证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-080 1、本次股东大会不存在否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:30 天键电声股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2025 年 12 月 25 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 25 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号一楼 101 会议 室。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长冯砚儒先生 6、会议 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《天键电声股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员 的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师 ...

Core Viewpoint - Tianjian Co., Ltd. reported a significant decline in revenue and net profit for the third quarter of 2025, indicating potential challenges in its financial performance and operational efficiency [1]. Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 1.492 billion yuan, a year-on-year decrease of 11.05% [1]. - The net profit attributable to shareholders was -9.436 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 105.63% [1]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -24.9965 million yuan, down 119.92% year-on-year [1]. - The net cash flow from operating activities was -123 million yuan [1]. IPO Details - Tianjian Co., Ltd. was listed on the Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market on June 9, 2023, with an initial public offering of 29.06 million shares at a price of 46.16 yuan per share [1]. - The total amount raised from the IPO was 1.341 billion yuan, with a net amount of 1.220 billion yuan after deducting issuance costs [1]. - The net amount raised exceeded the original plan by 619.9959 million yuan [1]. Use of Proceeds - The funds raised are intended for the expansion of the Ganzhou Ouxiang acoustic product production project, the upgrade of the Tianjian acoustic R&D center, and to supplement working capital [1]. Issuance Costs - The total issuance costs for the IPO amounted to 121.4137 million yuan, with underwriting and sponsorship fees accounting for 103.7923 million yuan [2].

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" investment rating for the consumer electronics industry [1]. Core Insights - The global consumer electronics market is experiencing structural differentiation, with traditional categories slowing down and new AI-driven products like AI smartphones, AI PCs, and AI glasses accelerating their market entry. The competition is shifting from individual product comparisons to ecosystem building focused on overall user experience [17]. - In Q3 2025, global smartphone shipments reached approximately 323 million units, a year-on-year increase of 2.6%. The Chinese smartphone market saw a slight decline of 0.5%, with major players like Vivo and Apple maintaining significant market shares [4][6]. - The wearable watch market is showing a clear trend towards high-end products, with global shipments stable at 54.6 million units, reflecting a 3% year-on-year growth. The average selling price increased by 9%, indicating a shift towards premium offerings [9][10]. Summary by Sections Industry Tracking: Wearable Watch High-End Trend - In Q3 2025, global smartphone shipments were approximately 323 million units, with a 2.6% year-on-year growth. Samsung and Apple remained the top two players, while Vivo held the third position. The Chinese market showed a slight decline, influenced by seasonal factors and policy changes [6][7]. - The global PC market saw a 9.4% year-on-year increase in shipments, reaching 76 million units, driven by the end of Windows 10 support and the transition to AI PCs [8]. - The global tablet market reached 40.04 million units in Q3 2025, marking a 5.1% year-on-year growth, with Apple leading the market [9]. Industry News: Exploring Technology Boundaries with Foldable Screens and AI Glasses - Major advancements in foldable screens and AI glasses were reported, including the launch of Samsung's Galaxy Z TriFold and Alibaba's Quark AI glasses S1, showcasing the industry's push towards innovative technology [13][14]. Sector Tracking: AI as the Core Engine Driving the Industry - The consumer electronics index outperformed the CSI 300 index by 0.74 percentage points over the past month, with a year-on-year performance exceeding the CSI 300 by 20.93 percentage points [16].

证券日报网讯12月16日，天键股份（301383）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东总户数为15873户。 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-079 天键电声股份有限公司董事会 天键电声股份有限公司 2025 年 12 月 12 日 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国联民生证券曾委派苏锦华先生、周依黎女士作为公司首次公开发行股票的 持续督导保荐代表人，现原委派的保荐代表人周依黎女士因个人原因离职，不再 继续担任公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有 序进行，国联民生证券现委派李大山先生接替周依黎女士担任持续督导保荐代表 人，继续履行对公司的持续督导责任。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为苏锦华先生和李大山先 生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 公司董事会对周依黎女士在公司持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构国联民生 证券承销保荐有限公司（曾用名"华英证券有限责任公司"，以下简称"国联民 生证券"）出具的《国联民生证券承销保荐有限 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月12日，天键股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司目前没有参与夸克AI眼镜 的代工生产。 ...

天键电声股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间 长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规 ...

天键电声股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明 确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《天键电声股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、 以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。公司通过收购、出售 或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为适用本制度。具体包括但不限于： （一）短期投资，是指公司购入能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资品种或工具，包括但不限于股票、债券、投资基金、期货、期权、银行理财产品 及其它金融衍生品种等； （二）长期投资（含对子公司投资），是指投资期限超过一年，不能随时变现或 不准备随时变现的投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的， 应履 ...

天键电声股份有限公司 第一条 为进一步规范天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第三条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密 的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当 ...