赛维时代科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 赛维时代科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范赛维时代科技股份有限公司(以下简称"公司")对外提供财 务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参 ...

赛维时代科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 赛维时代科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第四条 当董事会、董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门、单位 （包括不限于公司、分公司、全资子公司、控股子公司及参股公司等）及人员应予以 积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第二章 报告人 第五条 本制度所称的报告人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各单位的主要负责人及其指定的履行具体报告职责的联络人 （以下简称"联络人"）； （三）公司控股股东、实际控制人及其联络人； 第 1 页 共 11 页 第一章 总 则 第一条 为了加强赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项 内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，根据《中华人 民共和国公司法》及其他有关规定，结合《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本公司产 生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务 的有关人员、部 ...

赛维时代科技股份有限公司 股东会议事规则 赛维时代科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他 法律、行政法规、规范性文件和《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结 ...

赛维时代科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 赛维时代科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息管理 行为，强化公司信息披露管理，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规，及《赛维时代科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《赛维时代科技股份有限公司信息披露管 理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司董事会办公室为 公司内幕信息人登记备案工作的日常工作部门，负责公司内幕信息的管理、登记、披露 及备案等相关工作。 公司审计委员会负责对公司内幕信息知情人登记情况进行监督。 第三条 本制度的适用范围：公司本部及纳入公司合并会计报表的子公司。公司董 事及高级管理人员和公司内部涉及公司信息相关知情人均应受本制度的规定约束，做 ...

关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金 使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别全票审议通过了《关于 调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，本议案涉 及改变募集资金用途、超募资金使用计划，尚需提交股东会审议。上述事项不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金投资情况概述 1.募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赛维时代科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕998 号）同意注册，公司首次公开发 行 4,010.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 20.45 元，募集资金总额为人民币 820,045,000.00 元，扣除发行费用 96,947,169.66 元（含增值税）后，募集资金净额为 723,097,830.3 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-038 赛维时代科技股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体及实施地点 并开立募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛维时代"）于 2025 年 7 月 4 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议 通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议 案》，同意公司在募投项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的前提下，增加部分募投项目的实施主体及实施地点并开立募集资金 专户。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次增加部分募投项目实 施主体及实施地点并开立募集资金专户事项未改变募集资金投向，在董事会审批 权限内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 根据《赛维时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-037 赛维时代科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件以及制 定、修订相关管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订<总经理工作细则>等公司治 理制度及制定<董事、高级管理人员离职管理制度><控股子公司管理制度>的议 案》《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》，第四届监事会 第三次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理 工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》及其附件、 修订以及制定相关管理制度。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 6 月 17 日办理完毕 2024 年限制性股票激励计划首次及预留 授予第一个归属期归属股份的登记工作，共计归属股份 3,358,2 ...

赛维时代科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 赛维时代科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范赛维时代科技股份有限公司（下称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 等法律、行政法规及规范性文件以及《赛维时代科技股份有限公司章程》（下称 "公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的 辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日 内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人 士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-040 赛维时代科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东 会的议案》，同意于 2025 年 7 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。本 次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议（委托代理人不必是股东）； （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6.股权登记日：2025 年 7 月 15 日 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-036 赛维时代科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"赛维时代"或"公司"）第四届监事会 第三次会议通知于 2025 年 7 月 1 日通过电子邮件、专人送达方式发出并送达全 体监事，会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席潘旭东主持召开。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《赛维时代科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变 更登记的议案》 公司于 2025 年 6 月 17 日办理完毕 2024 年限制性股票激励计划首次及预留 授予第一个归属期归属股份的登记工作，共计归属股份 3,358,200 ...