证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-040 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2024年5月6日 限制性股票预留授予数量：24万股；剩余未授予的预留部分60万股不再授予，公 司对该60万股限制性股票进行作废失效处理。 限制性股票预留授予价格：9.30元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）2023年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经 成就，根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年5月6日召开第二届 董事会第六次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股 票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予 日为2024年5月6日。现将有关事项说明如下： 一、 激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 ...

电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二四年五月 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 致：隆扬电子（昆山）股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受隆扬电子（昆山）股份有限 公司(下称"隆扬电子"或"公司")委托，就公司 2023 年限制性股票激励计划 (下称"激励计划"或"本次激励计划")相关事项担任专项法律顾问，并就本次 激励计划预留授予（下称"本次预留授予"）出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（下称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（下称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-038 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日召开第二 届董事会第六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止向不特定对 象发行可转换公司债券事项的议案》，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）事项。现将具体内容公告如下： 一、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 2、2023年5月22日，公司召开2023年度第三次临时股东大会，以现场投票与网络 投票相结合的投票方式逐项审议并同意公司向不特定对象发行可转换公司债券事项， 并授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相 关工作。 上述事项详见2023年5月3日、5月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公 司公告。 二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的主要原因 自公司披露向不特定对象发行可转换公司 ...

经审议，监事会认为：本次授予预留限制性股票的激励对象具备《公司 法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任 职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主 体资格合法、有效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就。同意以2024 年5月6日为预留授予日，授予6名激励对象24万股第二类限制性股票。 一、监事会会议召开情况 公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职 务，公示期不少于10天。公示结束后，监事会将披露激励名单公示情况说明。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议的通知于2024年4月30日发出，并于2024年5月6日在公司会议室以现场的方 式召开。本次会议由监事会主席衡先梅女士召集，应参加监事3人，实际参加监 事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-037 二、 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于控股股东增加为全资子公司提供无偿担保额度 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日召 开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于控股 股东增加为全资子公司提供无偿担保额度暨关联交易的议案》，公司的控股股 东鼎炫投资控股股份有限公司（以下简称"鼎炫控股"）为公司全资子公司聚 赫新材股份有限公司（以下简称"聚赫新材"）新增无偿担保额度2000万新台 币，控股股东累计为全资子公司及孙公司担保总金额不超过5000万新台币。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审 议。具体情况公告如下： 一、 关联担保概述 2024年3月13日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会 议，审议通过了《关于控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交 易的议案》公司的控股股东鼎炫控股为全资子公司及孙公司提供无偿担保，担 保金额不超过3000万新台币，上述担保额度的有效期为董事会审议通过之日起 一年 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 注 3：预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按 要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效； 注 4：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘俊伟 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 2 | 万金桥 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 3 | 黄茂森 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 4 | 王东 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 5 | 刘艺勇 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 6 | 许国诚 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | 二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单 隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 8 日 一、2023 年限制性股票激励计划 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名 单（预留授予日）的核查意见 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）、《隆扬电子（昆山）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2023 年限制性股票激励计 划预留授予激励对象名单（预留授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、列入公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的人员 具备《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》规定的任职资格。激励对象的基本情况属实，不存在虚假、 故意隐瞒或致人重大误解之处。 2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激 ...

东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的 核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对公司的控股股东鼎炫投资控股股份 有限公司（以下简称"鼎炫控股"）为公司及全资子公司和孙公司提供无偿担保 事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、关联担保概述 2024 年 3 月 13 日，公司召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第 四次会议，审议通过了《关于控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨 关联交易的议案》，公司的控股股东鼎炫控股为全资子公司及孙公司提供无偿 担保，担保金额不超过新台币 3,000 万元，上述担保额度的有效期为董事会审 议通过之日起一年。公司免于支付担保费用，且不提供反担保。具体如下： 单位：新台币万元 | 序号 | 担保方 | 被 ...

一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议的通知于2024年4月30日发出，并于2024年5月6日在公司会议室以现场的方 式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及其他高级管 理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-036 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划预留权益的授予条 件已成就。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激 励计划（草案）》的有关规定及2023年第二次临时股东大会的相关授权，同意 以2024年5月6日为预留授予日，授予6名激励对象24万股第二类限制性股票。 江苏益友天元律师事务所出具了《法 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-035 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份方案及《回购指引》等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份 1、隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首次公开发 行人民币普通股取得的部分超募资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）；其中，用于维护公司价值及股东权益 的股份数量不高于回购总量的46.15%，并将按有关规定予以全部出售；及用于员工持 股计划、股权激励或用于转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券的股份数量 不低于回购总量的53.85%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的 股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。如国家对相 关政策做调整，则按调整后的政策实行； 2、本次拟回购资金总额 ...