广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋海海、 李小菲、辛国胜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事宋海海、李小菲、辛国胜的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-012 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定 的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况， 公司及下属子公司于 2024 年末对应收款项、存货、固定资产、在建工程、合同 资产等资产进行了全面清查，并对可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内 的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、在建工程等资产的可收回 金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提资产 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度及 2025 年第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度及 2025 年第一季度业 绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-020 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于举行2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 全文及摘要、《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-009 2025 年 4 月 23 日 附件：肖明亮先生简历 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会 审核通过，董事会同意聘任肖明亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会届满之日止。 肖明亮先生简历详见附件。 特此公告。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会 广东鼎泰高科技术股份有限公司 肖明亮，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学会计学 研究生学历，硕士学位。曾先后担任广州广证恒生证券研究所有限公司TMT团 队负责人，中信证券股份有限公司研究所传媒行业分析师 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-018 关于向境外全资子公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加投资概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）为深化战略布局，进 一步推动海外业务的发展，计划使用自有资金或自筹资金向境外全资子公司增加 投资不超过 3 亿元（或等值外币）。其中，向鼎泰高科（泰国）有限公司（以下 简称"泰国子公司"）增加投资不超过 2 亿元（或等值外币），向德国鼎泰高科 技术有限公司（以下简称"德国子公司"）增加投资不超过 1 亿元（或等值外币）。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 向境外全资子公司增加投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审议权限范围内， 无需提交公司股东大会审批。 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-015 单位：万元 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎泰高科"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议， 审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，具体情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为满足日常经营所需资金和业务发展需要、积极拓宽资金渠道，公司及全资 子公司广东鼎泰机器人科技有限公司（以下简称"鼎泰机器人"）、南阳鼎泰高 科有限公司（以下简称"南阳鼎泰"）、东莞市鼎泰鑫电子有限公司（以下简称 "鼎泰鑫电子"）、东莞市鼎泰华南采购服务有限公司（以下简称"鼎泰华南采 购"）、东莞市超智新材料有限公司（以下简称"东莞超智"）拟向银行及其他 金融机构申请额度不超过人民币 16 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限 于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证 等 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《广东鼎泰高科技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本 着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的监 督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、股权激励、董 事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司 和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2024 年度监事会工作情况汇报 如下： 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议通过了27项议案，会议的通知、召 开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会 议具体情况如下： | 序号 | 召开届次 | 召开时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 | 2024 年 1 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-010 广东鼎泰高科技术股份有限公司 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日 起至新的薪酬方案审批通过之日止，高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第二 届董事会第十一次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于2025年度公司董事薪酬的议案》《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》 《关于2025年度公司监事薪酬的议案》，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东 大会审议。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 ...

经核查，本次公司（包括子公司）向银行申请综合授信额度并接受关联方担 保事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中 小股东利益的情形。公司关联方为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保 证担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用事项，该事项是为了解决公司经 营发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将该议 案提交至公司第二届董事会第十一次会议审议。 二、关于 2025 年度日常关联交易预计的审查意见 经核查，公司对关联方预计的 2025 年度日常关联交易遵守公开、公平、公 正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，符合相关法律法规和《公 司章程》的规定，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。 因此，同意将该议案提交至公司第二届董事会第十一次会议审议。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,579,629,986.34, representing a 19.65% increase compared to ¥1,320,224,629.77 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥226,870,061.03, a 3.45% increase from ¥219,307,938.56 in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥201,959,224.13, reflecting a 14.76% increase from ¥175,988,071.25 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥273,194,717.93, a significant increase of 49.87% compared to ¥182,293,092.59 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,520,596,286.88, marking a 10.73% increase from ¥3,179,443,666.55 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥2,476,792,851.01, up 6.81% from ¥2,318,803,454.08 at the end of 2023[18]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.55 for 2024, a 3.77% increase from ¥0.53 in 2023[18]. - The company achieved total revenue of CNY 1.58 billion in 2024, representing a year-on-year growth of 19.65%[50]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 227 million, up 3.45% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was CNY 202 million, increasing by 14.76%[50]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.8 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 410,000,000 shares[4]. - A cash dividend of RMB 2.8 per 10 shares was approved, totaling RMB 114,800,000.00, which represents 100% of the total profit distribution[154][157]. - The company has a stable and clear profit distribution policy, ensuring continuous and reasonable returns to investors[155]. - The profit distribution proposal must be approved by a majority of the board, including more than half of the independent directors, and subsequently submitted to the shareholders' meeting for approval[182]. Research and Development - The company has a strong focus on research and development in new technologies and products, aiming to enhance its market position[4]. - The total amount of R&D investment for 2024 is ¥109,597,177.32, representing 6.94% of operating revenue[59]. - Research and development expenses increased by 12.15% to ¥109,597,177.32, primarily due to increased investment in R&D materials and direct labor[56]. - The number of R&D personnel increased by 7.18% to 373, with a notable rise in the number of personnel holding a master's degree, up 61.11%[59]. - The company is currently developing several new products, including high-end chip substrates and automotive display screen light control films, aimed at enhancing market competitiveness[57]. Market Expansion and Strategy - The company is exploring market expansion opportunities to increase its footprint in the PCB industry[4]. - The management team has outlined future growth strategies that include potential mergers and acquisitions to bolster its competitive edge[4]. - The company plans to enhance its market share in high-end products and expand into Southeast Asia and other global markets by leveraging its bases in Thailand and Germany[94]. - Future strategies include potential market expansion and new product development initiatives[136]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has confirmed that all board members attended the meeting to review the annual report[4]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[106]. - The company’s internal audit department operates independently, reporting directly to the audit committee, to enhance governance standards[110]. - The company has established a comprehensive internal management structure, ensuring operational independence from the controlling shareholder[118]. - The management team is focused on strategic growth and operational efficiency, leveraging their extensive backgrounds in the electronics and technology sectors[127]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, achieving a reduction of 40.88 tons of CO2 emissions annually through clean production initiatives[168]. - The company received national recognition as a green factory in 2024, promoting green production and forming an environmentally friendly economic cycle[168]. - The company has established a comprehensive employee rights protection system, emphasizing equal employment opportunities and prohibiting discrimination based on gender, age, ethnicity, religion, and region[170]. - The company conducts regular health checks for employees in hazardous positions and provides protective gear to ensure their health and safety[175]. Financial Management and Compliance - The company has confirmed that it has complied with all commitments made in the prospectus, ensuring no losses to investors due to unfulfilled commitments[187]. - The company will begin to recognize warranty costs as part of operating costs starting from the 2024 fiscal year, with no cumulative impact on retained earnings for prior periods[189]. - The company has appointed Rongcheng Accounting Firm as the internal control auditing firm, with audit fees totaling CNY 200,000 during the reporting period[193]. - The company will comply with any new requirements or regulations from the China Securities Regulatory Commission and Shenzhen Stock Exchange regarding share buybacks[184]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,429, with 2,136 in production roles and 856 in technical positions[148][150]. - The company has a comprehensive training program in place to enhance employee skills and organizational performance, utilizing various learning methods[152]. - The company has a competitive compensation structure, aligning with market standards and enhancing employee motivation[151]. - The company has implemented a stock incentive plan, granting a total of 6,468,200 restricted shares, with an initial grant price of RMB 11.32 per share[159].