天键电声股份有限公司 四、关于聘任公司总经理的独立意见 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合 相关法律、法规的要求，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。2023 年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 因此，我们一致同意公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦 不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况。 三、关于公司对外担保情况的独立意见 经核查，报告期内公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前年度发 生延续到报告期的对外担保事项。 根据天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》， 并参照中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-023 天键电声股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"天键股份"、"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目"达到预定可使用状态的日期由 原计划的 2023 年 2 月延长至 2024 年 12 月 31 日。公司独立董事对本事项发表 了明确同意的独立意见，保荐机构华英证券有限责任公司对本事项出具了无异议 的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,906 万股，发行价格 为 46. ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律法规的规定，对天键股份部分募投项目延期的事项进行了 核查。核查的情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,906 万股，发行价 格为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币 134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额为人民币 121,999.59 万元。 上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-019 天键电声股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以 现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事冯雨舟女士、独立董事马千里先生、独立 董事李天明先生以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要包含的信息公 允、全面、真实 ...

| | | | | | （不含利 | 息（如 | | 余额 | | 往来） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 赣州欧翔电子有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 13.30 | | 13.00 | 0.30 | 货款 | 经营性往来 | | | 中山市天键电声有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 44.17 | | | 44.17 | 货款 | 经营性往来 | | | 天键电声有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 22,698.53 | 84,496.01 | | 70,306.99 | 36,887.55 | 货款 | 经营性往来 | | | MinamiElectronicsMalays | 控股子公司 | 应收账款 | 1,124 ...

创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融 合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 天键电声股份有限公司 MINAMI ACOUSTICS LIMITED （江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 保荐机构（主承销商） 天键电声股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的 ...

天键电声股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）： 天键电声股份有限公司(以下简称"天键股份"或"发行人")首次公开发行不超 过 2,906.0000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 并在创业板 上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监 许可〔2023〕1005 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为华英证券有限责任公 司（以下简称"华英证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"天键 股份"，股票代码为"301383"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币 46.16 元/股，发行数量为 2,906.0000 万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行的发行 ...

天键电声股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 天键电声股份有限公司（以下简称"天键股份"、"发行人"或"公司"）根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《证券发行与承销管理办法》（证监 会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》 （证监会令[第 205 号]）（以下简称"《注册办法》"），深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证 上[2023]100 号，以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网 上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕 110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适 当性管理实施办法（2020 年修订）》（以下简称《投资者适当性管理办法》）和中 国证券业协会（以下简称"证券业协会"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）（ ...

创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融 合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 天键电声股份有限公司 MINAMI ACOUSTICS LIMITED （江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 天键电声股份有限公司 招股意向书 发行人声明 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 本次发行 万股，占发行后总股本比例为 2,906 发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 | | | 25%，本次 | | 每股面值 | 人民币 | 1.00 | 元 | | | 每股发行价格 | 人民币【】元 | | | | | 预计发行日期 | 年 月 日 2023 | 5 | 29 | | | ...