证券简称：天键股份 证券代码：301383 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | | 1 | | --- | --- | | 1 | 1 13 | | | 1 | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次股权激励计划的主要内容 7 | | 五、独立财务顾问意见 17 | | 六、备查文件及咨询方式 25 | 一、 释义 | 天键股份、公司、 | 指 | 天键电声股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 2023 年限制性股票激励计划 | | 划、股权激励计划 | | | | 独立财务顾问、财 务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 限制性股票 | 指 | 第一类限制性股票和/或第二类限制性股票 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-034 天键电声股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的 议案》，公司决定于 2023 年 11 月 27 日（星期一）召开 2023 年第三次临时股东 大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14：30。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果 为准。 6、会议的股权登记日 ...

天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-039 天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 天键电声股份有限公司 二〇二三年十一月 天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象 应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《天键电声股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第 ...

因此，我们同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会 第十次会议审议。 独立董事：甘耀仁、马千里、李天明 根据天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》， 并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，对公司本次改聘会计师事务所 进行事前审查，发表意见如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟 变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。 天键电声股份有限公司 独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见 2023 年 11 月 6 日 ...

天键电声股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《天键电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事、独立董事； 高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-036 关于公司董事、董事会秘书辞任 暨选举董事及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事、董事会秘书辞任情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到唐南志先生 因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务的辞职报告，但仍将在公司任职 财务总监。唐南志先生作为董事、董事会秘书的原定任期为 2022 年 12 月 26 日 至公司第二届董事会届满之日。公司董事会对唐南志先生在上述职务任职期间为 公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 等有关规定，唐南志先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。唐南志先生辞去 公司董事、董事会秘书职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响董事会和公司日常管理、 生产经营。 截至本公告披露日，唐南志先生通过公司首发前员工激励平台赣州敬业企业 管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 5 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-041 天键电声股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事李天明先生保证本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人李天明先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人未持有天键电声股份有限公司（以下简称"公 司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照公司其他独 立董事的委托，独立董事李天明先生作为征集人就公司 2023 年第三次临时股东 大会审议的 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向 公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集委托 投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内 ...

天键电声股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《天键电声股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事成员两名，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-037 天键电声股份有限公司 关于追加控股子公司投资的公告 出资方式：自筹资金。 增资前投资总额：100 万美元 本次增资后，投资总额不超过 310 万美元。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开了第 二届董事会第十次会议审议通过了《关于追加控股子公司投资的议案》，同意向 境外控股子公司 Minami Electronics Malaysia Sdn.Bhd.（以下称"马来西亚天键"） 增资不超过 210 万美元，用于马来西亚天键的扩产投资项目，现将具体情况公告 如下： 一、本次投资概述 为了强化公司海外布局，提高公司在经济全球化大环境下的核心竞争力，公 司于 2023 年 11 月 9 日召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于追加控 股子公司投资的议案》，同意向马来西亚天键进行增资不超过 210 万美元，用于 马来西亚天键的扩产投资项目。本次增资尚未签署协 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-032 天键电声股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 26 日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 06 日（星期一）14:00—15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年第三 季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络互动的方式举行，与投资者进行沟 通和交流。现将有关事项公告如下： 一、 说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2023 年 11 月 06 日（星期一）下午 14:00-15:00 投资者可于 2023 年 11 月 06 日 （ 星 期 一 ） 14:00-15:00 通过网址 https://eseb.cn/199dkc5tCZW 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 ...