证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-026 惠州仁信新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑志明作为惠州仁信新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人惠州仁信新材料股份有限公司董事会提名为惠 州仁信新材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过惠州仁信新材料股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2024年1月届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会决定提前进行换届选举。 公司于2023年10月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-019 一、第三届董事会的组成情况 公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董 事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第三届董事会董事候选人情况 （一）非独立董事候选人的情况 经董事会提名委员会审核通过，公司第二届董事会提名邱汉周先生、杨国贤 先生、陈章华先生、邱洪伟先生、邱楚开先生、邱桂鑫先生为公司第三 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于2023年10月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2023年10月13日以书面、通讯方式送达各位监事。参加会议的应出席监 事3名，实际出席监事3名，其中黄喜贵以通讯方式出席本次会议。会议由监事 会主席刘悦辉先生主持。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-018 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、监事会会议审议情况 经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司第二届监事会提前换届的议案》 鉴于公司第二届监事会任期将于2024年1月届满。根据公司经营发展需要， 为保障公司有效决策和规范运作，公司监事会决定提前进行换届选举。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大 ...

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月20日召开职工代表 大会，经与会职工代表认真审议，通过投票选举，会议选举关杰华先生为公司 第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。 关杰华先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公 司第三届监事会，任期自公司2023年第五次临时股东大会决议通过之日起至第 三届监事会届满。 为确保监事会的正常运作，在公司第三届监事会成员就任前，仍由原职工 代表监事依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相应职 责。 惠州仁信新材料股份有限公司监事会 2023年10月24日 附件： 第三届监事会职工代表监事简历 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-021 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 10 月 24 日，关杰华先生未直 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-027 惠州仁信新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州仁信新材料股份有限公司董事会现就提名李莎为惠州仁信新材料 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为惠州仁信新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过惠州仁信新材料股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的 ...

一、本人已经通过惠州仁信新材料股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-024 惠州仁信新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李莎作为惠州仁信新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人惠州仁信新材料股份有限公司董事会提名为惠州 仁信新材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 惠州仁信新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 海通证券股份有限公司 张海榕 人员姓名 时间 2023 年 9月 27 日 (星期三) 10:00~10:50 地点 公司董事会秘书办公室 上市公司接待人 1、副总经理董事会秘书 李广袤 员姓名 2、董事、证券事务代表 邱桂鑫 1、公司主要原材料苯乙烯库存周期如何？一般多久采购一 次？ 公司与中海壳牌属于同一石化园区，双方签订长约采购框架 协议，目前苯乙烯一个月采购量大概19500 吨。公司与中海壳牌 的原材料交付方式为隔墙管道输送，随时可以供应，该交付方式 能更好保证原材料苯乙烯的质量且节约运输成本。 ...

证券代码: 301395 证券简称:仁信新材 惠州仁信新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | | 类别 | □ 媒体采访 | | | □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | √ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 ( | | 地点 | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长邱汉周 | | 员姓名 | 2、总经理陈章华 | | | 3、财务总监王修清 | | | 4、副总经理董事会秘书李广袤 | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、请问公司有供应产品给杭州亚运会? 尊敬的投资者,您好!公司主营产品为 GPPS 和 HIPS;产品 主要应用于家用电器、文具玩具、食品包装、光学显示及照明等 领域。公司在液晶显示主要客户为康冠、TCL,康健、创 ...

名称：惠州仁信新材料股份有限公司 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、工商变更情况概述 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开 第二届董事会第十六次会议、于2023年9月12日召开2023年第四次临时股东大会， 分别审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2023年8月25日、2023年9月12日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、变更后的营业执照信息 公司于近日办理完成工商变更登记手续并取得了惠州市市场监督管理局颁 发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：914413005682533509 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：惠州大亚湾霞涌石化大道中28号 2023年9月15日 法定代表人：邱汉周 注册资本：人民币壹亿肆仟肆佰玖拾贰万元 成立日期：2011年01月21日 经营范围：聚 ...

证券代码:301395 证券简称:仁信新材 公告编号:2023-015 惠州仁信新材料股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,惠州仁信新材料股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司董事长邱汉周先生,总经理陈章华先生,副总经理、董事会秘书李 广袤先生、财务总监王修清先生将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题, 与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 惠州仁信新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 ...