证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-009 南京通达海科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为 监事会定期会议，由监事会主席辛成海先生召集和主持，会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 监事 3 名，公司董事会秘书及证券事务部相关人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审核、审议了各项议案，以投票表决方式通过了以下决议： 第二届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公 司 2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提 ...

（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 南京通达海科技股份有限公司 内部审计工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所自律规则以及《南京通达海科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门工作人员对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （三）保障公司各类资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、完整。 第四 ...

南京通达海科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理机构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《南 京通达海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定， 并结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 公司审计委员会成员中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集 1 第二章 独立董事的独立性要求 第五条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-021 南京通达海科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 1. 召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00－16:00 2. 召开方式：网络互动方式 3. 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 二、公司出席人员 公司董事长兼总经理郑建国先生、独立董事朱跃龙先生、副总经理兼董事会 秘书张思必先生、财务负责人徐东惠女士、保荐代表人沈玉峰先生（如遇特殊情 况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者问题征集及参与方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，具体征集方式如下： 1. 投资者可通过网址 https://eseb.cn/1dKmrHE2TdK 或使用微信扫描下方小 程序码进行会前提问及互动交流。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》已于 2024 ...

2023 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 南京通达海科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 南京通达海科技股份有限公司 第一条 为维护中小股东的权益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、中国 证监会和深圳证券交易所的有关规定及《南京通达海科技股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"），特制订本实施细则。 累积投票制实施细则 第二条 本细则所称的累积投票制是指公司召开股东大会选举董事或监事时 （选举一名董事或监事的情形除外）采用的一种投票方式。即股东每持有一股即 拥有与每个提案组下应选董事或者监事人数相同的投票权数，股东拥有的投票权 总数等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东拥有的投票权， 可以全部集中投给一名候选人，也可以将其所拥有的投票权以应选人数为限在候 选人中任意分配（可以投出零票）,但投票权总数不得超过其拥有的董事或监事投票 权数。 第三条 股东大会选举产生的董事或监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则所 称"监事"特指 ...

通达海 2023 年度独立董事述职报告 南京通达海科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈晓龙，我作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。本人由于任期届满及个人原因于 2023 年 7 月 6 日起不再担任公司 独立董事及董事会专门委员会委员职务，2023 年度任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 6 日。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人陈晓龙，陈晓龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出 生，本科学历。2005 年 8 月至 2016 年 8 月在天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）任职，2016 年 8 月至今在中天运会计师事务所（特殊普通 ...

南京通达海科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应南京通达海科技股份有限公司（简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《南京通达海科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设战略委员会，并制订本 工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少有一名独立董事。 （五） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 不符合上述规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略委员会 委员在任职期间出现前款规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司 董事会予以撤换。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 ...

海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为南京通达 海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况 1. 投资目的 在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有 资金购买理财产品，提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取 更好的投资回报。 2. 投资金额 在额度范围内，授权公司管理层行使投资决策权，签署相关合同文件，包括 1 但不限于：选择合格的理财产品发行主体作为受托方、确定理财金额及购买期间、 选择理财产品品种、签署相关合同及协议等。 5. 投资期限 自股东大会审议通过之日起 ...

（2024 年 4 月修订） | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知与公告 43 ...