| 召开会议次数 | | 8 次 | 通过议案数 27 项 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 议案内容 | | 1 | 第二届第十 一次监事会 | 2023 年 2 月 2 日 | 1.《关于<惠州仁信新材料股份有限公司 2022 年度审阅报告> 的议案》 | | 2 | 第二届第十 二次监事会 | 2023 年 3 月 1 日 | 1.《关于<惠州仁信新材料股份有限公司 2022 年度、2021 年度、2020 年度审计报告>的议案》； 2．《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》； 3.《关于<惠州仁信新材料股份有限公司 2022 年 12 月 31 日 | | | | | 内部控制鉴证报告>及<惠州仁信新材料股份有限公司董事 | | | | | 会关于公司内部控制有效性的自我评价报告>的议案》。 | | 3 | 第二届第十 三次监事会 | 2023 年 5 月 4 日 | 1.《关于<惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年 1-3 月审阅 报告>的议案》 | | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 议案内容 | | --- | - ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,978,619,830, a decrease of 18.95% compared to ¥2,441,329,820 in 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥55,792,214.70, down 40.69% from ¥94,061,297.30 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities was -¥18,766,192.60, a decline of 107.91% compared to ¥237,147,931 in 2022[25]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.44, representing a decrease of 49.43% from ¥0.87 in 2022[25]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥1,957,787,060, an increase of 87.45% from ¥1,043,741,350 at the end of 2022[25]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 132.66% to ¥1,657,663,420 in 2023 from ¥712,471,938 in 2022[25]. - The company received government subsidies amounting to ¥4,700,000 in 2023, compared to ¥86,015.93 in 2022[32]. - The company reported a total of ¥13,198,108.80 in non-recurring gains in 2023, up from ¥6,337,696.99 in 2022[31]. - In 2023, the company achieved total revenue of CNY 1.978 billion, a decrease of 18.95% compared to CNY 2.441 billion in 2022[57]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 55.79 million, down 40.69% year-on-year[57]. Dividend and Capital Structure - The company plans to distribute a cash dividend of 10 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders based on a total of 144,920,000 shares[5]. - The company will increase its capital reserve by converting 4 shares for every 10 shares held by shareholders[5]. - The total distributable profit available for shareholders is RMB 476,945,994.63, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[168]. - The company reported a net profit of RMB 55,765,581.29 for the fiscal year 2023, after allocating 10% to statutory surplus reserves[169]. - The company has no plans for stock dividends, only cash dividends and capital increases from reserves[170]. Research and Development - The company has established a research and development system focused on demand, resulting in 8 core product formulas and 23 equipment process technology patents[48]. - The company is focusing on R&D projects aimed at developing low-processing-temperature GPPS products, which will enhance product competitiveness and market share[71]. - The company is committed to extensive technical research to establish a leading position in the domestic HIPS production industry[71]. - The company has developed GPPS materials specifically for craft engraving boards, achieving superior performance compared to industry standards, with profit margins exceeding 525B[72]. - The company is actively involved in the research and development of new materials, although detailed financial allocations for R&D were not provided[134]. Market and Competitive Position - The company is exploring market expansion opportunities to enhance its competitive position in the industry[5]. - The company aims to leverage its expertise in new materials to capture emerging market trends and demands[5]. - The company is focusing on high-end polystyrene products to address the structural issues of insufficient high-end product supply in the market[39]. - The market for polystyrene is expected to expand due to increasing demand in traditional and emerging application areas, driven by economic growth and technological advancements[38]. - The company is expected to complete the construction of an additional 180,000 tons/year polystyrene project by the end of 2024[46]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure to oversee its operations and strategic initiatives[5]. - The financial report indicates a commitment to maintaining transparency and accuracy in financial disclosures[5]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[119]. - The company has conducted two temporary shareholder meetings in 2023, with 100% investor participation[128]. - The company has confirmed the reappointment of its auditing firm for the 2023 fiscal year, ensuring compliance and oversight[129]. Environmental and Social Responsibility - The report highlights the company's dedication to environmental and social responsibilities in its business practices[5]. - The company holds a pollution discharge permit issued by Huizhou Ecological Environment Bureau, valid from August 3, 2023, to August 2, 2028, for primary plastic and synthetic resin manufacturing[177]. - The company has implemented effective noise reduction measures, including the use of low-noise equipment and sound insulation techniques[180]. - The company actively fulfills its social responsibilities, maintaining good relationships with stakeholders and ensuring compliance with relevant laws and regulations[191]. - The company has not faced any environmental penalties or sanctions during the reporting period[180]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified industry competition and potential oversupply, which could impact overall profitability if product quality and technology do not improve[106]. - The primary raw material, styrene, is subject to price fluctuations, which could affect operating performance if costs cannot be effectively passed on to downstream customers[107]. - Safety risks associated with the handling of styrene, classified as a hazardous chemical, necessitate stringent safety protocols and employee training[109]. - The company is implementing a long-term procurement strategy for styrene to mitigate the impact of price volatility on production costs[107]. - The company is focused on maintaining or improving gross margins through operational scale expansion, cost reduction, and technological innovation[108].

