证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-071 天键电声股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 11 月 29 日在公司会 议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事李天明、董事冯雨舟女士以通 讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<现金管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规 ...

天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第 二届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 议案》，公司决定于 2024 年 12 月 31 日（星期二）召开 2024 年第三次临时股东 大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-073 天键电声股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15: ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 调整部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理额度及期限的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律法规的规定，对天键股份调整部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理额度及期限的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,906万股，发行价格为46.16 元/股，募集资金总额为人民币134,140.96万元，扣除本次发行费用12,141.37万元 后的募集资金净额为人民币121,999.59万元。 三 ...

天键电声股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天键电声股份有限公司(以下简称"公司")的现金管理， 提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股东和公司 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及 配套指引等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《天键电声股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称现金管理是指在国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响 公司正常经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 对闲置资金(含闲置自有资金、闲置募集资金)通过投资包括商业银行、证券 公司、基金公司在内的金融机构对外发行的安全性高、流通性好且投资期限 不超过12个月的理财产品(包括但不限于通知存款、协议存款、 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-072 天键电声股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为，公司本次调整部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额 度及期限能够提高资金使用效率和收益水平。该事项以确保资金安全为前提，不 影响公司日常经营资金周转及主营业务的正常开展。该事项的决策程序合法、合 规，且公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，不存在损害股东 利益的情形。因此，同意公司（含子公司）调整部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的额度及期限。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-070 天键电声股份有限公司 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品； 2、投资金额：新增使用不超过人民币 5 亿元的自有资金（含本数）进行现 金管理，即现金管理额度调整为不超过人民币 8.6 亿元（含本数）的闲置自有资 金，以及不超过人民币 5.4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）； 3、特别风险提示：虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日分别召开 第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使 用不超过人民币 5.4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人 民币 3.6 亿元的自有资金（含本数）进行现金管理，使用期限不超过董事会审议 通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律法规的规定，对天键股份使用部分超募资金永久补充流动资 金的事项进行了核查。核查的情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,906 万股，发行价格 为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币 134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额为人民币 121,999.59 万元。上述资金到位情况 经天 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-074 天键电声股份有限公司 关于拟使用自有资金投资健康医疗总部项目并签署项目投资合 同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资金额：《项目投资合同》中约定的"总投资约 5 亿元"，该投资金 额仅是在目前条件和意向下的计划数，存在不确定性，如未来该项目业务或规划 发生调整，该计划数存在调整的可能性。若后续对投资金额进行调整，由双方协 商后签订相关协议执行，不涉及需要承担违约责任的情形。 2、资金来源：本次投资的资金来源为自有资金，不会影响公司现有主营业 务的正常开展，不会对公司财务状况与持续经营产生重大影响，不存在损害公司 或股东利益的情况。 3、生效条件：本合同由双方的法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章 之日起生效，公司将于董事会审议通过后签署合同。 4、相关风险提示：本次投资项目建设的相关手续尚需得到有关政府部门的 审批，存在一定的不确定性。同时，健康医疗总部项目是从公司发展战略结合业 务发展现状实际出发，作出的投资决策，存在一定市场风险、经营风险和 ...

天键电声股份有限公司 关于回购注销部分第一类限制性股票减资暨通知债权人的公告 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-068 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人均有权于本 公告披露之日起 45 日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求 公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销部分限制性股票将按 法定程序继续实施。 特此公告。 天键电声股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，并于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过 ...

关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 预留授予登记完成公告 天键电声股份有限公司 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-067 重要内容提示： ● 第一类限制性股票上市日：2024 年 11 月 22 日； ● 第一类限制性股票登记完成数量：5 万股，占目前公司股本总额 16,283.40 万股的 0.03%； ● 第一类限制性股票授予价格：14.871 元/股； ● 第一类限制性股票授予登记人数：2 人； ● 第一类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"天键股份"）于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通 过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员 会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交 易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第一类限制性股票的预留 授予登记工作，有关事项具体如下： 一、本次激励计划已履行 ...