证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-077 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于2023年11月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议在公司于同 日召开的2023年第四次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事 一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2023年11月29日通过口头方式 送达给全体董事。本次会议由公司全体董事共同推举傅青炫先生主持。本次会议 应参加董事5人，实际参加董事5人，高级管理人员列席了会议，符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《隆扬电子（昆山）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举傅青炫先生担任第二届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通 ...

关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司于2023年11月29日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会， 与会职工代表经认真讨论，一致推荐黄国书先生出任公司第二届监事会职工代 表监事。黄国书先生将与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司2023年第四次临时股东大 会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。黄国书先生具备相关法律、法规 等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《公司章 程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等文件规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监 会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任 何处罚和惩戒。（简历详见附件） 特此公告。 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 隆扬电子（昆山）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 活动类别  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 西南证券 东吴证券 广发基金 国金证券 富国基金 长城证券 国泰基金 光大证券 国泰君安证券 万家基金 时间 2023年11月9日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 董事会秘书 金卫勤 名 证券事务代表 施翌 第一部分 公司介绍 公司领导就关于公司概况、业务板块、三季度经营回顾及战略 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 70,839,297, a decrease of 26.57% compared to CNY 96,475,250 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 26,983,690, down 36.02% from CNY 42,176,040 year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 decreased by 50.00% to CNY 0.10 from CNY 0.20 in the same period last year[5] - Revenue for the third quarter decreased by 34.04% to CNY 198,047,700.09 compared to CNY 300,261,939.63 in the previous period[10] - Net profit fell by 40.28% to CNY 79,805,108.07 from CNY 133,627,373.19 in the prior year[10] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥198.05 million, a decrease of 34% compared to ¥300.26 million in the same period last year[22] - Net profit for Q3 2023 was ¥79.81 million, a decline of 40.2% from ¥133.63 million in Q3 2022[23] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.28, compared to ¥0.63 in the same period last year[24] Cash Flow - Operating cash flow for the year-to-date period was CNY 50,371,000, a decline of 65.87% compared to CNY 147,572,300 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities decreased by 65.87% to CNY 50,371,003.27, down from CNY 147,572,327.89[11] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥50,371,003.27, a decrease of 65.9% compared to ¥147,572,327.88 in Q3 2022[27] - Investment activities generated a net cash flow of CNY 64,377,016.60, a significant recovery from a negative CNY 181,444,669.62 in the previous period, representing a 135.48% change[11] - The net cash flow from investment activities was ¥64,377,016.60, a significant improvement from a negative cash flow of ¥181,444,669.62 in Q3 2022[27] - Cash outflow from financing activities totaled ¥204,442,659.96, compared to ¥1,039,053.66 in Q3 2022[27] - The net cash flow from financing activities was -¥202,773,909.96, contrasting with a positive cash flow of ¥5,766,906.34 in the previous year[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,282,502,496.10, representing a decrease of 5.02% from the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 4.96% to CNY 2,212,975,997.11 compared to CNY 2,328,429,300.55 at the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the total assets of Longyang Electronics (Kunshan) Co., Ltd. amounted to CNY 2,282,502,496.10, a decrease from CNY 2,403,248,267.97 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 5.03%[19] - The company's current assets totaled CNY 2,092,761,779.94, down from CNY 2,295,279,435.82, indicating a decrease of about 8.84%[20] - The total liabilities decreased to ¥69.53 million from ¥74.82 million year-over-year[21] - The total liabilities of the company were not explicitly stated in the provided data, but the current liabilities included accounts payable of CNY 39,801,562.05, up from CNY 30,781,355.95, indicating an increase of about 29.5%[20] Changes in Assets - The company reported a significant reduction in accounts receivable, down 86.06% to CNY 134,230.52 due to decreased bill settlements[9] - Other current assets decreased by 89.98% to CNY 46,565.27, primarily due to a reduction in deductible input tax[9] - Accounts receivable fell to CNY 93,154,297.43 from CNY 104,295,408.94, a decrease of around 10.66%[20] - Inventory decreased slightly to CNY 45,742,510.58 from CNY 46,901,565.84, showing a reduction of about 2.46%[20] - The company's fixed assets increased to CNY 80,643,989.57 from CNY 71,553,015.17, reflecting a growth of approximately 12.4%[20] - Long-term assets totaled CNY 189,740,716.16, up from CNY 107,968,832.15, indicating a significant increase of about 75.5%[20] - The company’s intangible assets increased by 64.55% to CNY 14,900,671.36, primarily due to the acquisition of land use rights[10] Financial Adjustments and Policies - The company has made adjustments to its accounting policies in accordance with new regulations effective January 1, 2023, but these changes did not significantly impact financial results[6] - The company implemented new accounting standards starting January 1, 2023, affecting various financial statement items[28] - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[29] Other Financial Metrics - Non-operating income for Q3 2023 included government subsidies amounting to CNY 372,446.48, with a total of CNY 481,121.31 year-to-date[7] - Financial expenses decreased by 70.31% to CNY -46,356,538.56, driven by increased interest income[10] - Research and development expenses increased to ¥20.81 million, up 21.4% from ¥17.18 million in the previous year[23] - The company reported a net foreign exchange loss of -¥377,154.75 in Q3 2023, compared to a gain of ¥188,805.38 in the same period last year[24] - Deferred income of CNY 5,441,846.38 was recognized, resulting from land subsidy payments received during the period[10] - Deferred tax assets were adjusted to ¥2,078,506.71 as of January 1, 2023, reflecting a decrease of ¥196,360.52 from the previous year[28] - The company reported a decrease in deferred tax liabilities to zero, down from ¥198,815.75 as of December 31, 2022[28] Strategic Financial Management - The company plans to release restricted shares in batches, with specific dates for release noted for various shareholders, indicating ongoing strategic financial management[17]

一、第二届董事会组成 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-071 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会即将任 期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月26日召开第一 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二 届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二 届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立董事对本次换届选举相关事项发 表了明确同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 公司第二届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名， 董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届董事会董事候选人的情况 （1）非独立董事候选人情况 经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名傅青炫、张东琴、陈先峰 为公司第二届董事会非独立董事 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-070 一、本人已经通过隆扬电子（昆山）股份有限公司第一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人孙琪华作为隆扬电子（昆山）股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会提 名为隆扬电子（昆山）股份有限公司(以下简称该公司)第二届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-072 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会即将任期 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月26日召开第一届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职 工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、第二届监事会的组成 公司第二届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表 监事1名，监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届监事会非职工代表监事候选人的情况 公司监事会同意提名吕永利、王岩为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人（候选人简历详见附件）。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产 生后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事 会。 三、其他事项说明 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-068 提名人隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会现就提名孙琪华为隆扬电子 （昆山）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为隆扬电子（昆山）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过隆扬电子（昆山）股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-074 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二 次会议审议，决定于2023年11月29日召开2023年第四次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2023年第四次临时股东 大会，召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月29日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-065 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第一届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 二次会议的通知于2023年10月21日以电子邮件方式发出，并于2023年10月26日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事 5人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主 持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《隆扬电子 （昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...