东吴证券股份有限公司 关 于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2 0 23 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：隆扬电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：葛明象 | 联系电话：0512-62938581 | | 保荐代表人姓名：徐振宇 | 联系电话：0512-62938581 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | | 是 | | 件 | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | | 0 | | 的次数 | | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 度（包括但不限于防止关联方占用 | | 是 | | 公司资源的制度、募集资金管理制 | | | | 度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | | 交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | | 是 | | 度 | | | | 3、募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 隆扬电子(昆山)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -002 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年03月26日 15:00-17:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 董事长 傅青炫 董事会秘书 金卫勤 财务总监 王彩霞 上市公司接待人员姓名 独立董事 刘铁华 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-027 隆扬电子（昆山）股份有限公司 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意， 本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 3 月 21 日通过口头方式送达给全 体监事。本次会议由全体监事共同推举衡先梅女士主持，应参与表决监事 3 名， 实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第二届监事会各 项工作的顺利开展，现选举监事衡先梅女士为公司第二届监事会主席，任期自本 次监事会 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-026 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆扬电子"）于近日收 到职工代表监事黄国书先生的书面辞职报告。黄国书先生因工作调整原因，申请辞去 公司职工代表监事及监事会主席职务，辞职后在公司担任顾问。黄国书先生原定任期 至第二届监事会届满之日止。截至本公告披露日，黄国书先生未直接或间接持有隆扬 电子股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及公司监事会对黄国书先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 的感谢。 二、职工代表监事补选的情况 为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行，根据《公司 法》及《公司章程》的规定，公司于2024年3月21日召开了职工代表大会，经与会职工 代表投票表决，同意选举衡先梅女士（简历详情见附件）为公司本届监事会职工代表 监事。衡先梅女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任 职资格，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。 三、监事会主席选举的情况 鉴于黄国书 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥265,355,979.43, a decrease of 29.51% compared to ¥376,447,220.78 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥96,762,734.5, down 42.70% from ¥168,859,254 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 57.09% to ¥79,428,734.1 in 2023 from ¥185,096,809 in 2022[19]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.34, a decline of 54.67% compared to ¥0.75 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,307,068,843, a decrease of 4.00% from ¥2,403,444,620 in 2022[19]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 4.34%, down from 16.59% in 2022, reflecting a decrease of 12.25%[19]. - The company reported a total of ¥5,890,908.50 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥6,301,495.94 in 2022[25]. - Revenue from electromagnetic shielding materials was ¥213,001,468.64, accounting for 80.27% of total revenue, with a year-on-year decrease of 27.99%[58]. - The company achieved a net profit margin of 12% for 2023, indicating strong operational performance despite market challenges[126]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 28.35 million shares[3]. - The cash dividend represents 100% of the total distributable profit of RMB 324,304,787.74 for the year[168]. - The board of directors has approved the cash dividend distribution plan, which will be submitted for shareholder approval[170]. - The cash dividend distribution will occur within two months following the shareholders' meeting[167]. - The company will not issue stock dividends or increase capital from reserves this year[170]. Operational Developments - The company completed a registered address change on December 5, 2023, reflecting its operational adjustments[15]. - The company has established three manufacturing bases in Kunshan, Huai'an, and Chongqing to enhance local service and response speed to customer needs[56]. - The company has set up a factory in Vietnam and a sales subsidiary in the United States in 2023 to expand its global footprint and improve service for overseas customers[56]. - The company has established long-term stable partnerships with major clients, including Apple, HP, and Dell, enhancing its market position[34]. - The company is actively expanding its product offerings in copper foil materials[35]. Research and Development - The company is investing in R&D for new electromagnetic interference (EMI) shielding materials, aiming for a launch in Q3 2024[40]. - R&D investment amounted to ¥24,057,339.27 in 2023, representing 9.07% of operating revenue, up from 5.73% in 2022[70]. - The company has developed multiple core technologies, including vacuum magnetron sputtering and composite coating technology, enhancing production efficiency and reducing costs[50]. - New product development includes advanced thermal conductive silicone sheets, which have shown a 30% improvement in thermal efficiency over previous models[42]. - The company has completed the development of new products such as high-temperature conductive foam and flame-retardant conductive sponge, which are expected to enhance product competitiveness and market share, increasing revenue[68]. Market Trends and Challenges - The global traditional PC total sales reached 259.5 million units in 2023, a year-on-year decline of 13.9%[31]. - The global tablet shipment volume in 2023 was 135.3 million units, down 10% year-on-year[31]. - Increased competition in the consumer electronics sector poses a risk, necessitating the company to maintain its competitive edge and scale[103]. - The company faces risks from exchange rate fluctuations, as a significant portion of its revenue is denominated in USD, which could impact competitiveness and financial performance[101]. Corporate Governance - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, and held nine meetings during the reporting period[112]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan, although details on its effectiveness were not disclosed[107]. - The company emphasizes transparent information disclosure, ensuring timely and accurate communication with shareholders[114]. - The company has established a scientific and fair performance evaluation system for employees to enhance management performance[113]. - The company has a robust internal control system to enhance operational decision-making and governance[109]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 449, with 260 from the parent company and 189 from major subsidiaries[151]. - The company emphasizes a fair compensation management system that aligns employee salaries with job value and performance[153]. - Training programs include onboarding, professional skills training, system training, corporate governance training, and cultural training to enhance employee capabilities[154][155]. - R&D personnel increased to 67 in 2023, up 8.06% from 62 in 2022, but the proportion of R&D personnel to total staff decreased from 20.81% to 14.92%[70]. Strategic Outlook - The company has set a future outlook with a revenue target of $500 million for the next fiscal year, representing a 20% growth compared to the current year[41]. - The company plans to enhance its product structure and accelerate the development of new materials, particularly in the electromagnetic shielding and composite copper foil segments[97]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY earmarked for potential mergers and acquisitions[126]. - The company plans to expand its market presence in North America and Europe, targeting a 25% increase in sales in these regions over the next two years[39].

