证券代码:301383 证券简称:天键股份 天键电声股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:202302 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 西部证券股份有限公司 单慧伟、陈天然 申万菱信基金管理有限公司 吴谦 泓德基金管理有限公司 郭航 参与单位名称及 上海国泰君安证券资产管理有限公司 肖凯 人员姓名 圆信永丰基金管理有限公司 马红丽 浙江浙商证券资产管理有限公司 姜捷 泰信基金管理有限公司 黄睿东 时间 2023 年 9 月 14 日 地点 线上:电话会议 公司董事冯雨舟 上市公司接待人 公司副总经理张弢、刘光懿 员姓名 公司证券事务代表陈小清 公司董秘办苏锦辉 一、公司董事冯雨舟介绍公司发展历程以及未来战略。 二、公司副总经理张弢通过PPT介绍公司的基本情况、行业分析、 公司亮点、公司规划等。 三、问答环节 投资者关系活动 1、消费电子市场行情不乐观,但公司上半年的业绩表现较好, 主要内容介绍 请问有哪些增长因素?细分品类的份额提升如何?公司医疗板 块的情况如何? 答:(1)公司上半年的业绩 ...

Group 1: Company Overview and Performance - Tianjian Electric Sound Co., Ltd. has shown a performance growth in the first half of 2023, exceeding the average growth rate of comparable companies in the industry [2][3] - The company is actively expanding its market share in the domestic market while maintaining a strong presence in overseas markets [3][4] Group 2: Strategic Partnerships and Market Trends - The company has established a significant partnership with Harman, exploring collaborations beyond headphones into categories like automotive and professional-grade products [3][4] - Despite a general slowdown in the consumer electronics industry, the overall market size remains substantial, providing opportunities for the company to increase its market share [3] Group 3: Future Plans and Competitive Advantages - The company does not plan to develop its own brand in the consumer electronics sector to avoid competition with established clients, focusing instead on ODM services for high-quality medical brands [4] - Competitive advantages include long-term accumulated technology and R&D capabilities, as well as a well-integrated supply chain [4]

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-025 天键电声股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任徐立先生为公司副总经理的议案》 根据公司总体规划和实际情况，并经公司总经理提名，公司聘任徐立先生担 任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 独立董事发表了明确同意的独立意见。 （二）审议通过《关于聘任刘光懿先生为公司副总经理的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以 现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-026 天键电声股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）总体规划和实际情况，公 司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第八次会议，同意聘任徐立先生、刘光 懿先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。 截至本公告披露日，徐立先生通过公司首发前员工激励平台赣州敬业企业管 理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 20 万股，占公司总股本的 0.17%， 其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及公司员工激励平台之《股权激 励协议》中的限售期约定进行管理。刘光懿先生未持有公司股票。 徐立先生、刘光懿先生符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资 格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况， 未曾受到中国证监会和证 ...

