证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、工商变更情况概述 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召开 第三届董事会第五次会议、于2024年7月12日召开2024年第二次临时股东大会， 分别审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2024年6月27日、2024年7月12日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、变更后的营业执照信息 公司于近日办理完成工商变更登记手续并取得了惠州市市场监督管理局颁 发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：惠州仁信新材料股份有限公司 统一社会信用代码：914413005682533509 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：惠州大亚湾霞涌石化大道中28号 原拟定增加的"苯乙烯的销售"经营范围须经其他相关部门许可后，方可 变更营业执照信息。具体变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 三 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 7 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）14:30 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5、会议主持人：董事长邱汉周先生 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出 ...

广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地中心 1901 室 邮政编码：510000 电话（Tel）：020-85610035 传真（Fax）：020-85526209 网址（Websit）：http//www.huashang.cn 广东华商（广州）律师事务所 关于 惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 广东华商（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州仁信新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出 席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 一、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进 ...

本事项对公司业绩的影响具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 惠州仁信新材料股份有限公司董事会 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到四川长虹模 塑科技有限公司（以下简称"四川长虹"）《外购物资认定合格通知》，审核 通过产品为：亚光HIPS RH-825。该产品主要应用于空气调节器的背部外壳。该 产品较ABS材料更加环保，同时在抗黄变等性能上具有优越性，且市场价格具备 一定竞争力。 本次公司成为四川长虹合格供方，标志着公司高抗冲聚苯乙烯产品的性能 与质量得到市场充分认可公司在保持产品质量、提高技术创新的基础上，不断 提高公司产品的市场竞争力，促进公司未来业绩持续提升。 2024年7月12日 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 惠州仁信新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 海通证券股份有限公司 张海榕 人员姓名 时间 2024年7 月10日 (星期三) 15:00~15:30 地点 线上会议 上市公司接待人 1、副总经理、董事会秘书 李广袤 员姓名 2、证券事务代表 朱少鹏 董事会秘书简要介绍公司情况并回复了以下问题： 1. 公司二季度产销量情况如何？是否仍保持 80%左右负荷？ 2024年第二季度公司产销维持平衡状态，生产装置的负荷超 过80%以上，整体运行情况良好。 2. 二季度 GPPS 和 HIPS 报价相比一季度上涨 1500 元/吨左 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利 润分配预案的议案》，以公司现有总股本144,920,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币10元（含税），合计派发现金股利人民币144,920,000.00元 （含税）；每10股以资本公积金转增4股，合计转增57,968,000股，转增后公司股 份为202,888,000股，不送红股。2024年6月21日，上述权益分派事项实施完毕。本 次转增完成后，公司总股本由144,920,000股变为202,888,000股，其中有限售条件 的股份为152,166,000股，占公司总股本75.00%，无限售条件的股份为50,722,000 股，占公司总股本25.00%。具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员 ...

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行部分限售股份上市 流通的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐机构"）作为惠州 仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》） 等有关规定，对仁信新材首次公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，具体 核查情况如下： 一、首次公开发行股份情况和上市后股本变化及限售变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕545 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行 3,623.00 万股人民币 ...

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》及深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件，结合公司 实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的全文及具体修订 内容对照详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》 《公司章程修订对照表》。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二 次临时股东大会审议并经特别决议通过。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本、经营范围变更情况 1、2024年5月16日公司召开2023年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度 利润分配预案的议案》，同意公司以现有总股本144,920,000股为基数，向全体股 东 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-023 1、现场会议：2024年7月12日（星期五）14:30 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年7月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年7月 12日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024年7月5日（星期五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董 事会决定于2024年7月12日（星期五）14:30召开2024年第二次临时股东大会。本 次会议将采用 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于2024年6月26日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2024年6月20日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名。 董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了以下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 本议案需提交股东大会以特别决议审议表决。 （二）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 公司2023年度权益分派于2024年6月21日实施完成，公司注册资本也相应由 14,492.00万元变更为20,288.80万元。 根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围增加"苯乙烯的销售；仓储 服务 ...