赛维时代科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 赛维时代科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息管理 行为，强化公司信息披露管理，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规，及《赛维时代科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《赛维时代科技股份有限公司信息披露管 理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司证券部为公司内 幕信息人登记备案工作的日常工作部门，负责公司内幕信息的管理、登记、披露及备案 等相关工作。 公司监事会负责对公司内幕信息知情人登记情况进行监督。 第三条 本制度的适用范围：公司本部及纳入公司合并会计报表的子公司。公司董 事、监事及高级管理人员和公司内部涉及公司信息相关知情人均应受本制度的规定约束， 做好 ...

赛维时代科技股份有限公司 信息披露管理制度 赛维时代科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，为规 范赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露行为，确保信息真实、准 确、完整、及时，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决 议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公 告和其他重大事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告 书和发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会深圳证券监管局、深圳证券 交易所、或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告、请示等 文件； （五）新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的具 ...

O 赛维时代科技股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2023]第 ZI10592 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 c.mof.gov.cn） 报告编码 : 沪23 C O O O O O O O 0 赛维时代科技股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 | | ■ | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | | 审核报告 | | 1-2 | | 1 1 | 附件 | | | | | 寨维时代科技股份有限公司截至 2023 年 7 月 7 | | 1-2 | | | 日止的《关于以募集资金置换预先支付发行费用 | | | | | 的专项说明》 | | | | 111 | 事务所执业资质证明 | | | 0 C O O 0 0 O 0 0 0 募集资金冒换专项审核报告 审核报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙 立信会计师事务所(特殊普通 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC A 信会师报字[2023]第ZI10592号 赛维时代科技股份有限公司全 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-011 赛维时代科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会 议由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公 司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要所载信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

赛维时代科技股份有限公司 三、关于增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的独 立意见 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为赛维时代科技股份有限 公司（以下简称为"公司"）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的原则，基 于实事求是、独立判断的立场，就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表 以下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的专项说明 及独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金的情况及公司 对外担保情况进行了认真地了解和检查，现发表独立意见如下： 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公 司资金的情况。也不存在以前期间发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 截至本 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-017 赛维时代科技股份有限公司 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛维时代"）根据《企业会 计准则》以及公司会计政策等相关规定，对截至报告期末的应收账款、其他应 收款、存货、固定资产、无形资产等资产存在减值的可能性进行了充分的评估， 判断存在可能发生减值的迹象，并计提了相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 经测试，公司 2023 年 1-6 月对应收账款、其他应收款、存货项目计提减值 准备共计 3,107.26 万元，具体情况详见下表： | 项目 | 计提金额（万元） | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 31.43 | | 其他应收款坏账准备 | 15.26 | | 计提存货跌价准备 | 3,060.57 | | 合计 | 3,107.26 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1.对应收账款计提减值准备的确 ...

赛维时代科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）为适应战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称战略 委员会或委员会）。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《赛维时代科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由全体委员过半数选举产生。 赛维时代科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第八条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规 ...

赛维时代科技股份有限公司 对外担保管理制度 赛维时代科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范赛维时代科技股份有限公司（以下 简称公司或本公司）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自 律监管指引第 2 号》）等法律、法规、规范性文件以及《赛维时代科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司的担保。 本制度所述对外担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够 ...

赛维时代科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 赛维时代科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制 定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 审计委员会下设审计工作组（审计部）为日常办事机构，负责日常工作 联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事应占多数，委员中至少有一名独立董事须具备专业会计资格，或具备适当的会 计或相关的财务管理专长，审计委员会召集人必须由独立董事担任，且必须为会 计专业人士。 第六条 审计委员会委员 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-012 赛维时代科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次监事会审议通过以下决议： 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制、审核程序 符合相关法律法规的规定和监管机构的要求，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金的议 案》 公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹 资金事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 ...