证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-055 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于就公司发行 H 股股票并上市 | 《公司章程》 | 《公司章程（草案）》 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 | 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 | | 定本章程。 | 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 | | | 板上市规则》"）、《香港联合交易所有限 | | | 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 | | --- | --- | | | 市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 | | 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称 | 第 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-058 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事 务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构，负责公司 2025 年度的审计工作。该议案尚需提交公司股东会审议通 过，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审 计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。 容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费 总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-057 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计 机构的议案》，同意聘请容诚（香港）会计师事务所有限公司（以下简称"容诚 香港"）为公司公开发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上 市（以下简称"本次发行上市"）的申报会计师及公司完成本次发行上市后首个 会计年度的境外审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟聘审计机构的基本情况 （一）基本信息 容诚香港为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事务所，于 2008 年成立于中国香港，致力于为中国内地、中国香港及世界各地的客户提供包括审 计及鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务。 （二）投资者保护能力 自 2021 年 9 月 6 日起，容诚香港根据中国香港《会计及财务汇报 ...

特此公告。 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板 上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香 港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联 交所主板上市方案的议案》等相关议案。现将有关事项公告如下： 为深化公司全球化战略布局，推进国际化平台建设，增强综合竞争力，实现 高质量可持续发展，经充分研究论证，公司拟公开发行境外上市外资股（H 股） 股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以 下简称"本次发行上市"）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场 的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起 24 个月或同 意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召 开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任吴宗泽先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-060 传真号码：0769-89277198 特此公告。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 30 日 附件：吴宗泽先生简历 吴宗泽，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。经济 师、注册会计师、注册国际投资分析师，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证 书。曾先后在佛山市金银河智能装备股份有限公司、广东雄塑科技集团股份有限 公司、东莞发展控股股份有限公司证券部任职。2023年10月加入广东鼎泰高科技 术股份有限公司，任证券部信披副经理，现任证券事务代表。 截至本公告披露日，吴宗泽先生未 ...

√是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码:301377 证券简称:鼎泰高科 广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会现就提名黄辉为广东鼎泰高科技术股份有限公司第2届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东鼎泰高科技术股份有限公司第２届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过广东鼎泰高科技术股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-056 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于增选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增选公司第二届董事会独 立董事的议案》。为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等境内外有关法律法规和规范性文件的规定及《公司 章程》的规定，经董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，提名黄辉先生为 公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过且公司发行的 H 股股 票在香港联交所主板挂牌上市之日起至本届董事会任期届满之日止。黄辉先生简 历详见附件。 截至本公告披露日，黄辉先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将尽快参 加独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。黄辉先生 作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可提交股东会进行审议。 特此公告。 董事会 广东鼎泰 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-054 广东鼎泰高科技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据中 国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，编制了本公司 截至 2025 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告。 | 银行名称 | 银行帐号 | 余额 | | --- | --- | --- | | 广发银行东莞厚街支行 | 9550880228321900398 | 1,515.07 | | 中信银行东莞分行 | 8110901013501504823 | 1,381.74 | | 招商银行东莞厚街支行 | 377900059110560 | 0.00 | | 民生银行东莞东城支行 | 636958582 | 7,149.73 | | 中国银行东莞厚街支行 | 643176378466 | 0.57 | | 中国建设银行鼎盛支行 | 44050177004500001144 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-061 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-053 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 为深化公司全球化战略布局，推进国际化平台建设，增强综合竞争力，实现 高质量可持续发展，经充分研究论证，公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易 所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上 市"）。公司本次发行上市将根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业 境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等有关规定进行，并需要取得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简 称"香港证监会"）和香港联交所等相关政府部门、监管机构、证券交易所的批 准或备案。 本事项已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议并取得了明确同意的意 见。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关 于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的提示性公告》（公 告编号：2025-052）。 表决结果：同意 8 ...