独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《天键电 声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二章 一般规定 天键电声股份有限公司 应当及时向公司董事会报告。独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于15 日。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到国家有关法规要求的人数时，公司应按规 定补足独立董事人数。 第六条 公司董事会设立独立董事，公司独立董事的人数应不少于公司 董事会人数的 1/3；担任公司独立董事的人员中，应至少包括一名会计专业人 士。 前款所称会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在可能直接或者间接利害关系， ...

天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"天键股份"）于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通 过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司将回购注销第一类限制 性股票 1.40 万股，本次回购注销第一类限制性股票的回购价格为 14.871 元/股， 现就有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通 过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了 独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于<天键电声股 份有限公司 2023 年限制 ...

及子公司开展外汇套期保值业务的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司""）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对天键股份及子公司开展外汇套期 保值业务事项进行了审慎核查。核查的情况及核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 1、交易目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公 司遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安 排的前提下，增强公司财务稳健性，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保 值业务。 华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 2、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值 业务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）不超过 2 亿元人民币或等值外币。 3、交易方式 （1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种 ...

天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 （授予日） 一、 第一类限制性股票 1、第一类限制性股票预留授予总量及分配情况如下 | 姓名 职务 | | 获授第一类限制性 股票数量（万股） | 占授予权益 总量的比例 | 占目前总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 （共 | 人） | 5.00 | 3.00% | 0.03% | | 2 | | | | | | 合计（2 | 人） | 5.00 | 3.00% | 0.03% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本 的 1%； 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事。预留授予对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工； 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、 第二类限制性股票 1、第二类限制性股票预留授予总量及分配情况如下 | 姓名 职务 | | 获授第二类限制性 股票数量（万股） ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-056 天键电声股份有限公司 关于作废部分第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"天键股份"）于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关 于作废部分第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"） 及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以 下简称"《激励计划》"） 等相关规定，公司将对 2.80 万股第二类限制性股票进 行作废处理，现就有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通 过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份 有限公司 202 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-061 天键电声股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 截至本公告披露日，公司及子公司开立的募集资金现金管理专用结算账户如 下： | | 天键电声股 | 国元证券股份有限公司中山中 | 6300037128 | 招商银行股份有 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 1 | 账户名称 份有限公司 | 开户机构 山五路证券营业部 | 资金账号 | 托管银行 限公司赣州分行 | | 2 | 天键电声股 份有限公司 | 中银国际证券股份有限公司赣 州新赣州大道证券营业部 | 187007383 | 招商银行股份有 限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 公司赣州分行 | | 3 | 赣州欧翔电 | 华泰证券股份有限公司 | 666810092559 | 中国银行股份有 | | | 子有限公司 | | | 限公司于都支行 | | 4 | 天键电声股 | 中信证券股份有限公司赣州登 | 63007429 | 招商银行股份有 | | | 份有限公司 | ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-050 天键电声股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会 议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生、唐文其先生以通讯方式 参加会议并表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、 真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-062 天键电声股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司 2024 年前三季度合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。 现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日末应收款项、存 货、其他权益工具投资、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产 进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了 充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的范围 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 新增日常关联交易额度的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规的规定，对天键股份新增日常关联交易额度事项进行 了审慎核查。核查的情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述及审核程序 天键电声股份有限公司于 2023 年 12 月 19 日召开第二届董事会第十一次会 议和第二届监事会第十次会议，并于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与关联方赣州金腾 电子有限公司、中山市金腾五金电子有限公司、赣州恒茂塑胶制品有限公司、 天键（广州）投资控股有限公司发生日常关联交易总金额不超过 6,012.00 万元 ...

天键电声股份有限公司 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-048 关于控股子公司完成增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于追加控股子公司投资的议案》，同意向 境外控股子公司 Minami Electronics Malaysia Sdn.Bhd.（以下简称"马来西亚天 键"）增资不超过 210 万美元，用于马来西亚天键的扩产投资项目。详细内容请 见 2023 年 11 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加控 股子公司投资的公告》（公告编号：2023-037）。 二、进展情况 本次公司向马来西亚天键实际增资 208.00 万美元，即 994.4199 万马来西亚 令吉，其中 390.00 万马来西亚令吉计入实收资本，604.4199 万马来西亚令吉计 入资本公积。公司已于近日完成对马来西亚天键的增资，并于当地办理完工商变 更事项。具体情 ...