证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-63 广州凌玮科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 通知于 2023 年 10 月 21 日以信息通知等方式发出，并于 2023 年 10 月 23 日在公 司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席胡巍先生召集 和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 经核查，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 《第三 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-60 广州凌玮科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 通知于 2023 年 9 月 13 日以信息通知等方式发出，并于 2023 年 9 月 22 日在公司 总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上监事共同推举 胡巍先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分合议并表决，形成如下决议： 特此公告。 广州凌玮科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 22 日 2 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于选举第三届监事会主席的议案》。 同意选举胡巍先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之 日起至第三 ...

广州凌玮科技股份有限公司 关于选举第三届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第 三届监事会第十四次会议。2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会 审议通过了《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》，同意选举胡巍先生 为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监 事会任期届满之日止。2023 年 9 月 22 日，公司召开了第三届监事会第十四次会 议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举胡巍先生为公司 第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满 之日止。 特此公告。 附件：第三届监事会主席胡巍先生简历 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-61 2 2023 年 9 月 22 日 1 附件：第三届监事会主席胡巍先生简历 胡巍先生，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中级经济师。2001 年 12 月- ...

证券代码: 301373 证券简称:凌玮科技 | --- | --- | |----------------|----------------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 ( | | 地点 | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理胡颖妮 | | 员姓名 | 2、董事会秘书廖辉辉 | | | 3、财务总监肖正业 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2023 年 2 月 8 | | 投资者关系活动 | | | 主要内容介绍 | | | | 定的稀释空间。 | 2、公司作为传统的白炭黑行业,属于很传统的低端化工产 业,公司对未来有何规划? 答:公司主要产品消光剂、吸附剂(二氧化硅)、开口剂和 防锈颜料属于中高端二氧化硅产品。公司不属于传统的白炭黑行 广州凌玮科 ...

广州凌玮科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到证券事 务代表梁瑶女士提交的书面辞职报告，因个人原因，梁瑶女士申请辞去公司证券 事务代表的职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务，辞职报告自送达董 事会之日起生效。 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-59 公司及董事会对梁瑶女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的积 极贡献表示衷心感谢！公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，尽快聘任 符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。 特此公告。 广州凌玮科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 截至本公告披露之日，梁瑶女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项，所负责的工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常 开展。 1 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：凌玮科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒋向 | 联系电话：020-32258161 | | 保荐代表人姓名：李威 | 联系电话：020-32259103 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 保荐机构每月查询公司募集资金专户 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 资金变动情况 | | （2）公司募集资 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-57 广州凌玮科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年半年度权益分派方 案已获 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年度第三次临时股东大会审议通过。自分 配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，且本次实施分配方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派有关事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2023 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 108,472,091 股为 基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发 后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红 利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根 据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借 ...

1、本次股东大会无否决提案的情况。 广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-56 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长胡颖妮女士主持。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15- 15:00。 2、会议召开地点： ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于广州凌玮科技股份有限公司 2023年度第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第247号 致：广州凌玮科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派赫敏律师及覃正伟律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2023年度第三次临时股东大会（下称"本次股 东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称 "《网络投票实施细则》"）等法律法规和规范性文件以及贵 ...

证券代码:301373 证券简称:凌玮科技 广州凌玮科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:20230831 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他(请文字说明其他活动内容) 中信证券、华安证券、国泰君安证券、东北证券、光大证券、山 西证券、湘财基金、宝盈基金、工银瑞信基金、上海拾贝能信私 参与单位名称及 募基金管理合伙企业(有限合伙)、惠升基金管理有限责任公司、 人员姓名 天时(天津)股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)、青岛金 光紫金创业投资管理有限公司、上海天猊投资管理有限公司、果 行育德管理咨询(上海)有限公司 时间 2023 年 8 月 31 日 15:00 -16:30 地点 公司总部会议室 上市公司接待人 董事长兼总经理胡颖妮、董事会秘书廖辉辉、财务总监肖正业、 员姓名 应用技术总监宋墩墩、投资总监刘辉辉、证券事务代表梁瑶 一、董事会秘书介绍 2023 年上半年公司经营情况 2023 年上半年,公司在复杂多变的经济环境和竞争环境中, 迎难而上,聚焦战略规划,稳中求进,取得了良好的阶段性成果, ...