意公司此次参与投资深圳德达兴。 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 与关联方共同投资暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》； 一、监事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-002 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2024 年 3 月 20 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议 由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人，其中董事周明钊先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、厉洋 先生、孙培睿先生、陈蓓女士、田子睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-001 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人 减持股份的预披露公告 公司股东珠海合晅投资中心（有限合伙）及其一致行动人上海盛旻创业投资 合伙企业（有限合伙）和深圳市合灏创业投资企业（有限合伙）、能金有限公司 及其一致行动人广州市金垣创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合计持有本公司股份 12,062,707 股（占本公司总股本比例 18.8480%）的 股东珠海合晅投资中心（有限合伙）及其一致行动人上海盛旻创业投资合伙企业 （有限合伙）和深圳市合灏创业投资企业（有限合伙）计划在自本减持计划披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或在自本减持计划披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式减持本公司股份累计不超过 640,000 股 （占本公司总股本比例 1.0000%）。 2、合计持有本公司股份 5, ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024—001 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 浙商基金 兴业证券 人保资管 华西基金 西南证券 容光投资 诺安基金 西部利得基金 国寿安保基金 国联资管 汇添富基金 嘉实基金 上海禧弘私募基金 华商基金 禧弘基金 平安基金 华金证券 广发基金 中再资产 华创医药 兴合基金 招商信诺 国华兴益 泰康资产 望正投资 淳厚基金 深圳红筹投资 中庚基金 宝盈基金 博远基金 参与单位名称 鹏扬基金 中信建投 慎知资产 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律法规的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，于 2023 年 12 月 28 日对 怡和嘉业进行了持续督导培训。现将相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求公司控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员了 解培训内容并参加。 2023 年 12 月 28 日，中金公司围绕股东减持、募集资金管理与使用、上市 公司信息披露、投资者保护相关要求等持续督导重点关注事项，结合法规要求、 违规被处罚案例等多个维度，对现场或线上出席人员进行了培训。培训前，中金 公司向怡和嘉业提供了讲义、课件等相关资料以供相关人员学习。 二 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-080 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"怡和嘉业"）已于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向 银行申请综合授信，额度不超过人民币 12 亿元，授信业务包括但不限于贷款、 承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。上述授信额度 最终以相关银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用， 具体使用金额由公司结合业务发展需要而确定。授信期限为自董事会决议通过之 日起 12 个月内有效，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施综合授信额 度业务方案，签署相关协议及文件。现将具体情况公告如下： 1 议通过。 二、申请授信额度对公司的影响 本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保 证公司经营业务的正常 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为北京怡和嘉 业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分闲置自有资金进行国债 逆回购业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，增 加投资收益，提升公司盈利能力，为公司和股东谋取更多利益。 （二）投资主体 （五）投资额度 1 公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行国债逆回 购业务。在上述额度内，资金可滚动使用。 （六）投资期限 自公司第三届董事会第五 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-078 1 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司收入结构中境外收入占比较大，为了降低汇率波动对公 司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展 外汇套期保值业务。 2、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品 等或上述品种的组合。 3、交易金额：公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务， 其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金 金额）将不超过 1 亿美元或等值欧元，在此额度内，可循环滚动使用。 4、审议程序：公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议和第 三届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 5、风险提示：公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值交 易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易， 但开展外汇套 ...

二、套期保值业务基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及业务规则的要求，对怡和嘉业本次 开展外汇套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率 波动对公司 经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司） 拟开展外汇套 期保值业务。 公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以实现 一定程度上规避和防范汇率风险。 1、市场风险：公司及子公司（包括控股子公司）开展外汇套期保值业务时，存在 因标的汇 ...