Group 1: Impact of Medical Supply Procurement Policies - The implementation of centralized procurement policies has led to a gradual decline in medical device prices, with market growth rates slowing down [1] - The company anticipates a stable growth trend in the industry, focusing on enhancing supply chain capabilities to improve efficiency and reduce costs [1][2] - The company is actively monitoring policy developments and adapting its strategies accordingly to ensure operational efficiency and management improvement [1][2] Group 2: Digital Supply Chain Capabilities - The company has integrated information technology and IoT to create a complete supply chain loop, enhancing collaboration between hospitals, suppliers, and logistics providers [3] - This integration has improved hospital supply efficiency, reduced inventory costs, and provided real-time compliance data for regulatory authorities [3] Group 3: Future Development of SPD Market - The SPD (Supply, Processing, and Distribution) market is expected to be dominated by large-scale service providers capable of meeting comprehensive supply and management needs [4] Group 4: Growth Sources and Strategic Plans - The company plans to deepen its core supply chain business while leveraging digital technologies to expand its platform services [6] - Future growth will also involve exploring overseas supply chain opportunities and enhancing the technological content of its offerings [6] Group 5: Third-Party Manufacturing and Technology Transfer - The company aims to utilize its extensive industry experience and partnerships with national research institutions to facilitate technology transfer and third-party manufacturing services [7][8] - Services will include technology matching, patent applications, prototype production, and batch processing to enhance efficiency in the medical device sector [8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议 案》。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-012 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 7 日 为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，公司决定对组织 架构进行优化及调整。新的组织架构有利于促进公司决策的科学性，提升决策效率， 进一步明确各职能部门工作职责，分工合作，适应公司发展。本次组织架构调整是 对公司内部管理机构的调整，不会对公司经营活动产生重大影响。 调整后的组织架构图如下： 总经理 财 务 中 心 数 字 化 创 新 中 心 战 略 中 心 客 户 服 务 及 结 算 中 心 供 应 链 运 营 中 心 投 资 中 心 党 群 办 公 室 人 力 资 源 中 心 风 控 中 心 业 务 发 展 中 心 总 经 办 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第十八次会议，2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计 及内部控制审计等工作，聘期 1 年。2024 年度审计服务费为 120.00 万元，其中 财务审计费用 100.00 万元，内部控制审计费用 20.00 万元。 二、2024 年度审计费用增加的原因 应公司内部规范要求，公司 2024 年度需为合并报表范围内子公司单独出具 审计报告，信永中和对公司 2024 年度进行财务审计的工作内容增加，工作量发 生了明显变化，经与信永中和协商，公司拟将 2024 年度审计费用由 120.00 万元 增加至 205.00 万元，其中财务审计费用 185.00 万元、内部控制审计费用 20.00 万元。 本次仅根据公司内部规范要求增加出具子公司审计报告的业务内容，股东大 会是 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-010 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于变更董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事辞职的情况 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日 收到董事王戈先生提交的书面辞职报告，王戈先生因个人工作安排申请辞去公司 董事职务，同时不再担任公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。 其原定任期至 2025 年 12 月 11 日，辞职报告已于送达董事会时生效，辞职后王 戈先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，王戈先生未直接持有公司股份，其通过东方科仪控股集 团有限公司、国科金源（北京）投资管理有限公司——北京国科嘉和金源投资基 金中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区国科瑞鼎创业投资合伙企业（有限合伙）、 国科嘉和（北京）投资管理有限公司——苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限 合伙）、西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）、西藏龙脉得股权投资中心（有限 合伙）间接持有 305.66 万股，占公司总股本比例为 0. ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于注销全资子公司的 议案》，同意公司清算并注销全资子公司常州国科瑞鼎医疗科技有限公司（以下 简称"常州国科"）、苏州国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称"苏州国科"）、 深圳国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称"深圳国科"）、湖南国科恒康医疗 科技有限公司（以下简称"湖南国科"），并授权公司经营管理层依法办理相关 清算和注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情况，本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-011 一、注销子公司的基本情况 （一）常州国科 1、公司名称：常州国科瑞鼎医疗科技有 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-008 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于增加 2024 年度审计费用的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度进行财务审计的信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）的工作内容增加，工作量发生了明显变化，增加审计费用是 合理的，符合公司的实际情况。不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的 情形。综上，监事会同意增加 2024 年度审计费用的事项。 该议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2024 年度审 计费用的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第二十次会议已于 2025 年 2 月 28 日通过电子邮件方式通知了全体 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-007 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十八次会议已于 2025 年 2 月 28 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 应公司内部规范要求，公司 2024 年度需为合并报表范围内子公司单独出具 审计报告，信永中和对公司 2024 年度进行财务审计的工作内容增加，工作量发 生了明显变化，经与信永中和协商，公司拟将 2024 年度审计费用由 120.00 万元 增加至 205.00 万元，其中财务审计费用 185.00 万元、内部控制审计费用 20.00 万元。 2、本次会议于 2025 年 3 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名（其中董事刘冰、蒋友松、张金鑫、姜涟、陈鑫以现场方式参加会议， 其他董事以通讯方式参加会议） ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-013 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第三十八次会议决定于 2025 年 3 月 24 日（星期一）召开 2025 年第一 次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十八次会议决议召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月24日上午9:15至下 午15:00的任意时间。 5、股权登记日：2025年3月18日（星期二） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □业绩说明会 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员姓 名 万和证券 李瑞 嘉恒基金 魏代胜 合一创投 郭希思 亮中国 张又兮 亮中国 于欣言 国嘉资本 李宁 华盖资本 孟楠 朝阳高企服 郭德强 本见投资 王之鑫 青枫叶控股 徐国良 青枫叶控股 闫佳 见日资本 李星 建银国际医疗 胡斌 时间 2025年3月5日（星期三）15:30 地点 公司会议室 上市公司接 待人员姓名 副总经理、董事会秘书：王小蓓 证券事务代表：林芬芬 投资者关系经理：丁晓庄 投资者关系 活动主要内 容介绍 公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答。 1、目前公司今年的业绩目标是怎样的？ 答：公司管理层会做好日常经营管理，在抓好主营业务运营的基础 上，积极探索新形势下的经营发展路径，充分挖掘和开发利用公司 资产资源潜力，大力培育公司新的利润增长点，争取以更好的业绩 回报广大投资者。 2、公司在商业 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-006 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于股东减持股份计划时间届满暨实施情况的公告 股东国科嘉和（北京）投资管理有限公司—苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业 （有限合伙）、西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）、国科金源（北京）投资管 理有限公司—北京国科嘉和金源投资基金中心（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公 司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-093）。公司股东国科嘉和（北 京）投资管理有限公司—苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "国丰鼎嘉"）计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 10,172,141 股，减持比例不超过公司总股本的 2.1784%（公司总股本以剔除公司回 购股份后的股 ...