证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-020 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文与摘要的编制程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 《2023 年年度报告摘要》于同日登载于《中国证券报》《证券 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-026 广西天山电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开了第三 届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润 分配预案的议案》，现将相关具体内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年合并报表归属于母公司所 有者的净利润 107,426,498.86 元，其中母公司实现净利润 108,385,134.85 元。根据 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,838,513.49 元，截至 2023 年 12 月 31 日 母公司累计未分配利润为 348,816,168.45 元，合并报表未分配利润为 347,885,815.38 元。 鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,267,233,921.70, representing a 2.75% increase compared to CNY 1,233,343,990.92 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 9.21% to CNY 107,426,498.86 from CNY 118,323,693.61 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 24.17% to CNY 89,989,873.97 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 61.85% to CNY 66,795,048.34 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2023 increased by 4.33% to CNY 1,742,746,444.00 compared to CNY 1,670,356,777.13 at the end of 2022[23]. - The company's basic earnings per share for 2023 was CNY 1.0601, down 28.12% from CNY 1.4749 in 2022[23]. - The weighted average return on equity decreased to 8.47% in 2023 from 20.07% in 2022, a decline of 11.60%[23]. - The company reported a total of CNY 17,436,624.89 in non-recurring gains for 2023, compared to a loss of CNY 352,015.11 in 2022[29]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥1,267,233,921.70, representing a year-on-year increase of 2.75% compared to ¥1,233,343,990.92 in 2022[65]. - The revenue from color LCD modules increased by 14.22% to ¥814,577,272.89, while the revenue from monochrome LCD modules decreased by 18.90% to ¥266,190,447.98[65]. - Domestic sales accounted for 55.32% of total revenue, amounting to ¥700,995,952.45, which is a 5.66% increase from the previous year[65]. - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the year 2023, representing a growth of 15% compared to 2022[197]. - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[197]. - The company reported a revenue of 1.1 billion yuan for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[200]. - The company has set a revenue guidance of 1.3 billion yuan for the next fiscal year, indicating a projected growth of approximately 18%[200]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 101,340,000 shares[5]. - The profit distribution plan for 2022 proposed a cash dividend of 6.00 RMB per 10 shares, totaling 60,804,000 RMB, which was approved by the shareholders' meeting and executed in June 2023[171]. - The total distributable profit for the year is 347,885,815.38 RMB, with the cash dividend amounting to 100% of the total profit distribution[174]. - The company has not proposed any stock bonus shares for this distribution, opting instead for a capital reserve conversion of 4 shares for every 10 shares held[174]. - The cash dividend policy is aligned with the company's growth stage and significant capital expenditure plans, with a minimum cash dividend ratio of 20%[173]. Research and Development - The company reported a significant focus on research and development of new products and technologies, particularly in the touch panel and LCD sectors[18]. - The company invested 55.51 million yuan in R&D, accounting for 4.38% of the audited consolidated operating revenue, focusing on maintaining core competitive advantages through technological innovation[56]. - The company is developing a quantum dot film-TFT display to enhance the color gamut to 110% NTCS, which is currently in the testing phase[74]. - The company is working on a high-reliability vehicle-mounted TFT LCD module, which is in the batch production stage, aimed at meeting market demands for high reliability and waterproof displays[74]. - The company aims to achieve a production yield of over 90% for its smart 86 control box project, which is currently in the testing phase[74]. - Research and development expenses increased to 150 million RMB, accounting for 12.5% of total revenue, to support new technology initiatives[197]. - Research and development investments increased by 25%, focusing on enhancing product features and user experience[198]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge[18]. - The company aims to enhance its market share by focusing on leading customers in niche industries and deepening demand exploration[42]. - The company is actively pursuing market expansion through strategic acquisitions and capital investments[164]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2025[197]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[200]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market reach, with a budget of 300 million RMB allocated for this purpose[197]. Corporate Governance - The company emphasizes equal treatment of all shareholders and ensures that minority shareholders can fully exercise their rights during shareholder meetings[128]. - The company maintains independence from its controlling shareholders, ensuring that it operates autonomously and manages its own risks[129]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[130]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee representative, meeting legal and regulatory standards[131]. - The company emphasizes information disclosure, ensuring timely and fair access to information for all shareholders[133]. - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring independent financial decision-making[138]. - The board of directors strictly adhered to relevant laws and regulations, ensuring effective governance and decision-making processes[162]. - Independent directors provided objective judgments on matters such as the reappointment of audit firms and profit distribution, enhancing corporate governance[163]. Environmental and Social Responsibility - The company has achieved ISO14001:2015 certification for its environmental management system, demonstrating its commitment to environmental standards[182]. - The company has made significant investments in environmental protection, including the construction of necessary emergency facilities for pollution incidents[190]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including donations to disaster relief efforts and support for local economic development[192]. - The company has created 83 job placements for registered impoverished individuals and 23 for disabled individuals, alleviating their economic burdens[193]. - The company has implemented an energy-saving project that is expected to reduce carbon emissions by 3,300 tons annually[183]. - The management emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming for a 30% reduction in carbon footprint by 2025[198]. Operational Efficiency - The company has established a standardized enterprise management system and has received multiple certifications, including ISO9001:2015 and IATF16949:2016, ensuring efficient and orderly operations[52]. - The company has optimized its touch screen production processes, enhancing supply chain stability and reducing production costs, positioning it for future growth[54]. - The company aims to improve operational efficiency by implementing new automation technologies, projected to reduce costs by 10%[144]. - The company is targeting a reduction in costs by 5% in the upcoming fiscal year[200]. Employee Management - The company has established a diversified salary system based on job nature, skills, and performance, with special rewards for outstanding contributions[168]. - The company reported a total of 2,152 employees at the end of the reporting period, with 1,752 in production, 69 in sales, 230 in technical roles, 14 in finance, and 87 in administration[167]. - The company emphasizes employee welfare through competitive compensation, training programs, and various support initiatives[188].

