二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人冯砚儒现就提名曲雯毓为天键电声股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天键电声股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天键电声股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 六 、被 ...

声明人 周谊 作为天键电声股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人冯砚儒提名为天键电声股 份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过天键电声股份有限公司第二届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存 在 ...

提名人冯砚儒现就提名付超为天键电声股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天键电声股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天键电声股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

一、本人已经通过天键电声股份有限公司第二届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 曲雯毓 作为天键电声股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人冯砚儒提名为天键 电声股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-077 天键电声股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选 举第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名冯砚儒先生、陈伟忠先生、 冯雨舟女士、刘光懿先生、梁婷女士为第三届董事会非独立董事候选人，同意提 名周谊女士、付超先生、曲雯毓女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上述 候选人简历详见附件）。 第三届董事会非独立董事候选人简历 1、冯砚儒简历 冯砚儒先生，1964 年出生 ...

声明人 付超 作为天键电声股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人冯砚儒提名为天键电声 股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天键电声股份有限公司第二届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-076 天键电声股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第二 届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于取 消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公 司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权。公司《监事会议事规则》将相应废止，公司 监事会主席殷华金及监事何晴、职工代表监事唐文其在监事会中担任的职务将自 然免除。同时，在 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-078 天键电声股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-075 天键电声股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次会议于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 12 月 9 日在公司会议 室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，殷华金先生、唐文其先生、何晴女士以通讯方式参加会 议并表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 监事会认为：本次公司取消监事会并修订《公司章程》并取消监事会系公司 为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况做出的决 定，有利于进一步完善公司治理结构。公司《监事会议事规 ...