万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见 万和证券股份有限公司 关于 公司及子公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约开展交 易，不做投机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以实现套期保值效果。公司及子公司通过境内商品期货交易所期货合约 1 / 7 万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见 的开仓及平仓操作，可有效的实现对冲价格波动风险的效果。 （二）交易金额 惠州仁信新材料股份有限公司开展商品期货套期保值业务 的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐人"）作为惠州仁 信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2023 年修订）》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对仁 信新材开展 ...

（三）交易方式及品种 一、投资情况概述 （一）交易的必要性及可行性 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事聚苯乙烯与合 成橡胶高分子新材料的研发、生产和销售，苯乙烯是生产产品聚苯乙烯的主要原 材料，合成橡胶则是生产高抗冲聚苯乙烯重要原材料。苯乙烯与合成橡胶作为大 宗商品，价格受市场波动影响明显。为降低原材料价格波动给公司带来的经营风 险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的套期保值功能，根据 生产经营计划择机开展期货套期保值业务。 公司及子公司严格按照深圳证券交易所相关规定和公司《商品期货套期保值 业务管理制度》的要求及流程，对原材料期货套期保值进行操作与管理。公司及 子公司开展套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需 求相匹配，交易的资金使用安排具备合理性，不会对公司主营业务造成不利影响。 公司及子公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约开展交 易，不做投机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以实现套期保值效果。公司及子公司通过境内商品期货交易所期货合约 的开仓及平仓操作，可有效的实现对冲价格波动风险的效果。 （二） ...

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于2023年12月26日上午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2023年12月20日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名，实到3名。 监事会主席李海先生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-037 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 三、备查文件 第三届监事会第二次会议决议。 惠州仁信新材料股份有限公司监事会 2023年12月26日 为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、 稳定，监事会同意公司利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划择机 开展期货套期保值业务。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为充分利用期货市场的套期保值功能，降低惠州仁信新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定。 2、交易场所及交易品种：仅限境内商品期货交易所挂牌交易的苯乙烯与合成 橡胶期货合约。 3、交易金额：保证金最高额度不超过（即任一时点都不超过）人民币2,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币13,000万元。 4、已履行及拟履行的审议程序：第三届董事会第二次会议与第三届监事会第 二次会议已审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。 5、风险提示：公司及子公司开展商品期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安 全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，公司将积极落实管控制度和 风险防范措施，但期货套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流动性风 险、内部控制风险及技术风险，敬请投资者注意投资风险。 公司及子公司严格按照深圳证券交易所相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董 事会决定于2024年1月11日（星期四）15:00召开2024年第一次临时股东大会。现 就本次会议有关事项通知如下： 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-039 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经第三届董事会第二次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024年1月11日（星期四）15:00 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年1月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 ...

2023 年前三季度，公司保持 85%左右的开工率且做到了产销 平衡。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 惠州仁信新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者关系活动 | 分析师会议 √ 特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 西部证券股份有限公司 黄侃 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 12 月 7 日 (星期四) 13:40~14:50 | | 地点 | 公司董事会秘书办公室 | | 上市公司接待人 | 1、副总经理、董事会秘书 李广袤 | | 员姓名 | 2、证券事务代表 朱少鹏 | | | 董事会秘书简要介绍公司情况并回复了以下问题： | | | 1. 请领导简单介绍下公司发展背景和最近的经营情况？ | | | 公司主要从事聚苯乙烯高分子新材料的研发、生产和销售， | | | 成立于 2011 年，自 2014 年正式投产以来，已经逐步发展为国内 | | | 生产、销售聚 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-033 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于2023年11月21日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2023年11月17日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名，实到3名。 全体监事推举李海先生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举李海先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议。 惠州仁信新材料股份有限公司监事会 2023年11月21日 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于2023年11月21日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2023年11月17日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名。 全体董事推举邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举邱汉周先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 公司董事会同意选举 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日在 公司会议室召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于调整公司组织架构 的议案》。 根据公司战略布局及业务发展情况，为提升专业化管理水平和运营效率， 结合公司实际经营情况，公司增设项目投资部，并调整公司组织架构。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-035 惠州仁信新材料股份有限公司董事会 2023年11月21日 附件： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活 动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9日召开 2023年第五次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监 事会非职工代表监事成员，第三届监事会职工代表监事已于2023年10月20日经职 工代表大会选举产生。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-034 公司于2023年11月21日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次 会议，分别选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主 席，并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、 第三届董事会的组成情况 （一） 第三届董事会成员 公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体 成员组成如下： 1、非独立董事：邱汉周先生（董事长）、杨国贤先生（副董事长）、陈章华 先生、邱洪伟先生、邱楚开先生、邱桂鑫先生 2、独立董事：刘同华先生、李莎女士、郑志明先生 公司第三届董事会任期自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述人 ...