公司简称：鼎泰高科 证券代码：301377 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义·····················································································3 | | --- | | 二、声明·····················································································4 | | 三、基本假设···············································································5 | | 四、独立财务顾问意见 ···································································6 | | （一）本激励计划的审批程序 ························································6 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-045 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年半年度权益分派已于 2024 年 9 月 23 日实施完毕，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-046 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2024 年半年度权益分派已于 2024 年 9 月 23 日实施完毕， 公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定， 对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）进行调整， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相 ...

关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 致：广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的 法律意见书 信达励字(2024)第 141 号 四、信达律师同意将本法律意见书作为本次授予的必备文件之一，随其他申 请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。 根据广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）与广 东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律服务合同》，信达接受 鼎泰高科的委托，担任鼎泰高科 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"《激 励计划（草案）》"、"本激励计划"或"本次激励计划"）项目的专项法律顾 问。 五、信达律师同意公司在其为实行本次激励计划所制作的相关文件中引用本 法律意见书的内容，但公司作 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 广东鼎泰高科技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | 现场参观 | | | | | | | | 其他 （线上会议） | | | | | | | 参与单位名称及 | 见附件 | | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | | 时间 | 2024 年 8 月 24 日 - ...

证券代码： 301377 证券简称：鼎泰高科 广东鼎泰高科技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ 新闻发布会 | □ 业绩说明会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 其他： 2024 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者 | | 参与单位名称及 | 集体接待日 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 地点 | 2024 年 9 月 1 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-044 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度权益分派方案已获2024年9月10日召开的2024年第一次临时股东大会审 议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 2024 年半年度权益分派方案为：拟以现有总股本 410,000,000 股为基数，拟向 全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币（含税），共计派发现金红利 82,000,000 元（含税）；不送红股，也不进行资本公积金转增。在 2024 年半年 度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日前，公司总股本如发生变动， 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司 2 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-043 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月10日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月10日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：公司董事长王馨女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东鼎泰高科技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受广东鼎泰高科技术股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股东 大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规 范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结 果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 8 月 23 日在《公司章程》规定 及中国证监会指定的信息披露媒体上公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》，公司将于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会。该 通知载明了会议的召开方 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-042 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理 月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。届时公司高级管理人员将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日 ...