蜂助手股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十二月 蜂助手股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了规范蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《蜂助手股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实 施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第三条 公司内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之 下，或者与财务部门合署办公。公司内部审计部门对公司审计委员会负责。内 部审计部门应结合内部审计监督,对内部控制的有效性进行监督检查,及负责内 部控制评价的具体组织实施工作。公司内之各部门（含分支机构）、控股子公 司,应积极配合内部审计部门的检查监督,必要时可以要求其定期进行自查。 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）的内部审计工作参照本制 度执行。 第四条 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行下列主 要职责： （一）指导和监督 ...

蜂助手股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-046 特此公告。 蜂助手股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员 的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，现将具体 情况公告如下： 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专 门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董 事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事，因此，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。调 整完成后，公司董事、董事会秘书、副总经理韦子军先生不再担任第三届董事 会审计委员会委员职务，由公司董事向民先生担任审计委员会委员，与肖世练 先生（主任委员）、刘俊秀先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，向 ...

蜂助手股份有限公司 独立董事工作制度 $$\underline{{{\hspace{1cm}}}}\to\underline{{{\hspace{1cm}}}}\underline{{{\hspace{1cm}}}}\underline{{{\hspace{1cm}}}}\underline{{{\hspace{1cm}}}}\to\underline{{{\hspace{1cm}}}}\mathbb{H}$$ 蜂助手股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善蜂助手股份有限公司的治理结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运 作指引》）等法律、法规、规范性文件以及《蜂助手股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-049 蜂助手股份有限公司 关于部分募集资金账户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文），公司获准同意首次公开 发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A 股) 42,400,000 股，每 股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.80 元，募集资金总额为人民 币 1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 113,122,170.92 元，实际募集资金净额为人民币 895,997,829.08 元。 募集资金已于 2023 年 5 月 11 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况 已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了大 华验字[2023]000241《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户，并与保荐人 （主承销商）和存 ...

蜂助手股份有限公司 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-044 关于部分董监高增持公司股份计划实施完成的公告 董事、副总经理、董事会秘书韦子军先生，董事、副总经理丁惊雷先生， 职工监事、总经理助理马大亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"或"蜂助手"）于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于部分董监高增持公司股份计划的公告》（公告 编号：2023-043），董事、副总经理、董事会秘书韦子军先生，董事、副总经理 丁惊雷先生，职工监事、总经理助理马大亮先生（以下简称"增持主体"）计划 自该公告披露之日起六个月内增持公司股份，本次增持计划不设价格区间，计划 合计增持金额不低于人民币 120 万元（含本数）。 近日，公司收到韦子军先生、丁惊雷先生、马大亮先生出具的《关于计划增 持公司股份实施完成的告知函》，截至本公告披露日，本次增持计划已实施完毕， 增持主体共增持公司股份 31,600 股，累计增持金额 1,207, ...

董事、副总经理、董事会秘书韦子军先生，董事、副总经理丁惊雷先生，职工 监事、总经理助理马大亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、基于对蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的信心 以及价值的高度认可，公司部分董事、监事、高级管理人员计划以自有或自筹资 金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易 等）增持公司股份。计划合计增持金额不低于人民币 120 万元（含本数）。 2、本次增持计划实施期限：自 2023 年 12 月 11 日起 6 个月内。增持计划实 施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-043 蜂助手股份有限公司 关于部分董监高增持公司股份计划的公告 3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票 价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：董事、副总经理、董事会秘书韦 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-042 蜂助手股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 本次 | 本次 | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 质押 | 质押 | | | 情况 | | 情况 | | | | 持股数 | 持 | 前质 | 后质 | 占其所 | 占公 | | | | | | 股东 | 量 | 股 | 押股 | 押股 | 持股份 | 司总 | 已质押股 | | 未质押 | | | 名称 | （股） | 比 | 份数 | 份数 | 比例 | 股本 | 份限售和 | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | | | 例 | 量 | 量 | | 比例 | 冻结、标 | 押股份 | 售和冻 | 押股份 | | | | | （股 | （股 | | | 记数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | ...

光大证券股份有限公司 关于蜂助手股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂 助手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助手首次公 开发行网下配售限售股份上市流通事项的相关情况进行了核查，具体如下： 一、首次公开发行网下配售限售股股份概况 蜂助手股份有限公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会"证监 许可[2023]555 号"文注册同意，并于 2023 年 5 月 17 日在深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 169,584,000 股，其中有限售条件的股份数量为 133,397,355 股，占公司总股本的 78.66%；无限售条件流通股 36,186,645 股，占公司总股本的 21.34%。 本次上市流通的限售股属 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-041 蜂助手股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公开发行网下配售限售股份； 2、本次解除限售股东户数共计 6,523 户，解除限售股份的数量为 1,973,355 股，占公司总股本的 1.1636%，限售期为公司首次公开发行股票并在深圳证券交 易所上市交易之日起 6 个月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 11 月 24 日（星期五）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 1、首次公开发行网下配售限售股股份概况 蜂助手股份有限公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会"证监 许可[2023]555 号"文注册同意，并于 2023 年 5 月 17 日在深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本由 127,184,000 股变更为 169,584,000 股，其中有限售条件的股份 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司发展战略需要，扩 大公司业务覆盖范围，提高公司的市场竞争力，公司以自有资金设立全资子公 司北京网诚网络科技有限公司。北京网诚网络科技有限公司已于近日办理完成 相关工商注册手续并取得营业执照，公司以货币的方式出资人民币1,000万元， 持股比例为100%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关制度 规定，公司本次对外投资事项在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司 董事会和股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 公司名称：北京网诚网络科技有限公司 统一社会信用代码：91110105MAD53XGT0T 企业类型：有限责任公司（法人独资） 住所：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号1号楼A座10层E1单元 法定代表人：丁惊雷 注册资本：1,000 ...