广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东鼎泰高科技术股份有限公司（下称"公司"）高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关规定以及《广东鼎 泰高科技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第八条 提名委员会应当对被提名的独立董事候选人任职资格进行审查，并 形成明确的审查意见。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定， 现将广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-024 广东鼎泰高科技术股份有限公司 （二）本年度使用金额及年末余额 截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 344,211,826.05 元，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）核准，公司 2022 年 11 月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5 ...

（一）公司治理基本情况 2023 年，广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《广东鼎泰高科技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务， 保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利 益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序 执行年度经营计划。 2023 年，受全球消费电子行业需求放缓，PCB 印制电路板行业市场景气度下滑， 行业需求的结构性改变引发的细分市场竞争加剧等诸多不利因素影响，经营业绩受 到了一定影响。报告期内，公司实现营业收入 13.20 亿元，比上年同期上升 8.34%； 归属于上市公司股东的净利润 2.19 亿元，比上年同期下降 1.59%。 二、2023 年董事会工作情况 2023 年度董 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交股东大会审议。具体 情况如下： 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-017 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员 | 后，提交董事会审议： | | | 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 | （一）应当披露的关联交易； | | | 员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任 | （二）上市公司及相关方 ...

中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对鼎泰高科使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金 需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公 司及股东获取更多的回报。 2、投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自 有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在 上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。 3、投资品种：使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管 理公 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《广 东鼎泰高科技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，特制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条公司董事会由7名董事组成，设董事长1名。其中三名为独立董事。 第四条董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董 事长由公司全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长任期3年，可连选连任。独立 董事连续任职不得超过六年。在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生 之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选人。首次公开发行上市前已任 职的独立董事，其任职时间连续计算。 第五条董事会对股东大会负责，行使下列职权： 1 （一） 召集股东大会，并向股东大 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 作为广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的 原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议 ，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。 现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人辛国胜，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，维多利亚大学工 商管理专业博士学位，高级经济师，高级策划师。1987年1月至1988年8月，任蛇 口双龙笔业有限公司副总经理；1988年8月至2011年8月，历任永捷电子（深圳） 有限公司副厂长、厂长、副总经理及总经理；2011年8月至2016年8月，任永捷电 子（始兴）有限公司总经理；2000年5月至今，任东莞市胜达敷铜板有限公司（ 已吊销）董事长；2000年6月至今，任深圳雄欣盛电子有限公司（已吊销）董 ...

中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要 求，对公司2023年度内部控制评价报告进行了核查，情况如下： 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准 确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内 ...

中信证券股份有限公司 （一）日常关联交易概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展的需要， 与广东燊罗科技有限公司（以下简称"燊罗科技"）合资设立广东燊罗泰和精密 制造有限公司（以下简称"燊罗泰和"），公司持有燊罗泰和 3%的股份，燊罗泰 和于 2024 年 3 月完成工商登记手续。根据双方签订的《股东协议》约定，公司 对燊罗泰和经营及财务等方面具有重大影响，基于审慎原则，公司将燊罗泰和认 定为关联方。预计 2024 年度公司及子公司将与关联方燊罗泰和发生日常关联交 易金额不超过人民币 5,000 万元。 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对鼎泰高科 2024 年度日常关联交 ...

中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 14,972.04 万元。 三、超募资金使用情况 2022 年 11 月 30 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会 第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司使用 4,200 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.05%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 4,200 万元永久补充流动资金。 截至本公告披露日，本公司除使用部分暂时闲置超募资金 10,000.00 万元购买银 行理财产品之外，其余超募资金均存放在公司募集资金专户中。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 ...