证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-061 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于调 整募投项目内部投资结构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟使用募集资金投 入额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | PCB 微型钻针生产基地建设项目 | 43,052.22 | 43,052.22 | | 2 | 精密刀具类产品扩产项目 | 36,623.14 | 36,623.14 | | 3 | 补充流动资金及偿还银行借款项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | ...

中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对鼎泰高科使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | 额 额 | | | 1 | PCB 微型钻针生产基地建设项目 | 43,052.22 | 43,052.22 | | 2 | 精密刀具类产品扩产项目 | 36,623.14 | 36,623.14 | | 3 | 补充流动资金及偿还银行借款项 | ...

中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 调整募投项目内部投资结构的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对鼎泰高科调整 募投项目内部投资结构的核查意见进行现金管理的事项进行了审慎的核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）同意注册，公司首次 公开发行 5,000 万股人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 22.88 元。公司募集资金总额为人民币 1,144,000,000.00 元，扣除发行费用 （二）募集资金使用进展情况 截至 2023 年 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-057 董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-059 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 截止 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 829,394,138.88 元， 母公司未分配利润为 199,058,620.06 元，按照母公司与合并报表中可供分配利 润数据孰低原则，公司 2023 年前三季度可供分配利润为 199,058,620.06 元（以 上财务数据未经审计）。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司财务状况、未来业务发 展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2023 年前 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-060 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 7 亿元的部 分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金 可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事 项操作由公司财务部负责组织实施。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[20 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的 （本页无正文，为《广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事关于公司第二届 董事会第二次会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页） 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目建设和日常经营不受影响的前提 下进行的。公司严格控制风险，拟购买现金管理投资产品符合安全性高、流动性 好等条件，并履行了现阶段所需的相应的审批程序。公司本次使用部分暂时闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》规定，没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司股东利益，特别 是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用部分暂时闲置募集资 金（含超募资金）进行现金管理。 二、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-062 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 11 月 14 日下午 14:30 2、网络投票时间为：2023 年 11 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-055 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于公司控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告 控股股东广东太鼎控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股 股东广东太鼎控股有限公司（以下简称"太鼎控股"）出具的《关于自愿延长 限售股份锁定期的承诺函》，太鼎控股基于对公司未来发展前景的信心和对公 司价值的高度认可，为进一步促进公司持续、稳定发展，维护广大投资者利 益，自愿延长所持有的公司首发前限售股份的锁定期。现将相关情况公告如 下： 一、追加承诺股东基本情况介绍 1、基本信息 股东名称：广东太鼎控股有限公司 注册地址：广东省东莞市厚街镇厚街大道东 12 号 5003 室 注册资本：30000 万元人民币 法定代表人：王馨 经营范围：实业投资，创业投资，投资咨询，财务咨询。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 股东名称 | ...

Group 1: Company Performance Overview - The overall performance in the first half of the year showed a slight decline due to the global slowdown in the consumer electronics industry, with a decrease in main business products [2] - The revenue from CNC tools fell short of expectations, and the development of new products was delayed, leading to an overall year-on-year decline in CNC tool products [2] - The revenue from film products showed good year-on-year growth, while the revenue from grinding wheel business declined but maintained stable gross margins [2] Group 2: Product-Specific Insights - The price of drill bits significantly decreased due to lower downstream demand and intensified competition, prompting the company to focus on cost reduction and efficiency improvement to maintain competitiveness [3] - The company has established long-term cooperation intentions with several medium to large distributors for market development of standard tools [3] - The functional film products, primarily mobile phone privacy films, automotive films, and AG explosion-proof films, experienced rapid growth, with production capacity expansion planned to meet demand [4] Group 3: Investment and Capacity Expansion - As of the end of the first half of the year, the utilization rate of raised funds was 25.12%, with plans to gradually advance investment projects based on market recovery and order demand [3] - The Thai factory is in the planning and design stage, with trial production expected to start in Q1 2024, initially targeting a monthly capacity of 3-5 million drill bits [4] Group 4: Sales and Market Development - The proportion of overseas customer revenue increased from 1.36% in 2022 to 2.04% in the first half of 2023, indicating successful overseas customer development efforts [4] - The company’s subsidiary, Ding Tai Robotics, has shifted its strategy to focus on exporting equipment, achieving expected sales in the first half of the year [4] Group 5: Future Outlook - The company maintains an optimistic outlook for the second half of the year, anticipating improvements in business performance for drill bits, milling cutters, and grinding wheels if PCB downstream demand rises [5]