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 保荐人名称：万和证券股份有限公司 被保荐公司简称：仁信新材 保荐代表人姓名：周家明 联系电话：0755-82830333 保荐代表人姓名：王玮 联系电话：0755-82830333 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | - | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询，重大金额使用募集资金开户银行会 | ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-008 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司实际控制人邱汉周 、邱汉义、杨国贤是公司关联自然人，上述担保事宜构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门 批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提供关联担保的议案》，同意 公司向银行申请综合授信总额不超过人民币12亿元，并由实际控制人及配偶为 公司提供关联担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、本次向银行申请综合授信暨关联交易基本情况 根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信 总额不超过人民币12亿元（含截至董事会决议日已生效银行授信到期后续授信 额度），授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用 证、押汇、保函、 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于2024年4月23日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通 知已于2024年4月12日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实 到9名，其中董事邱洪伟先生通过通讯方式出席本次会议。董事长邱汉周先生主 持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中 国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,978,619,831.58 | 2,441,329,821.23 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,792,214.78 | 94,061,297.32 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 42,594,105.98 | 87,723,600.33 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -18,766,192.65 | 237,147,931.66 | | 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.87 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 0.87 | | 加权平均净资产收益率 | 4.71% | 14.09% | | | 2023 年末 | 2022 年末 | | 资产总额（元） | 1,957,787,060.24 | 1,044,451,756.63 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,657,663,423.94 | 712,471,938.68 | 2023 公司2023年12月31日合并及母公 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人王彩章，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023年度工作中，勤勉尽职 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王彩章，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，执业律师。1989年8月到1993年8月，任职于共青团武汉市委员会；1993年9 月到1996年7月，华中科技大学学习，获经济学硕士；1996年8月至1998年4月， 任职于共青团武汉市委员会；1998年5月至2002年7月，任平安证券有限责任公司 法律室主任；2002年7月至2006年7月，任平安证券有限责任 ...

2022年11月30日，财政部发布了准则解释第16号，对"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在 首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用 该规定的单项交易按该规定进行调整。本公司遵循政策要求，自2023年1月1日 起执行上述政策规定。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 变更会计政策的议案》。 公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》 （财会〔2022〕31号）（以下简称"准则解释第16号"）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 （二）变更前采取的会计政策 本次变更 ...

出席本次年度网上业绩说明会的人员包括：公司董事长邱汉周先生、董事 兼总经理陈章华先生、副总经理兼董事会秘书李广袤先生、财务总监王修清先 生、独立董事李莎女士、保荐代表人周家明先生（如遇特殊情况，参会人员将 进行调整）。 公司高度重视与广大投资者的交流机会，为提升交流效率，现就公司2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，投资者可于2024年5月14日（星期 二）12:00前访问全景网（https://ir.p5w.net/zj/）,或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题 进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及其摘要。为方便 广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司 将于2024年5月14日（星期二）下 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人郑志明，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023年度工作中，勤勉尽职 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑志明，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经 济师、律师。2015年创办广东方根律师事务所，现任该所主任律师、深圳市宝安 区建筑行业协会法律专家、深圳市第十一届律师协会政府与社会资本合作项目 (PPP)法律专业委员会副主任委员、广东省律师协会招投标与拍卖法律专业委员 会委员、广东揭阳农商行股份有限公司独立董事。于2023年11月9日起担任公司 独立董事。 （ ...