证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-101 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第三十五次会议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开 2024 年第 四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十五次会议决议召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年12月23日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 5、股权登记日：2024年12月18日（星期三） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过 ...

2、本次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-098 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十五次会议已于 2024 年 11 月 29 日通过电子邮件方式通知了全体董 事。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事刘冰以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-100 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘请的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的第 十二条规定，"国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企 业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事 务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内 部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年"，鉴于 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）提供审计服务已满上述规定年限，为进一步 确保审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司 ...

Group 1 - The company plans to acquire 40% equity of Guangdong Hengtai from Zhanjiang Guangyuan Tai Medical Investment Center, which will result in the company holding 100% of Guangdong Hengtai after the acquisition [1] - The preliminary valuation of Guangdong Hengtai is approximately 7.31 million yuan [2] - Based on this preliminary valuation, the transaction price for the 40% equity stake is tentatively set at 2.92 million yuan [3]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-096 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 根据发展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购湛江市广源泰医 疗投资中心（有限合伙）（以下简称"广源泰医疗"）持有的国科恒泰（广东） 医疗器械有限公司（以下简称"广东恒泰"）40%的股权，收购完成后公司持有 广东恒泰 100%的股权。前述股权资产初始估价为 292.41 万元，本次交易最终价 格将不高于公司聘请的评估机构出具的以 2024 年 7 月 31 日为基准日的评估结 果，且不高于经国有产权管理有权单位备案的评估结果。 公司于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，本次股权收购事项在公司董事会 审议权限内，无需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-094 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十四次会议已于 2024 年 11 月 20 日通过电子邮件方式通知了全体董 事，并于 2024 年 11 月 25 日通过电子邮件方式发出本次会议的补充通知。 2、本次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 根据公司发展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-097 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟注销控股子公司暨关联交易概述 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日分别召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第十七次会议， 审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司清算并注销控股 子公司国科恒汇（北京）技术服务有限公司（以下简称"国科恒汇"），并授权 公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。本议案无关联董事需要回避表决， 董事会 9 名董事参与表决并一致通过。 国科恒汇于 2015 年 10 月由公司、届时非关联方鲁威先生、非关联方刘娜女 士共同投资设立。鲁威先生于 2023 年 12 月经公司董事会聘任成为副总经理，成 为公司关联方，国科恒汇成为公司与关联方共同投资的公司。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次注销控股子公司事项构成关联交易， 但不构成《上市公司重大 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-095 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十七次会议已于 2024 年 11 月 25 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次注销控股子公司事项不会对公司整体业务发展和 财务状况产生不利影响；本次关联交易事项符合有关法律、 ...

长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 注销控股子公司暨关联交易的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为国科恒泰（北京）医 疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对国科恒泰注销控 股子公司暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、拟注销控股子公司暨关联交易概述 国科恒泰于 2024 年 12 月 2 日分别召开第三届董事会第三十四次会议及第 三届监事会第十七次会议，审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》， 同意公司清算并注销控股子公司国科恒汇（北京）技术服务有限公司（以下简称 "国科恒汇"），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。本议案无 关联董事需要回避表决，董事会 9 名董事参与表决并一致通过。 国科恒汇于 2015 年 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 编号：2024-011 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...