证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-012 广西天山电子股份有限公司 近日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理产品已部分到期赎 回并继续购买现金管理产品。现就具体情况公告如下： 一、理财产品情况 | 序 | 投资 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品 | 现金管理 金额 | 产品起 | 产品到 | 预计年 化收益 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | | | 类型 | | 息日 | 期日 | | 来源 | | | | | | | (万元) | | | 率 | | | 1 | 公司 | 桂林银行股份有 限公司钦州灵山 | 单位定期存 | 保本收益 | 2,000.00 | 2024/3/4 | 2024/9/4 | 1.35%-. | 募集 | | | | | 款 | 型 | | | | 3.5% | 资金 | | | | 支行 | | | | | | | | | 2 | 公司 | 桂林银行股份有 限公司钦州灵山 | 单位定期存 | 保本收益 | 8 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-011 广西天山电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划预披露 公告 持股 5%以上股东李小勇及其一致行动人深圳市中金蓝海资产管理有限 公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东李小勇及其一致行 动人深圳市中金蓝海资产管理有限公司（以下简称"中金蓝海"），截至本公告日 合计持有本公司 9,100,000 股，占公司总股本比例 8.98%。其计划于本公告披露 之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 公司股份总数的 1%，计划于本公告披露之日起三个交易日后的三个月内通过大 宗交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的 2%，且任意连续 90 日内 通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，通过 大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。 致。 公司于近日收到持股 5%以上股东李小 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于广西天山电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 066 号 致：广西天山电子股份有限公司 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 2 月 7 日在广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司深 圳分公司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师通过现场方式对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广西天山电子股份有限公司第三届董事 会第五次会议决议公告 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见 京天股字（2024）第 047-1 号 致：广西天山电子股份有限公司 北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广西天山电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"天山电子"）的委托，担任天山电子 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并于 2024 年 1 月 22 日出具了"京天股字（2024）第 047 号"《北京市天元（深圳）律师事务 所关于广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律 意见》。本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（以 下简称"《自律监管指南》"）等相关法律法规、规章及其他规 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-008 广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通知 于 2024 年 2 月 2 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2024 年 2 月 7 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广西天山电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 经审查，监事会认为： 1、公司监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"或" ...

证券简称：天山电子 证券代码：301379 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年二月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 6 | | 六、备查文件及咨询方式 9 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 天山电子、本公司、 | 指 | 广西天山电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件后分批次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的本公司的董事、 高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员，不 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-007 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 通知于 2024 年 2 月 2 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于 2024 年 2 月 7 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 广西天山电子股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定和公司 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-010 广西天山电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024年2月7日 限制性股票授予数量：85.6万股 限制性股票授予价格：13.78元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 《广西天山电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件 已经成就，根据广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年2月7日召开第三届董事会第六 次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2024年2月7日为首次授予日， 向27名激励对象授予85.6万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 （一）授予限制性股票的股票来源 本计划采用的激励 ...

广西天山电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计 划规定的激励对象范围。 3、本激励计划首次授予激励对象为本计划公告时任职于本公司的董事、 高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员，不包含独立董事和监事。本激励 计划首次授予激励对象包括公司控股股东、实际控制人王嗣纬先生、王嗣缜先 生，王嗣纬先生现任公司董事长、总 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-006 广西天山电子股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）14：30； （2）网络投票时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 7 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司深 圳分公司会议室。 4、会议召集人：公司 ...