证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-059 天键电声股份有限公司 关于新增日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 公司名称 | 赣州金腾电子有限公司 | | --- | --- | | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | | 法定代表人 | 赖超 | | 设立日期 | 2020 年 6 月 15 日 | | 注册资本 | 500.00 万元人民币 | | 注册地址 | 江西省赣州市于都县贡江镇上欧工业园欧翔路南侧、坪欧路西 侧 | | 统一社会信用代码 | 91360731MA398LWQ8D | | 经营范围 | 一般项目：电子元器件制造（除许可业务外，可自主依法经营法 律法规非禁止或限制的项目） | 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述及审核程序 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第 二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2024 年 1 月 8 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关 ...

天键电声股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，天键 电声股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）预留授予激励对象名 单进行了核实并发表意见如下： 1、列入《激励计划》预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办 法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激 励对象条件。 2、本次激励计划预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐 瞒或致人重大误解之处。 3、本次激励计划预留授予激励对象授予时均为在公司任 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整、预留部分授予 及回购注销与作废部分限制性股票 北京市康达律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整、预留部分授予 及回购注销与作废部分限制性股票的法律意见书 康达法意字【2024】第 5025 号 致：天键电声股份有限公司 的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 5025 号 二〇二四年十月 法律意见书 北京市康达律师事务所（以下简称"本所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-049 天键电声股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七会议于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室 以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事马千里先生以通讯方式参加会议并 表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、 真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-053 天键电声股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，公司 2023 年年度权益分派方案的具体内容为：以公司总股 本 116,310,000 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）， 共计派发现金红利人民币 41,871,600.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年 度分配；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本为 116,310,000 股，以此 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-058 1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 3、变更会计师事务所原因：由于大华被暂停从事证券服务业务 6 个月，基 于上述情况，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟新聘请立信为公 司 2024 年度审计机构。 天键电声股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所无异议。 5、本 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，公司决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开 2024 年第二次临时股东 大会。现将本次会议有关事项通知如下： 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-060 天键电声股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15: ...

证券简称：天键股份 证券代码：301383 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分第一 类限制性股票、作废部分第二类限制性股票及 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | | 1 | | --- | --- | | 2 | 1 | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 | 7 | | 五、本次激励计划预留授予条件说明 | 9 | | 六、本次激励计划的预留授予情况 | 10 | | 七、本次激励计划的授予日 | 13 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 14 | | | 九、结论性意见 | 15 | | 十、备查文件及咨询方式 | 16 | 一、 释义 | 天键股份、公司、 | 指 | 天键电声股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 《激励计划》 | 指 | 《天键电声股份有限公司 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-054 天键电声股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"天键股份"）于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，有关事项具体如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通 过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了 独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于<天键电声股 份有限公司 2023 年限制性股票激 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-063 天键电声股份有限公司 关于公司财务总监辞任暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司财务总监辞任情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到唐南志先生 因个人原因申请辞去公司财务总监职务的辞职报告，辞任财务总监后仍将在公司 任职。唐南志先生作为财务总监的原定任期为 2022 年 12 月 26 日至公司第二届 董事会届满之日。公司董事会对唐南志先生在上述职务任职期间为公司发展作出 的宝贵贡献表示衷心的感谢。 截至本公告披露日，唐南志先生通过公司首发前员工激励平台赣州敬业企业 管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 70 万股，占公司总股本的 0.43%， 其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规、公司员工激励平台之《股权激 励协议》中的限售期约定及其在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告 书》中作出的承诺进行管理。 二、聘任财务总监的情况 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会 ...