证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-023 天键电声股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办天键电声股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 二、参加人员 董事长冯砚儒、董事冯雨舟、副总经理兼董事会秘书刘光懿、副总经理张弢、 财务总监唐南志及独立董事代表（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1e0XMJ ...

作为天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规 定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2023 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 天键电声股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（甘耀仁） 1、出席股东大会情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。 2、出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 10 次董事会，本人出席会议情况如下： | 应参加董事 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | 数 | 参加会议 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 ...

天键电声股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李天明） 二、2023 年度履职情况 （一）参加会议情况 1、出席股东大会情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。 2、出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 10 次董事会，本人出席会议情况如下： | 应参加董事 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | 数 | 参加会议 | | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 | 作为天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规 定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行 ...

天键电声股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职 责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护 公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好 地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。 现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，全球政治经济环境处于相对复杂的时期，外部环境的不确定性上 升；国内面临周期性和结构性矛盾叠加，需求改善不及预期。下半年，全球通胀 随着美联储加息进入尾声，国内方面随着稳增长政策的进一步落实，国内外消费 电子需求复苏迹象渐显。 报告期内，公司紧抓机遇，坚持深耕智能可穿戴产品主业，同时积极发展同 一核心技术下的声光电产品以及健康医疗产品，践行"以客户为中心，以奋斗者 为本，持续推动企业长久、健康发展"的经营理 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：华英证券有限责任公司 被保荐公司简称：天键股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周依黎 联系电话：0755-82550257 | | | 保荐代表人姓名：苏锦华 联系电话：0755-82704568 | | | 现场检查人员姓名：苏锦华、张玮莎 | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | 现场检查时间：2024 年 1 月 8 日-1 月 12 日、2024 年 4 月 15 日-4 月 17 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司章程及公司治理制度、查阅公司股东大会、董事会和监事会相 关会议文件，取得上市公司关联方清单，查阅公司董监高变化的相关文件，查 | | | 阅公司股东变化情况，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员 | | | 进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：天键电声股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年 | 2023 年度占 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年 | | | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 市公司 | 算的会计科 | 期初占 | 用累计发生 | 用资金的利 | 还累计发生 | 期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 目 | 用资金 | 金额（不含 | 息（如有） | 金额 | 用资金 | 因 | | | | | | | 余 | 利息） | | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | ...

天键电声股份有限公司 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 270 人，注册会计师人数 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人。 业务信息：2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入为 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计 客户 488 家，主要涉及行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发 和零售业、房地产业、建筑业。2022 年度上市公司年报审计收费总额： 61,034.29 万元；本公司同行业上市公司审计客户共 69 家。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-017 天键电声股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司 2023 年度合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。现将有 关事项公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年 12 月 31 日末应收款项、存货、 其他权益工具投资、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行 了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分 的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的范围和总金额 公司对 2023 年 12 月 31 日末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，2 ...

华英证券有限责任公司关于天键电声股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | P A G 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华英证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：天键股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周依黎 | 联系电话：0755-82550257 | | 保荐代表人姓名：苏锦华 | 联系电话：0755-82704568 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-012 天键电声股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事马千里先生以通讯方式参加会议 并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 经审议，董事会认为，公司 ...