证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-058 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于投资建设泰国复合铜箔生产基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ●重要内容提示： 1、投资项目名称：泰国复合铜箔生产基地项目； 2、实施主体：隆扬电子（泰国）有限公司（以下简称"泰国隆扬"）； 3、包括但不限于建设厂房、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当 地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建 设泰国复合铜箔生产基地项目； 4、投资金额：该项目计划投资总额为不超过人民币1.2亿元，资金来源为自有资 金。 一、对外投资概述 为满足隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展战略需要， 拓宽复合铜箔的海外业务渠道，进一步融入全球产业生态链；加快推动公司业务国际 化目标，实现企业持续、健康、稳定发展。公司全资孙公司隆扬电子（泰国）有限公 司拟投资建设泰国复合铜箔生产基地项目，建设地点位于泰国北柳府班坡区 Khlong Prawet 街道 Sirisothon 路（314号高速公路） ...

二、监事会会议审议情况 1.逐项审议通过《关于泰国全资孙公司投资建设新项目的议案》 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-055 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 的通知于2024年8月9日发出，并于2024年8月15日在公司会议室以现场的方式召开。本 次会议由监事会主席衡先梅女士召集，应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 公司拟以泰国全资孙公司隆扬电子（泰国）有限公司为实施主体，计划投资总额2 亿元人民币，其中（1）拟使用8000万元人民币募集资金新增募集资金投资项目建设泰 国电磁屏蔽及其他相关材料生产基地项目；（2）拟使用不超过1.2亿人民币自有资金 投资建设泰国复合铜箔生产基地项目。具体审议如下： 1.1.审议通过《关于投资建设泰国电磁屏蔽及其他相关材料生产基地项目的议案》 公司本次将已终止的 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-057 | 序 | 募投项目 | 拟投入募 | 累计已投 | 投资进 | 原预定可达 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 集资金金 | 入募集资 | 度 | 使用日期 | | | | | 额 | 金金额 | | | | | 1 | 富扬电子电磁屏蔽及其他相关 | 23,019.15 | 4,341.03 | 18.86% | 2024年10月 已终止 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 材料生产项目 | | | 31日 | | | | 2 | 电磁屏蔽及相关材料扩产项目 | 8,078.94 | 1,321.23 | 16.35% | 2024年10月 已终止 | | | | | | | 31日 | | | | 3 | 研发中心项目 | 6,133.77 | 1,750.72 | 28.54% | 2024年10月 | 第二届董事 | | | | | | 31日 | | 会第八次会 | | | | ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-053 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首次公开发 行人民币普通股取得的部分超募资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）；其中，用于维护公司价值及股东权益 的股份数量不高于回购总量的46.15%，并将按有关规定予以全部出售；及用于员工持 股计划、股权激励或用于转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券的股份数量 不低于回购总量的53.85%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的 股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。如国家对相 关政策做调整，则按调整后的政策实行； 议，审议通过了《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》。根据《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有 关法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次 ...

法律意见书 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二四年七月 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 江苏益友天元律师事务所 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 法律意见书 致：隆扬电子（昆山）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受隆扬电子（昆山）股份有限公司 （下称"隆扬电子"或"公司"）的委托，指派庞磊、吕文彦律师（下称"本所 律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本 次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料， 并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-052 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年7月25日（星期四）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年7月25日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通 过互联网投票系统投票具体时间为2024年7月25日（星期四）上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周市镇顺昶路99号1楼大会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长傅青炫； 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-051 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首次公开发 行人民币普通股取得的部分超募资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）；其中，用于维护公司价值及股东权益 的股份数量不高于回购总量的46.15%，并将按有关规定予以全部出售；及用于员工持 股计划、股权激励或用于转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券的股份数量 不低于回购总量的53.85%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的 股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。如国家对相 关政策做调整，则按调整后的政策实行； 2、本次拟回购资金总额不低于人民币1,300万元（含），不超过人民币2,600万元 （含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购价 格不超过人民币21.47元/股（含） ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-047 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于终止部分首次公开发行股票募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）2024年6月 26日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案》，公司拟终止首次公开发行股票募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"富扬电子电磁屏蔽及其他相关材料生产 项目"及"电磁屏蔽及相关材料扩产项目"，其他募投项目不变。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金 管理制度》等相关规定，本次终止部分募投项目须提交2024年第一次临时股东大会审 议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： | 序号 | 募投项目 | 总投资 | 计划投资金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 富扬电子电磁屏蔽及其他相关材 料生产项目 | 23 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-049 董事会认为：本次部分募投项目的终止符合公司实际情况，有利于提高募集资金 的使用效率，符合公司长远发展的需要，降低投资风险，避免投资闲置，将有利于提 高公司的整体运营效率，增强公司的持续经营能力，有利于维护全体股东的利益，符 合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东益 的情形。 保荐机构出具了同意的核查意见，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大 会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 的通知以电子邮件的形式于2024年6月20日发出，并于2024年6月26日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-050 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 的通知于2024年6月20日发出，并于2024年6月26日在公司会议室以现场的方式召开。 本次会议由监事会主席衡先梅女士召集，应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 1.审议通过《关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案》 经审核，监事会认为：公司本次终止部分首次公开发行股票募投项目没有违反中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际 情况，程序合法有效。本次部分募投项目的终止符合公司实际情况，有利于提高募集 资金的使用效率,符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。本次决策程序 符合上市公司募集资金使用的有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东 合法利益的情形。公司监事会 ...