证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-036 天键电声股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的更正公告 二、"附件 2 授权委托书" 更正前内容： …… 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2025-027）（以下简称"原通知"）。经事后审查发现原通知中部 分提案名称的内容有误，现将相关内容予以更正。本次更正不涉及原通知的实质 性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 一、"二、会议审议事项" | 提案编码 | | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 该列打勾的栏目 | | | | | 可以投票 | | | 非累积投票提案 | | | | 5.00 | 《关于公司董事 2024 | 年度薪酬方案的议案》 | √ | | 7.00 | 《关于公司监事 2024 | 年度 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue in Q1 2025 remained stable, but profit declined due to a decrease in overall gross margin and increased R&D investment [3] - The gross margin decline is attributed to changes in customer and product structure, with some high-margin products nearing the end of their lifecycle [3] - In 2023, sales to the U.S. accounted for 23.05% of total sales, decreasing to 22.01% in 2024, averaging 22.53% [3] Group 2: External Factors Impacting Performance - External factors include customer adjustments to shipment schedules due to unfavorable U.S. tariff policies, impacting Q1 2025's shipment volume and profit [3] - The company has shifted some production to Malaysia, incurring additional costs and facing initial production inefficiencies, further affecting gross margin [3] Group 3: Strategic Responses - To mitigate external uncertainties, the company plans to enhance market development in the EU and other regions, focusing on products like AI glasses and home medical devices [3] - The company has maintained a stable relationship with major clients and does not foresee risks of terminating partnerships [4] Group 4: Product Development and Market Outlook - The AI glasses market is currently in its early stages, with expected annual shipments around 100,000 units [4] - The company is actively monitoring the development of various wearable products, including smart rings, and is not limited to a single product category [4]

关于持续督导保荐机构更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日收到持续 督导保荐机构更名的通知，具体内容主要如下： 公司持续督导保荐机构"华英证券有限责任公司"名称变更为"国联民生证 券承销保荐有限公司"，并已完成工商变更登记，后续以新公司名义开展业务与 管理活动。公司与原"华英证券有限责任公司"签署的法律文件继续有效，由"国 联民生证券承销保荐有限公司"继续履行。本次公司持续督导保荐机构名称变更 不属于公司更换持续督导保荐机构事项。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-035 天键电声股份有限公司 天键电声股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 特此公告。 ...

Group 1 - The company operates primarily as an Original Design Manufacturer (ODM), focusing on the research, design, and production of various smart wearable devices and hearing aids, with a goal to evolve from a hardware manufacturer to a comprehensive solution provider in sound, light, electricity, and medical technology [5][6][7] - The main products include various types of headphones such as in-ear, over-ear, TWS, OWS, and bone conduction headphones, as well as communication accessories, automotive components, and acoustic parts [5][6] - The company is actively expanding into health and medical products, including hearing aids, hearing assistance devices, smart rings, AR glasses, AI glasses, smart speakers, and vehicle microphones, which are expected to become new profit growth points [5][7] Group 2 - The company has undergone a change in its auditing firm from Dahua Certified Public Accountants to Lixin Certified Public Accountants, with the latter providing a standard unqualified opinion on the financial report for the year [3] - The board of directors approved a profit distribution plan, which includes a cash dividend of 4 yuan per 10 shares (before tax) based on a total of 162,870,000 shares, with no stock dividends or capital reserve transfers [4] - The company has obtained various qualifications in the health and medical field, including a Class II medical device production license and medical device registration certificates, indicating a strong commitment to compliance and quality in its new product lines [7]

证券研究报告|公司点评报告 [Table_Date] 2025 年 04 月 18 日 [Table_Title] Q1 业绩短期承压，新业务打开成长天花板 [Table_Title2] 天键股份(301383) [Table_Summary] 事件概述 天键股份发布 2024 年年报及 25 年一季报。 2024 年公司实现营收 22.27 亿元，同比+26.85%；归母净利润 2.12 亿元，同比+55.59%；扣非归母净利润 1.65 亿元，同比 +31.17%，业绩位于此前预告区间中值，符合市场预期。 25Q1 公司实现营收 4.36 亿元，同比+5.22%；归母净利润 0.03 亿 元，同比-91.38%；扣非归母净利润 0.01 亿元，同比-94.60%。 ► Q1 业绩短期承压 Q1 业绩短期承压，主要系毛利率下滑、期间费用上升、以及非 经常损益等影响。 毛利率：25Q1 毛利率为 11.44%，同比-4.45pct。毛利率大幅下 滑主要系客户结构变化影响，低毛利的国内客户收入占比提升。 费用率：25Q1 期间费用率为 12.05%，同比+1.92pct。其中，销 售、管理、研发、财务费用率分别 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-028 天键电声股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司 2024 年度合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。现将有 关事项公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 12 月 31 日末应收款项、存货、 其他权益工具投资、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行 了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分 的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的范围和总金额 公司 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 天键电声股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 报告及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定， 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2024 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告，具体情况如下： 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-025 天键电声股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1005 号文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商华英证券有限责任公司于 2023 年 5 月 29 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,906 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 46.16 元。截至 2023 年 6 月 2 日，本公司共募集资金 1,341,409,600.00 元， 扣除发行费用 121 ...

天键电声股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章 制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会 赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各 项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发 展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。 现将 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、公司总体经营情况 随着全球经济逐步复苏，消费者信心回升，消费电子市场迎来新一轮增长。 尤其是在发达国家和地区，消费升级趋势明显，消费者对高端化、智能化电子产 品的需求持续增加。中国市场在"以旧换新"政策及 AI 技术等创新因子的驱动 下，也将进一步实现可穿戴设备等品类的更新换代。 报告期内，公司紧抓机遇，深耕智能可穿戴产品主业，践行"以客户为中心， 以奋斗者为本，持续推动企业长久、健康发展"的经营理念，坚持大客户战略， 继续深耕高价值项 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-024 天键电声股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第 二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议了《关于公 司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案 的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》涉及全 体董事、监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，该议案将直接 提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董事薪酬（含独立董事津贴）方案 1、公司非独立董事按各自所在岗位职务，依据公司相关薪酬标准和制度领 取薪酬； 2、公司独立董事的津贴为 10 万元/年（含税），每半年发放一次。 二、公司监事薪酬方案 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉 ...