| | 由股东大会选举产生。设董事长 1 人，公司可以根据实际需要设 1-2 名副董 | 由股东大会选举产生。公司设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事会的人员 | | --- | --- | --- | | | 事长。董事会的人员构成应当符合法律法规的要求，专业结构合理，鼓励董 | 构成应当符合法律法规的要求，专业结构合理，鼓励董事会成员的多元化。 | | | 事会成员的多元化。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素 | 董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。 | | | 质。 | | | 7 | 第一百一十三条董事会行使下列职权： | 第一百一十三条董事会行使下列职权： | | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | | | （五）制订公司的利润分配方 ...

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐机构"）作为惠州 仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对仁信新材部分募投项目延期事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕545 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行 3,623.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 26.68 元，募集资金 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 （2024 年 6 月修订） 第一条为进一步规范和合理制定公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束 机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司董事和监事的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，以更好的促进公司健康、稳定且持续发展，特制定本薪酬管理制度。 第二条本薪酬管理制度所指董事、监事指本制度执行期间公司董事会、监事会（职工代表 监事除外）的全部成员。其中，董事由内部董事和外部董事构成；监事由内部监事和外部监事 构成。 （一）内部董事是指与公司建立劳动关系，在公司内部任职的董事； （二）外部董事是指不在公司内部任职的董事； （三）内部监事是指与公司建立劳动关系，在公司内部任职的监事； （四）外部监事是指不在公司任职的监事。 第三条 制定本制度遵循以下原则： （一）公平原则； （二）激励与约束相结合的原则； （三）客观、公正、公开的原则 （一）内部董事 1、公司内部董事薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成。基本薪酬按其在公司的工作岗位按月发 放；绩效奖金结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评 定后在次年发放 ...

惠 州仁信新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 第一章 总 则 第一条 为维护惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）及其他有关规定，制订、修改本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由惠州仁信聚苯集团有限公司整体变更设立，在惠州市市场监督管理局 登记注册，取得营业执照（统一社会信用代码：914413005682533509）。 第三条 公司于 2023 年 3 月 13 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 3,623 万股，于 2023 年 7 月 3 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称 （一）中文名称：惠州仁信新材料股份有限公司 （二）英文名称：Renxin New Material Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：广东省惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号。 第六条 公司注册资本为人民币 20,288.80 万元。 第七条 公司为永久存续的 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年6月26日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、建设 内容、投资总额不变的情况下，对募集资金投资项目"研发中心建设项目"达到 预定可使用状态的日期由2024年6月30日调整为2024年12月31日。本次延期事项在 公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕545号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行3,623.00万股人民币普通股（A股），每股面值 为1.00元，每股发行价格为26.68元，募集资金总额为人民币966,616,400.00元， 扣除发行费用 79,333,695.01 元 （ 不 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-020 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于2024年6月26日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2024年6月20日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名，实到3名。 监事会主席李海先生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 惠州仁信新材料股份有限公司监事会 2024年6月26日 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司监事会同意在募集资金投资项目实施主体、建设内容、投资总额不变 的情况下，对募集资金投资项目"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的 日期由2024年6月30日调整为2024年12月31日。该延期事项不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对 公司正常生产经营造成重大影响。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

惠州仁信新材料股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法 律、法规、规范性文件和《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 董监高持有公司股份及其变动管理制度 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》等法律、法规和规范性文件及《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订、修改本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十四条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指直接登记在 其证券账户下的公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行 人"）2023年度利润分配方案已获2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案 1、公司股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本 144,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税）， 合计派发现金股利人民币144,920,000.00元（含税）；每10股以资本公积金转增 4股，合计转增57,968,000股，转增后公司股份为202,888,000股（具体以中国证 券登记结算有限公司实际登记为准），不送红股。剩余未分配利润转结至以后 年度。 上述利润分配预案公布后至实施权益分派前，如公司总股本发生变动的， 将按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。 2、自2023年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长邱汉周先生 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号惠州仁信新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）会议室。 6、本次股东大会的召集、召开和表决 ...