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-025 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司(以下简称 "公司") 于2024年3月13日召开第二 届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认2023年度日 常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》，根据相关法律法规的规定，公司 关联董事傅青炫、张东琴已在董事会会议上回避表决。 一、日常关联交易基本情况 (1)日常关联交易概述 的租赁负债利息支出；以上金额均为不含税金额。 (3)预计2024年日常关联交易类别和金额 单位：万元 2023年，隆扬电子（昆山）股份有限公司与关联法人台衡精密测控（昆山）股份 有限公司合计发生金额为387.71万元的日常关联交易；公司全资孙公司萨摩亚商隆扬 国际股份有限公司台湾分公司与关联法人台湾衡器有限公司合计发生金额为34.34万元 的日常关联交易。 2024年，根据公司经营需要，隆扬电子（昆山）股份 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-013 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届监事会第四次会议决议的公告 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议的通知于2024年3月1日以电子邮件方式发出，并于2024年3月13日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席黄国书先生主持，应 参加监事3人，实际参加监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》及其摘要的程序符合 法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，公司《2023年年度报告》及其摘 要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务和经营 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产 经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其 他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2023年度，公司共计召开董事会9次，本人应出席9次，实际亲自出席9次；共计召开 股东大会5次，本人应出席5次，实际亲自出席5次，没有缺席或者连续两次未亲自出席董 事会会议情况。本人认真审阅公司提供的相关材料，认真审议各项议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会 作 ...

内部控制鉴证报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0346 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 4-15 | 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对隆扬电子财务报告内部控制的有 效性独立地提出鉴证结论。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z 号 隆扬电子（昆山）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称隆扬电子）董 事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 ...

东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，就隆扬电子预计 2024 年度日常关联交易额度及确 认 2023 年度日常关联交易情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年，隆扬电子（昆山）股份有限公司与关联法人台衡精密测控（昆山） 股份有限公司合计发生金额为 387.71 万元的日常关联交易；公司全资孙公司萨摩 亚商隆扬国际股份有限公司台湾分公司与关联法人台湾衡器有限公司合计发生金 额为 34.34 万元的日常关联交易。 2024 年，根据公司经营需要，隆扬电子（昆山）股份有限公司与关联法人台 衡精密测控（昆山）股份有限公司预计发生日常关联交易 659 万元；全资孙公司 萨摩亚商隆扬国际股份有限公司台湾分公司与关联法人台湾衡器有限公司预计发 生日常关联交易 36 万元。 （二）2023 年日常关联交易实际发生情况 关于隆扬电子（昆山）股份有限公 ...