华英证券有限责任公司关于天键电声股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华英证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：天键股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周依黎 | 联系电话：0755-82550257 | | 保荐代表人姓名：苏锦华 | 联系电话：0755-82704568 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 724,346,589.50, representing a 47.00% increase compared to CNY 492,756,891.14 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 53,876,594.89, a significant increase of 99.14% from CNY 27,054,625.25 year-on-year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 49,359,776.04, up 66.54% from CNY 29,638,417.85 in the previous year[25]. - The basic earnings per share doubled to CNY 0.62 from CNY 0.31 in the same period last year, reflecting a 100.00% increase[25]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 724,346,589.50, a significant increase of 47.0% compared to CNY 492,756,891.14 in the same period of 2022[148]. - Operating profit for the first half of 2023 was CNY 62,264,250.15, up 137.5% from CNY 26,178,910.84 in the first half of 2022[149]. - The total operating costs for the first half of 2023 were CNY 654,949,019.72, an increase of 41.9% from CNY 461,336,048.17 in the previous year[148]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 55,076,741.37, compared to CNY 27,420,768.84 in the first half of 2022, reflecting a growth of 100.4%[150]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 2,401,402,009.40, marking a 117.80% increase from CNY 1,102,569,531.69 at the end of the previous year[25]. - The total liabilities of the company were CNY 616,425,663.24 as of June 30, 2023, slightly up from CNY 595,833,386.82 at the start of the year, showing a marginal increase of about 3.3%[143]. - The equity attributable to the parent company increased significantly to CNY 1,780,885,272.47 from CNY 503,243,458.96, representing a growth of approximately 253.5%[143]. - The company's current assets totaled CNY 1,939,440,926.24 as of June 30, 2023, compared to CNY 649,467,090.52 at the beginning of the year, indicating a growth of about 198.5%[141]. - The company's total liabilities to equity ratio stands at approximately 34.5% as of June 30, 2023, indicating a stable financial structure[143]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 68.38% to CNY 4,409,299.32 from CNY 13,944,612.39 in the same period last year[25]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, which rose to CNY 1,073,162,799.73, a 3,391.44% increase, mainly due to funds raised from stock issuance[43]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 1,219,995,947.42, a substantial increase from CNY 35,638,553.00 in the first half of 2022[156]. - The cash outflow for investing activities was CNY 58,583,264.95, slightly lower than CNY 64,081,661.62 in the previous year[156]. Research and Development - The R&D team consists of 412 members, with a stable workforce and an average tenure of over 8 years[37]. - Research and development expenses increased by 32.31% to CNY 46,691,698.35, reflecting the company's commitment to developing new products[43]. - The company is actively developing new products in health acoustics, including hearing aids and customized headphones[36]. - The company is prioritizing the development of core technologies such as LE Audio and wireless Bluetooth technology[38]. Market Position and Strategy - The company has established a strong customer base across various regions, including China, Asia-Pacific, the US, and Europe[38]. - The company is focusing on smart, wireless, and AI technologies to drive market opportunities and innovation[34]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[149]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product portfolio[165]. Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 27,107[127]. - The largest shareholder, Feng Yanru, holds 24.99% of the shares, totaling 29,044,000 shares[127]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder during the reporting period[131]. - The company has not distributed cash dividends or bonus shares for the half-year period[81]. Risks and Challenges - The company faces macroeconomic risks due to global inflation and tightening monetary policies, which may impact market demand for its products[73]. - Increased competition in the consumer electronics industry poses a risk, as both domestic and international manufacturers are expanding their production in China[73]. - The concentration of the top five customers is high, which poses a risk to the company's profitability and business development if relationships with major clients deteriorate[75]. Corporate Governance and Compliance - The financial statements were approved by the board of directors on August 23, 2023[181]. - The company has not engaged in any entrusted financial management during the reporting period[64]. - The company has not reported any significant matters that require explanation during the reporting period[116].

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-020 天键电声股份有限公司 经审议，监事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要包含的信息公 允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以 现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-024 天键电声股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司 2023 年上半年度合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。 现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策的相关规定，公司对 2023 年 6 月 30 日末应收款项、存货、其他权益工具投 资、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查， 对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析， 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的范围和总金额 公司对 2 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-022 天键电声股份有限公司 关于公司总经理变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更公司总经理的情况 1、陈伟忠先生辞去公司总经理职务 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副董事 长、总经理陈伟忠先生的书面辞职报告，陈伟忠先生因工个人原因申请辞去公司 总经理职务。陈伟忠先生作为总经理的原定任期为 2022 年 12 月 26 日至公司第 二届董事会届满之日。公司董事会对陈伟忠先生在担任公司总经理期间为公司发 展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈伟忠先生的辞职报告于送达董 事会之日起生效。陈伟忠先生辞去公司总经理职务不会对公司正常经营管理产生 影响。截至本公告披露日，陈伟忠先生直接持有公司股票 1,775.50 万股，占公司 总股本的 15.27%，间接持有 856.70 万股，占公司总股本的 7.37%。陈伟忠先生 在辞任公司总经理后仍担任公司副董事长，其所持公司股份将继续严格按照《深 圳证券交易所创业板 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-021 天键电声股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，天键电声股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,906 万股，发行价格 为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币 134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额 ...