赛维时代科技股份有限公司 募集资金管理制度 赛维时代科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管理 和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《上 市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件，以及《赛维时 代科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业（如有） 实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业（如有）遵守本制度。 第二章 募集资金的存放 第五条 ...

赛维时代科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 赛维时代科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会或委员会）。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占2名。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员会 主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会主任委员（召集人 ...

第二章 会计师事务所执业质量要求 赛维时代科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 赛维时代科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律法规和规范性文件，以及《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任为本 公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审计服务）， 不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报告审计、内部控 制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨询服务。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会同意后，提交董事 会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会和股东会审议前聘请会计师事务所开展 审计 ...

赛维时代科技股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为了提高赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律法规的规定和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 赛维时代科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉 事件的能力和效率。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门负责人组成。 （四）其他涉及公 ...

独立董事工作制度 第一条 为了促进赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《赛维 时代科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 赛维时代科技股份有限公司 赛维时代科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 前款所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 ...

第一条 为维护赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由深圳市赛维云商科技有限公司折股整体变更设立的股 份有限公司；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为 91440300597777727F。 公司于 2023 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,010.00 万股，于 2023 年 7 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。 赛维时代科技股份有限公司 章程 二零二五年七月 赛维时代科技股份有限公司章程 第一章 总则 第四条 公司注册名称：赛维时代科技股份有限公司 公司的英文名称：Sailvan Times Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 号 1001。 第六条 公司注册资本为人民币 40, ...

第一章 总则 第一条 赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）为适应战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称战略 委员会或委员会）。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《赛维时代科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本议事规则。 赛维时代科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 赛维时代科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会主任委员（召集人）负责召集和主持战略委员会会议，当委员 会主任委员（召集人） ...

赛维时代科技股份有限公司 控股子公司管理制度 赛维时代科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）控股子 公司的管理，在公司与子公司之间建立良好的管理运作机制，确保子公司规范、 高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、 法规、规范性文件以及《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据总体发展战略规划和突 出主业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。 其设立形式包括： （一） 公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不 含 50%），或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排能够实际控 ...

累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定及《赛维时代科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股 东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总 数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部 投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决 权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 赛维时代科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的非职工董事时，董事会在召 开股东会通知中，应表明该次董事的选举采用累积投票制。 赛维时代科技股份有限公司 第七条 候选人人选应向公司董事会会提交个人的详细资料 ...

赛维时代科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 赛维时代科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司外汇 套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》及《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，根据公司 及子公司国际业务的外币收付情况，与境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构 开展的用于规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业 务及以上业务的组合。 ...