证券日报网讯12月16日，天键股份（301383）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东总户数为15873户。 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-079 天键电声股份有限公司董事会 天键电声股份有限公司 2025 年 12 月 12 日 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国联民生证券曾委派苏锦华先生、周依黎女士作为公司首次公开发行股票的 持续督导保荐代表人，现原委派的保荐代表人周依黎女士因个人原因离职，不再 继续担任公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有 序进行，国联民生证券现委派李大山先生接替周依黎女士担任持续督导保荐代表 人，继续履行对公司的持续督导责任。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为苏锦华先生和李大山先 生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 公司董事会对周依黎女士在公司持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构国联民生 证券承销保荐有限公司（曾用名"华英证券有限责任公司"，以下简称"国联民 生证券"）出具的《国联民生证券承销保荐有限 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月12日，天键股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司目前没有参与夸克AI眼镜 的代工生产。 ...

天键电声股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间 长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规 ...

天键电声股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明 确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《天键电声股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、 以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。公司通过收购、出售 或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为适用本制度。具体包括但不限于： （一）短期投资，是指公司购入能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资品种或工具，包括但不限于股票、债券、投资基金、期货、期权、银行理财产品 及其它金融衍生品种等； （二）长期投资（含对子公司投资），是指投资期限超过一年，不能随时变现或 不准备随时变现的投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的， 应履 ...

天键电声股份有限公司 第一条 为进一步规范天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第三条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密 的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当 ...

天键电声股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天键电声股份有限公司（下称"公司"）募集资金的管理，规 范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的 有关规定制订本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募 集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵 守其募集资金管理制度。 1 第八条 公司募集资金存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"） 集中管理，公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。募集资金 专户不得存放非募集资金或用作其它用途。实际募集资金净额超 ...

第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《天键电声股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定的要求，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理和其他高级管理人员的职责权限与工作 分工做出规定。 第三条 本工作细则对公司总经理和其他高级管理人员的主要管理职能与 事项做出规定。 第四条 公司总经理、副总经理除应按照《公司章程》的规定行使职权外， 还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第五条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预上 述公司高级管理人员的正常选聘程序。 第六条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他高级管 理人员等人员。 天键电声股份有限公司 总经理工作细则 第七条 公司应和总经理和副总经理等公司高级管理人员签订聘任合同，明 确双方的权利义 ...

天键电声股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的管 理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联 交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和 规范性文件《天键电声股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本办法。 本办法适用于公司及公司所有控股子公司。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"诚实信用、公平、公正、公开、等价 有偿"的原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）切实履行关联交易相关信息披露的有关规定。 （四）切实履行关联董事和关联股东的表决回避。 （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联关系，是指公司与关联人之 ...

天键电声股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用天键电声股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作 指引》）等有关法律法规和《天键电声股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），特制定本办法。 第二条 本办法所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《创业板上市规则》 所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入本公司合并会计报表范围的子公司（如有，下同）与公司关联方之间进 行资金往来适用本办法。 第七条 公司按照《创业板上市规则》《公司章程》及《天键电声股份有限 公司关联交易管理办法》等规定，实施公司与控股股东及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为后，应及时结算，不得 形 ...