赛维时代科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 赛维时代科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范赛维时代科技股份有限公司（下称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 等法律、行政法规及规范性文件以及《赛维时代科技股份有限公司章程》（下称 "公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的 辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日 内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人 士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-040 赛维时代科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东 会的议案》，同意于 2025 年 7 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。本 次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议（委托代理人不必是股东）； （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6.股权登记日：2025 年 7 月 15 日 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-036 赛维时代科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"赛维时代"或"公司"）第四届监事会 第三次会议通知于 2025 年 7 月 1 日通过电子邮件、专人送达方式发出并送达全 体监事，会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席潘旭东主持召开。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《赛维时代科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变 更登记的议案》 公司于 2025 年 6 月 17 日办理完毕 2024 年限制性股票激励计划首次及预留 授予第一个归属期归属股份的登记工作，共计归属股份 3,358,200 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-035 赛维时代科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通 知于 2025 年 7 月 1 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公 司董事长陈文平先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中董事陈 文辉先生、陈晓兰女士、王志伟先生、张贞智先生、江百灵先生、郭东先生、 吴星宇先生以通讯方式出席了本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《赛维时 代科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-034 赛维时代科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司及子公司提供担保总额度已超过最近一期经审 计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位提供担保总额度已超过最近一期 经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于 2025 年度公司及子公司 向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司（合并 报表范围内子公司，以下统称"子公司"）2025 年度各项日常经营活动开展的资 金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 50.50 亿元人民币或 等值外币的综合授信额度。为保障上述综合授信融资方案的顺利实施，公司及子 公司拟为合并报表范围内 ...

一、2024 年限制性股票激励计划简述 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）已经公司 2023 年年度股东大会审议通过，主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 4、激励对象：本激励计划授予的激励对象总计 440 人，其中首次授予 432 人，预留授予 8 人，包括计划公告时任职于本公司的董事、高级管理人员、中级 管理人员、核心技术（业务）骨干人员，不包含独立董事和监事。具体如下： 证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-033 赛维时代科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日完成了 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予第一个归属期归属股 份的登记工作。现将有关情况公告如下： 1 本次归属股 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 2）海外供应链布局：公司基于对中美贸易关系的担忧， 在过去较早期间积极谋划并大力推进海外供应链布局工作，已 提前做了较为充分的准备。东南亚地区具备成熟的服装供应链 赛维时代科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他：电话会议 参与单位名称及 人员姓名 参加深圳证券交易所"乘风远航・ 走向广阔新天地"主题集体 业绩说明会的全体投资者 时间 2025 年 6 月 6 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所 深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn) 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理 陈文平 财务负责人 林文佳 副总经理 欧越 董事会秘书张爱宁 投资者关系活动 主要内容介绍 1、2025 年在服装业务中重点想要拓展的品类有哪些？ 面对 2025 年市场环境的诸多不确定性，公司的经营策略 将以稳健为主，主要聚焦现有已布局品类的深耕与升级，谨慎 进行品类扩张。品类方面，我们会希望继 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-032 赛维时代科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次及预留授予第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，现 将有关事项说明如下： （以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）已经公司 2023 年年度股东大会审议通过，主要内容如下： 人，预留授予 8 人，包括计划公告时任职于本公司的董事、高级管理人员、中级 管理人员、核心技术（业务）骨干人员，不包含独立董事和监事。具体如下： | | | | | | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 获授限制性 | 占本计划拟 | | | 序 | | | | | 划公告日股 | | ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-029 赛维时代科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通知 于 2025 年 5 月 30 日通过电子邮件、专人送达方式发出并送达全体监事，会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席潘旭东主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赛维时代科技股份 有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司实施 2024 年半年度权益分派方案，本次对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分的授予价格的调整符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及公司《2024 年限制性 ...

赛维时代科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 董事会薪酬与考核委员会 特此公告。 赛维时代科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 6 月 6 日 本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予第一个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司本激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件已成就，本次拟归属 的 390 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件规定的激励对象条件，符合 ...