证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-025 惠州仁信新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘同华作为惠州仁信新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人惠州仁信新材料股份有限公司董事会提名为惠 州仁信新材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过惠州仁信新材料股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-029 惠州仁信新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州仁信新材料股份有限公司董事会现就提名郑志明为惠州仁信新材 料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为惠州仁信新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过惠州仁信新材料股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一条为进一步规范和合理制定公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束 机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司董事和监事的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，以更好的促进公司健康、稳定且持续发展，特制定本薪酬管理制度。 第二条本薪酬管理制度所指董事、监事指本制度执行期间公司董事会、监事会（职工代表 监事除外）的全部成员。其中，董事由内部董事和外部董事构成；监事由内部监事和外部监事 构成。 （一）内部董事是指与公司建立劳动关系，在公司内部任职的董事； （二）外部董事是指不在公司内部任职的董事； （三）内部监事是指与公司建立劳动关系，在公司内部任职的监事； （四）外部监事是指不在公司任职的监事。 第三条 制定本制度遵循以下原则： （一）公平原则； （二）激励与约束相结合的原则； （一）内部董事 1、公司内部董事薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成。基本薪酬按其在公司的工作岗位按月发 放；绩效奖金结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评 定后在次年发放。 2、公司内部董事同时兼任 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议审议通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》，公司 董事会决定于2023年11月9日（星期四）14:30召开2023年第五次临时股东大会。 现就本次会议有关事项通知如下： （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经第二届董事会第十七次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2023年11月9日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年11月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 ...

第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事 会审议前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： 惠州仁信新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和规范性文件，以 及《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计 师事务所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 （一）具有独立的主体资格； （二） ...

一、第三届监事会的组成情况 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-020 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将于 2024年1月届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司监事会决定提前进行换届选举。 公司于2023年10月24日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监 事1名，监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第三届监事会监事候选人情况 经监事会对候选人资格审查，公司第二届监事会提名李海先生、黄喜贵先生 为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位监事候 选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-026 惠州仁信新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑志明作为惠州仁信新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人惠州仁信新材料股份有限公司董事会提名为惠 州仁信新材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过惠州仁信新材料股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2024年1月届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会决定提前进行换届选举。 公司于2023年10月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-019 一、第三届董事会的组成情况 公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董 事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第三届董事会董事候选人情况 （一）非独立董事候选人的情况 经董事会提名委员会审核通过，公司第二届董事会提名邱汉周先生、杨国贤 先生、陈章华先生、邱洪伟先生、邱楚开先生、邱桂鑫先生为公司第三 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于2023年10月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2023年10月13日以书面、通讯方式送达各位监事。参加会议的应出席监 事3名，实际出席监事3名，其中黄喜贵以通讯方式出席本次会议。会议由监事 会主席刘悦辉先生主持。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-018 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、监事会会议审议情况 经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司第二届监事会提前换届的议案》 鉴于公司第二届监事会任期将于2024年1月届满。根据公司经营发展需要， 为保障公司有效决策和规范运作，公司监事会决定提前进行换届选举。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大 ...

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月20日召开职工代表 大会，经与会职工代表认真审议，通过投票选举，会议选举关杰华先生为公司 第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。 关杰华先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公 司第三届监事会，任期自公司2023年第五次临时股东大会决议通过之日起至第 三届监事会届满。 为确保监事会的正常运作，在公司第三届监事会成员就任前，仍由原职工 代表监事依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相应职 责。 惠州仁信新材料股份有限公司监事会 2023年10月24日 附件： 第三届监事会职工代表监事简历 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-021 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 10 月 24 日，关杰华先生未直 ...