东方证券承销保荐有限公司 关于赛维时代科技股份有限公司 增加部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人"）作为赛维时 代科技股份有限公司（以下简称"赛维时代"或"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经 审慎核查，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中 "时尚产业供应链及运营中心系统建设项目"，拟增加全资子公司深圳市赛维网络 科技有限公司（以下简称"赛维网络"）为实施主体；"品牌建设与渠道推广项目" 拟增加香港兰玛特有限公司（HONGKONG LINEMART LIMITED）（以下简称"香 港兰玛特"）为实施主体，并增加"中华人民共和国香港特别行政区"为实施地点。 就该等事项，保荐人发表核查意见如下 一、公司增加部分募投项目实施主体及实施地点情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意赛维时 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-018 赛维时代科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第三次临时 股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规 定，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议，决定 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15：00 （2）网络 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-012 赛维时代科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次监事会审议通过以下决议： 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制、审核程序 符合相关法律法规的规定和监管机构的要求，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金的议 案》 公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹 资金事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 ...

赛维时代科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 赛维时代科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司外汇套期保 值业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健 全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》及《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定， 结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，根据公司及子 公司国际业务的外币收付情况，与境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展 的用于规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务及 以上业务的组合。 第三条 ...

赛维时代科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）为适应战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称战略 委员会或委员会）。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《赛维时代科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由全体委员过半数选举产生。 赛维时代科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第八条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-015 赛维时代科技股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体及实施地点 并开立募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛维时代"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审 议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议 案》，同意公司在募投项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的前提下，增加部分募投项目的实施主体及实施地点并开立募集资金 专户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，本次增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专 户未改变募集资金投向，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 二、募集资金投资项目情况 根据《赛维时代科技股份有限公司首次公开发行股 ...

董事、监事和髙级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 赛维时代科技股份有限公司 董事、监事和髙级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 赛维时代科技股份有限公司 第一条 为加强对赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）董事、监事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 （以下简称《管理规则》）《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称《自律 监管指引第 10 号》）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《赛维时代科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监 ...

赛维时代科技股份有限公司 募集资金管理制度 赛维时代科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金的存放 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得 存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第六条 公司应当在募集资金到位后的一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称 "三方协议"）。三方协议应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金投资项目、存放金额； 1 第一章 总 则 第一条 为规范赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管理 和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 ...

赛维时代科技股份有限公司 对外担保管理制度 赛维时代科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范赛维时代科技股份有限公司（以下 简称公司或本公司）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自 律监管指引第 2 号》）等法律、法规、规范性文件以及《赛维时代科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司的担保。 本制度所述对外担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够 ...

赛维时代科技股份有限公司 关联交易管理制度 赛维时代科技股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）关联 交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债 权人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》并参照《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件及《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由下文所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然 人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5 ...