惠州仁信新材料股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法 律、法规、规范性文件和《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 董监高持有公司股份及其变动管理制度 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》等法律、法规和规范性文件及《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订、修改本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十四条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指直接登记在 其证券账户下的公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行 人"）2023年度利润分配方案已获2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案 1、公司股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本 144,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税）， 合计派发现金股利人民币144,920,000.00元（含税）；每10股以资本公积金转增 4股，合计转增57,968,000股，转增后公司股份为202,888,000股（具体以中国证 券登记结算有限公司实际登记为准），不送红股。剩余未分配利润转结至以后 年度。 上述利润分配预案公布后至实施权益分派前，如公司总股本发生变动的， 将按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。 2、自2023年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长邱汉周先生 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号惠州仁信新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）会议室。 6、本次股东大会的召集、召开和表决 ...

法 律 意 见 书 广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地中心 1901 室 邮政编码：510000 电话（Tel）：020-85610035 传真（Fax）：020-85526209 网址（Websit）：http//www.huashang.cn 广东华商（广州）律师事务所 关于 惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的 二〇二四年五月 法律意见书 广东华商（广州）律师事务所 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 （2024）HSGZ05 法意第 000035 号 致：惠州仁信新材料股份有限公司 广东华商（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州仁信新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出 ...

Summary of Conference Call Company and Industry - The document pertains to a company involved in the new materials sector, specifically focusing on polymer materials. The company emphasizes integrating love and warmth into everyday life through its products, reflecting a commitment to human-centric design and innovation in the new materials industry [1]. Core Points and Arguments - The company is dedicated to the development of high-performance polymer materials, indicating a strategic focus on innovation and quality in its product offerings [1]. - There is a strong emphasis on the human aspect of their materials, suggesting that the company aims to enhance the quality of life through its products, which aligns with current trends in consumer preferences for more meaningful and impactful materials [1]. Other Important Content - The mention of "script rehearsal" may imply that the company is engaged in strategic planning or scenario analysis to navigate market challenges and opportunities effectively [1]. - The reference to "the power of humanity" suggests a potential marketing angle that could resonate with consumers looking for brands that prioritize social values and emotional connections [1].

Financial Performance - Q1 2024 performance declined due to rapid increase in raw material styrene prices and reduced production during the Spring Festival holiday [3][6] - Current annual production capacity is 300,000 tons of polystyrene series products [4] - Planned annual production capacity will reach 560,000 tons after the completion of Phase III project in 2024 [4] Production and Capacity - Phase III project designed for annual production of 90,000 tons GPPS and 90,000 tons HIPS, totaling 180,000 tons [8] - Phase III project located in Daya Bay Petrochemical Industrial Zone, Guangdong Province [8] - Upon completion of Phase III, the company will become the largest polystyrene polymer producer in South China [8] Research and Development - Company has strong product formula R&D capabilities and systematic mastery of continuous bulk polymerization production process [5][7] - Future R&D focus on high/low temperature resistance, anti-yellowing, impact resistance, and high gloss [7] - Products have high recognition in special material markets requiring high light transmission, anti-yellowing, and UV resistance [5] Market and Customers - Established long-term business relationships with TCL, Konka, Skyworth, Kangguang, and Suzhou Sanxin in LCD display field [4][6] - Supplying refrigerator transparent internal parts to Midea, Homa, and Haier in refrigerator application field [4][6] - Clients include Opple Lighting, NVC Lighting, Foshan Lighting, Philips, and Sanxiong Aurora in LED lighting field [4][6] Industry Trends - Domestic polystyrene industry shows growth trend driven by national policies and downstream development [5] - Low-end product competition is intense while high-end products are insufficient [5] - Future export consumption scale is expected to gradually increase [5] Strategic Development - 2024 strategy focuses on completing Phase III project to increase production capacity and improve product structure [6] - Aiming to enter the first echelon of domestic polystyrene manufacturers [6] - Developing polystyrene new material integration projects for vertical and horizontal industry extension [6] Supply Chain - CNOOC Shell Petrochemical Company is the largest supplier, providing stable supply through pipeline delivery [8] - Company enjoys price advantages in raw material procurement due to large purchase quantities and proximity to supplier [8] Investment Projects - Raised funds mainly used for Phase II and Phase III polystyrene new material projects and R&D center construction [9] - Projects aim to strengthen industry influence and develop more PS resin varieties for diverse downstream needs [9]

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》 ，定于2024年5月16日（星期四）14:30召开公司2023年度股东大会，本次会议将 采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事宜提示如 下： （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经第三届董事会第三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （六）会议的股权登记日：2024年5月9日（星期四） （七）出席对象： 1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会， 不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥446,687,614.94, a decrease of 5.35% compared to ¥471,911,479.62 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,543,826.87, down 51.13% from ¥15,435,888.62 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 63.38% to ¥0.052 from ¥0.142 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 446,687,614.94, a decrease of 5.3% compared to CNY 471,911,479.62 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 7,543,826.87, a decline of 51.0% from CNY 15,435,888.62 in Q1 2023[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥20,025,277.42, showing a slight improvement of 4.45% compared to -¥20,957,915.92 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 504,010,705.07, compared to CNY 520,998,804.49 in the previous year, indicating a decrease of 3.8%[24] - Cash outflow from operating activities was CNY 524,035,982.49, down from CNY 541,956,720.41 in Q1 2023, a reduction of 3.3%[24] - The net cash flow from investing activities was ¥415,522,048.23, a substantial increase of 864.84% compared to -¥54,327,618.81 in the previous year[11] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 is CNY 415,522,048.23, a significant improvement from -CNY 54,327,618.81 in the same period last year[24] - The company reported a net cash flow from financing activities of -CNY 805,304.36, compared to -CNY 681,594.42 in the same period last year, indicating a decline of 18.2%[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,971,963,658.05, an increase of 0.72% from ¥1,957,787,060.24 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to CNY 305,979,986.98, compared to CNY 300,123,636.30, an increase of 2.9%[18] - The company’s total equity increased to CNY 1,665,983,671.07 from CNY 1,657,663,423.94, a growth of 0.5%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,082[12] - The top three shareholders hold significant stakes: Qiu Hanzhou at 19.18% (27,800,000 shares), Qiu Hanyi at 14.08% (20,400,000 shares), and Yang Guoxian at 10.04% (14,550,000 shares)[12] - The total number of restricted shares held by the top three shareholders remains unchanged at 27,800,000, 20,400,000, and 14,550,000 respectively, with release dates set for January 3, 2027[14] - The company has a total of 110,557,922 restricted shares, with 1,867,922 released during the period[15] - The company has not reported any changes in the number of shareholders participating in margin trading or securities lending[12] Operational Insights - The company plans to continue its expansion in project construction, particularly the Phase III project, which has seen significant investment in materials and civil works[10] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 889,404.21 from CNY 1,029,755.58, a reduction of 13.6%[20] - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this report[16] - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions in the current reporting period[16] - The company has not provided any future performance guidance or outlook in this report[16] Cash and Equivalents - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 175.85% to ¥619,135,058.65 from ¥224,443,592.20 at the beginning of the year[9] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 is CNY 619,135,058.65, up from CNY 320,620,700.96 at the end of Q1 2023, representing an increase of 93.2%[25]

惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 为了更好地理解仁信公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024GZAA3F0023 惠州仁信新材料股份有限公司 惠州仁信新材料股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称 仁信公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024GZAA3B0073 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 ...