赛维时代科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为赛维时代科技股份 有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的原则， 基于实事求是、独立判断的立场，就公司第三届董事会第十四次会议相关事项发 表以下独立意见： 一、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的独 立意见 公司及实施募投项目的子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募 集资金等额置换，有利于提高募集资金使用的操作便利性，提升公司运营管理效 率，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于赛维时代科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规的要求，东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、 "保荐人"）对赛维时代科技股份有限公司（以下简称"赛维时代"、"公司"）本 次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 时尚产业供应链及运营中心系 统建设项目 | 16,459.29 | 16,459.29 | | 2 | 物流仓储升级建设项目 | 9,015.69 | 9,015.69 | | 3 | 品牌建设与渠道推广项目 | 8,770.67 | 8,770.67 | | 4 | 补充流动资金 | 28,000. ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-027 赛维时代科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次 临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第四次临 时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规 定，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议，决定 召开公司 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 1 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-023 赛维时代科技股份有限公司 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"赛维时代"或"公司"）第三届监事会 第十二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件、专人送达方式发出并送 达全体监事，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席潘旭东先生主持召开。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过以下决议： 1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-028 赛维时代科技股份有限公司 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》 等规定，本次交易事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股 东大会审议。 二、转让方基本情况 1.企业名称：舟山麦步投资有限责任公司 2.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3.法定代表人：黄巧 关于受让股权投资基金份额暨与专业机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，加强赛维时代科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的投资能力，提高公司的综合竞争力和盈利能力， 近日公司与舟山麦步投资有限责任公司签署《份额转让协议》，公司以自有资金 受让其持有的海南小虎鲸私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"小 虎鲸基金"或"合伙企业"）认缴 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-026 赛维时代科技股份有限公司 关于回报股东特别分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于回报股东特别分红方案的议案》，本方案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、特别分红方案的基本情况 根据公司 2023 年度前三季度财务报表（未经审计），公司 2023 年 1-9 月合 并报表中归属于上市公司股东的净利润为 222,553,339.83 元，母公司 2023 年 1- 9 月净利润为 116,462,994.62 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，从 2023 年前三季度母公司实现的净利润中提取法定公积金 11,646,299.46 元。截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 1,211,923,101.67 元，母公司报表可供分配利润为 14 ...

赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在 不影响募投项目正常进行的前提下，公司及实施募投项目的子公司先以自有资金 预先支付募投项目相关费用，后续定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户 划转至公司或实施募投项目的子公司自有资金账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赛维时代科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕998 号）同意注册，公司首次公开发 行 4,010.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 20.45 元，募集资金总额为人民币 820,045,000.00 元，扣除发行费用 96,947,169.66 元（含增值税）后，募集资金净额为 723,097,830.34 元，保荐机构（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司于 2023 年 7 月 7 日将扣除保荐承销费（含增值税） 60,150,000.00 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 赛维时代科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活动  特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 广发证券、德邦证券、国海证券、华泰证券、开源证券、上海 人员姓名 证券、湘财证券、招商基金、创金合信基金、国联基金、兴华 基金、信达澳亚基金、鑫元基金、循远资产、玄元投资、杉树 资产、初华资本、中盈蓝景基金、济略投资、小忠资本、中盈 蓝景基金等 时间 2023 年10月10日-10月13 日 地点 公司会议室 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-021 赛维时代科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赛维时代科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕998 号）同意注册，赛维时代科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 4,010.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 20.45 元，募集资金总额为人民币 820,045,000.00 元，扣除发行费用 96,947,169.66 元（含增值税）后，募集资金净 额为 723,097,830.34 元，保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司于 2023 年 7 月 7 日将扣除保荐承销费（含增值税）60,150,000.00 元后的募集资金 759,895,000.00 元汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金已于 2023 年 7 月 7 日全部到账并存放于公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"信会师报字[2023] 第 ZI10566 号"《验资报告》。 ...

T +86 755 2216 3333 86 755 2216 3380 www.kwm.com 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于赛维时代科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书。 致:赛维时代科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受赛维时代科技股份有 限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022年修订》(以下简称《股东大会规则》)等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《赛维时代科技股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)有关规定,指派律师出席了公司于 2023年 9月 15日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）,并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于: 金杜律师事务所 KIN ...