证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-044 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长刘冰先生主持。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 1、会议的召开时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-043 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 司的担保额度 2.50 亿元调整至资产负债率低于 70%的子公司，并于 2024 年 6 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告中对调整情况进行了说 明，具体调整结果为：为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度由 22.50 亿元调整为 20.00 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子 公司提供担保的额度由 2.50 亿元调整为 5.00 亿元。 二、本次担保基本情况 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保 金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内子 公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公 司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从 股东大会审议时资产负债 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名 华泰证券：王殷杰、孔垂岩、陈奕彤 称及人员姓建信基金：张剑姝 名 源峰基金：林娜 时间 2024年5月30日（星期四）13:00 地点 公司会议室 副总经理兼董事会秘书：王小蓓 上市公司接 副总经理：费海鹏 待人员姓名 证券事务代表：林芬芬 公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答。 1、2023年骨科和神外收入同比下滑较多，是由于反腐影响手术量下降 吗？今年一季度表现如何？如何看待反腐影响？ 答：2023年骨科收入下滑主要是受到集采的影响，关节类、创伤类、 脊柱类耗材自2021年陆续开始省际联盟采购和国家集采，集采价格降 幅较大，导致相应细分板块的市场下滑。随着骨科集采的落地和执行， ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 国泰君安：谈嘉程 华夏基金：常黎曼 参与单位名称 富国基金：孙笑悦 及人员姓名 首创证券：孙少艾 大家资产：胡筱 时间 2024年5月28日（星期二）14:30 地点 公司会议室 副总经理兼董事会秘书：王小蓓 上市公司接待 副总经理：费海鹏 人员姓名 证券事务代表：林芬芬 公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答。 1、近两年集采密集执行后，高值耗材流通行业市场规模的变化情况。 答：2022年中国高值耗材市场规模超过1,500亿元，还在持续上涨，近 两年，随着不断落地的医械带量/集采政策，高耗的价格有不同程度的 下降，高耗市场规模上涨的速度有一定放缓。但同时，政策大力鼓励 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会） 编号：2024-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑ 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 中信证券：沈睦钧 中信建投：沈兴熙 华泰联合证券：陈奕彤 泰康资产：陈璟 参与单位名称 久阳润泉基金：孙凯 及人员姓名 万和证券：陶然 INBM证券服务电视频道：田凌云 中国进出口银行北京分行：赵筱宇、孙少艾 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者 时间 2024年5月16日（星期四）15:00-17:00 现场参会地点：中国证券报中证网路演中心（宣武门西大街甲97号） 地点 网络参会地点：中国证券报•中证网 （https://www.cs.com.cn/roadshow/） 董事长：刘冰 独立董事：姜涟 上市公司接待 总经理：肖薇 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会） 编号：2024-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑ 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 中信证券：沈睦钧 中信建投：沈兴熙 华泰联合证券：陈奕彤 泰康资产：陈璟 参与单位名称 久阳润泉基金：孙凯 及人员姓名 万和证券：陶然 INBM证券服务电视频道：田凌云 中国进出口银行北京分行：赵筱宇、孙少艾 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者 时间 2024年5月16日（星期四）15:00-17:00 现场参会地点：中国证券报中证网路演中心（宣武门西大街甲97号） 地点 网络参会地点：中国证券报•中证网 （https://www.cs.com.cn/roadshow/） 董事长：刘冰 独立董事：姜涟 上市公司接待 总经理：肖薇 ...

长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国科恒泰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张涛 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：李宛真 | 联系电话：0755-83516222 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-041 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公 司内部可进行担保额度调剂，但 ...

综上，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争。在公 司上市审核期间，东方科仪控股、国科控股出具了相关避免同业竞争的承诺，并持续履行。 长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国科恒泰 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张涛 | 联系电话：0755-83516222 | | | | 保荐代表人姓名：李宛真 | 联系电话：0755-83516222 | | | | 现场检查人员姓名：张涛、李宛真、常晋意 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 7 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日 | | | | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 4 24 日-2024 4 28 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程和公司治理相关制度，并访谈董 ...