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐 机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对天山电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1446 号）核准，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 2,534 万股，发行价格为人民币 31.51 元/股，募集资金总额为人民币 79,846 ...

广西天山电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，不断规范公司治理，推动内部控制规范化建设，勤勉尽责地开展各项工作。现 将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、公司 2023 年经营工作回顾 报告期内，公司实现营业收入 126,723.39 万元，较上年同期增长 2.75%；实现 归属于公司股东的净利润 10,742.65 万元，较上年同期下降-9.21%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 174,274.64 万元，净资产为 129,750.12 万元。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。2023 年度，公司董事会共召 开 5 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章 ...

广西天山电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （巩启春） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人巩启春作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年 度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人巩启春：1995 年毕业于杭州电子科技大学会计学专业，本科学历；注册会 计师、注册税务师。曾任中国十七冶集团有限公司会计；深圳同人会计师事务所有限 公司项目经理；深圳鹏城会计师事务所有限公司高级经理；中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）合伙人；曾任深圳市仙迪化妆品股份有限公司独立董事。现任深圳市集美 新材料股份有限公司独立董事、深圳市宜 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：天山电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙永波 | 联系电话：0755-33015698 | | 保荐代表人姓名：黄自军 | 联系电话：0755-33015698 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询募集资金专户 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-012 广西天山电子股份有限公司 近日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理产品已部分到期赎 回并继续购买现金管理产品。现就具体情况公告如下： 一、理财产品情况 | 序 | 投资 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品 | 现金管理 金额 | 产品起 | 产品到 | 预计年 化收益 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | | | 类型 | | 息日 | 期日 | | 来源 | | | | | | | (万元) | | | 率 | | | 1 | 公司 | 桂林银行股份有 限公司钦州灵山 | 单位定期存 | 保本收益 | 2,000.00 | 2024/3/4 | 2024/9/4 | 1.35%-. | 募集 | | | | | 款 | 型 | | | | 3.5% | 资金 | | | | 支行 | | | | | | | | | 2 | 公司 | 桂林银行股份有 限公司钦州灵山 | 单位定期存 | 保本收益 | 8 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-011 广西天山电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划预披露 公告 持股 5%以上股东李小勇及其一致行动人深圳市中金蓝海资产管理有限 公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东李小勇及其一致行 动人深圳市中金蓝海资产管理有限公司（以下简称"中金蓝海"），截至本公告日 合计持有本公司 9,100,000 股，占公司总股本比例 8.98%。其计划于本公告披露 之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 公司股份总数的 1%，计划于本公告披露之日起三个交易日后的三个月内通过大 宗交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的 2%，且任意连续 90 日内 通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，通过 大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。 致。 公司于近日收到持股 5%以上股东李小 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于广西天山电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 066 号 致：广西天山电子股份有限公司 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 2 月 7 日在广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司深 圳分公司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师通过现场方式对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广西天山电子股份有限公司第三届董事 会第五次会议决议公告 ...