证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-078 1 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司收入结构中境外收入占比较大，为了降低汇率波动对公 司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展 外汇套期保值业务。 2、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品 等或上述品种的组合。 3、交易金额：公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务， 其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金 金额）将不超过 1 亿美元或等值欧元，在此额度内，可循环滚动使用。 4、审议程序：公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议和第 三届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 5、风险提示：公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值交 易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易， 但开展外汇套 ...

二、套期保值业务基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及业务规则的要求，对怡和嘉业本次 开展外汇套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率 波动对公司 经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司） 拟开展外汇套 期保值业务。 公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以实现 一定程度上规避和防范汇率风险。 1、市场风险：公司及子公司（包括控股子公司）开展外汇套期保值业务时，存在 因标的汇 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-079 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投 资收益产生一定影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 敬请广大投资者注意投资风险。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案》，同意公司及控股子公司 在不影响公司正常经营的前提下拟使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资 金进行国债逆回购业务。在上述额度内，资金可以由公司及控股子公司共同滚动 使用，投资期限为自董事会决议通过之日起 12 个月内有效。现将相关事项公告 如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和 1 关于使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：深圳证券交易所、上海 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-077 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 经审议，监事会认为公司开展外汇套期保值业务，可以有效降低汇率波动对 公司经营的影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形，事项决策和审议程序 合法、合规，同意公司及子公司（包括控股子公司）开展在任一时点交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金金额）不超过 1 亿美元或等值 欧元的外汇套期保值业务，在此额度内，可循环滚动使用。公司及子公司（包括 控股子公司）开展外汇套期保值业务具有可行性和必要性。 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 开展外汇套期保值业务的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》； 经审议，监事会认为公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》符合《公司 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京怡和嘉业医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及子公司（包括控股子公司）的外汇套期保值业 务。控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本 制度。未经公司审批同意，公司控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按 照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-081 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立私募基金暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五会议，审议通过了《关 于与关联方共同投资设立私募基金暨关联交易的议案》，董事 TAN CHING（谈 庆）作为关联董事，对本议案回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》等规定，本次交易事项未达到股东大会审议标准，本次投资事项无 需提交股东大会审议。 公司拟以有限合伙人身份认购无锡辰元德创业投资中心（有限合伙）（以下 简称"无锡辰元德"）的 3,000 万元出资额。由于无锡辰元德的基金管理人上海甲 辰私募基金管理有限公司（以下简称"上海甲辰"）的执行董事兼总经理为公司董 事 TAN CHING（谈庆），上海甲辰直接持有上海迦辰企业管理咨 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 与关联方共同投资设立私募基金暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为北京怡 和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对怡和嘉业与关联方共 同投资设立私募基金暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资设立私募基金暨关联交易概述 公司拟以有限合伙人身份认购无锡辰元德创业投资中心（有限合伙）（以下简称"无 锡辰元德"）的 3,000 万元出资额。由于无锡辰元德的基金管理人上海甲辰私募基金管 理有限公司（以下简称"上海甲辰"）的执行董事兼总经理为公司董事 TAN CHING（谈 庆），上海甲辰直接持有上海迦辰企业管理咨询有限公司（以下简称"上海迦辰"）30% 股份，并通过上海辰庭 ...

传真：010-56057669 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-082 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。董事会同意聘任刘士岩女士为公司证券事务代表（简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 刘士岩女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具 备履行职责所必须的专业能力。公司董事会认为刘士岩女士具备履行职责相应的 任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求； 其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，不存在被列为失信被执行人的 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-076 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2023 年 12 月 21 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会 议由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的 董事 9 人，其中董事周明钊先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、厉 洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 业务具有可行 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023—013 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 中金公司 国寿资产 招商信诺 华能信托投资部 国寿安保基金 参与单位名称 华夏未来 诺安基金 红筹投资 中信资管 国泰基金 时间 2023年12 月12日（周二） 地点 公司会议室 ...