证券代码: 301395 证券简称:仁信新材 惠州仁信新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | | 类别 | □ 媒体采访 | | | □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | √ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 ( | | 地点 | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长邱汉周 | | 员姓名 | 2、总经理陈章华 | | | 3、财务总监王修清 | | | 4、副总经理董事会秘书李广袤 | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、请问公司有供应产品给杭州亚运会? 尊敬的投资者,您好!公司主营产品为 GPPS 和 HIPS;产品 主要应用于家用电器、文具玩具、食品包装、光学显示及照明等 领域。公司在液晶显示主要客户为康冠、TCL,康健、创 ...

名称：惠州仁信新材料股份有限公司 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、工商变更情况概述 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开 第二届董事会第十六次会议、于2023年9月12日召开2023年第四次临时股东大会， 分别审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2023年8月25日、2023年9月12日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、变更后的营业执照信息 公司于近日办理完成工商变更登记手续并取得了惠州市市场监督管理局颁 发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：914413005682533509 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：惠州大亚湾霞涌石化大道中28号 2023年9月15日 法定代表人：邱汉周 注册资本：人民币壹亿肆仟肆佰玖拾贰万元 成立日期：2011年01月21日 经营范围：聚 ...

证券代码:301395 证券简称:仁信新材 公告编号:2023-015 惠州仁信新材料股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,惠州仁信新材料股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司董事长邱汉周先生,总经理陈章华先生,副总经理、董事会秘书李 广袤先生、财务总监王修清先生将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题, 与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 惠州仁信新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 ...

广东华商（广州）律师事务所 广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地中心 1901 室 邮政编码：510000 电话（Tel）：020-85610035 传真（Fax）：020-85526209 网址（Websit）：http//www.huashang.cn 关于 惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 $$\Xi{\mathsf{O}}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\nexists\,\nexists\,\nexists\,\exists\,\exists\,$$ 法律意见书 广东华商（广州）律师事务所 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 （2023）HSGZ09 法意第 000039 号 致：惠州仁信新材料股份有限公司 广东华商（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州仁信新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2023 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号惠州仁信新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长邱汉周先生 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥989,587,060.07, a decrease of 16.62% compared to ¥1,186,824,184.80 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥23,170,263.32, down 47.69% from ¥44,294,009.81 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was -¥9,281,810.10, a decline of 106.95% compared to ¥133,562,320.28 in the same period last year[21]. - Basic earnings per share decreased by 48.78% to ¥0.21 from ¥0.41 in the previous year[21]. - The company reported a total revenue of 3,285,786.18 in the first half of 2023, with a non-recurring gain of 15,661.38 from personal income tax refund[26]. - The company reported a total of 143,389,000 CNY in entrusted financial management, with an occurrence amount of 3,420,000 CNY and no overdue amounts[86]. - The total comprehensive income for the period reached 170.26 million yuan, reflecting a significant increase compared to the previous period[193]. - The total revenue for the first half of 2023 was 36.85 million yuan, marking a growth of 3.3% year-on-year[193]. - The net profit attributable to shareholders was 19.207 million yuan, with a profit margin of approximately 52%[194]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,946,690,393.82, an increase of 86.51% from ¥1,043,741,352.76 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 128.06% to ¥1,624,882,483.31 from ¥712,471,938.68 at the end of the previous year[21]. - The company's total liabilities decreased by 47.39% compared to the end of last year, primarily due to regular amortization and the transfer of non-current assets due within one year[66]. - The total amount of funds raised by Huizhou Renxin New Materials Co., Ltd. is RMB 88,728.27 million[76]. - The company has a total of RMB 25,857.47 million in unutilized raised funds, which are being managed in a special account[80]. - The company's total equity attributable to shareholders increased significantly to CNY 1,624,882,483.31 from CNY 712,471,938.68, representing an increase of approximately 128.3%[174]. Research and Development - The company has established a research and development system focused on demand-driven innovation, resulting in 8 core product formulas and 23 equipment process technology patents[50]. - The company plans to increase its investment in R&D for new materials, aiming for a 20% increase in R&D expenditure in the next fiscal year[193]. - The company is committed to ongoing research and development in ultra-high molecular weight polystyrene (UHMW-PS) to enhance product performance and application scope[29]. - The company has initiated new product development strategies aimed at expanding market share in the second half of the year[197]. Market and Industry Position - The company specializes in the research, production, and sales of high-performance polystyrene materials, achieving significant market influence and recognized as a national high-tech enterprise[33]. - The demand for polystyrene (PS) in China reached 4.3605 million tons in 2022, with projected demand increasing to 6.25 million tons by 2026 and 6.45 million tons by 2027[31]. - The company has a competitive edge in product quality, with key physical indicators exceeding industry averages, particularly in GPPS specialized materials[51]. - The company is exploring market expansion opportunities in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025[194]. - The company is considering potential acquisitions to strengthen its market position and diversify its product portfolio[194]. Environmental Compliance - The company received an environmental permit from Huizhou Ecological Environment Bureau on August 3, 2023, valid until August 2, 2028, for primary plastic and synthetic resin manufacturing[111]. - The company adheres to strict environmental standards, including limits on particulate matter (less than 20 mg/m³) and volatile organic compounds (less than 30 mg/m³) in emissions[111]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental regulations, including proper waste disposal and emission monitoring[111]. - The company has made significant investments in environmental governance and protection measures[121]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its market influence by completing its Phase III project, which will focus on high-value-added products such as GPPS and HIPS specialized materials[47]. - The company intends to increase R&D investment in specialized materials to mitigate the impact of styrene price fluctuations and enhance profitability[97]. - The company is accelerating the construction of its Phase III project to enhance overall production capacity and strengthen its market position in the polystyrene industry[95]. - The company plans to deepen strategic partnerships with major clients such as Midea and Haier, aiming to expand its market presence and product offerings[96]. Financial Management - The company employs a procurement strategy primarily based on long-term contracts for styrene, supplemented by spot purchases as needed[39]. - The company utilizes a low-inventory, long-term procurement model to mitigate raw material price volatility risks, particularly for styrene[53]. - The company's pricing strategy is influenced by the volatility of styrene prices, which significantly impact product cost structures[41]. - The company has established a special account for the raised funds and signed a tripartite supervision agreement with the commercial bank and sponsor[77]. Shareholder Information - The company completed its initial public offering (IPO) of 36.23 million shares at a price of RMB 26.68 per share, raising a total of approximately RMB 966.14 million[155]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 39,267[157]. - Major shareholders, including Qiu Hanzhou and Qiu Hanyi, hold 27.8 million and 20.4 million shares respectively, both of which are subject to lock-up until January 3, 2027[151]. - The company has extended the share lock-up period for its actual controllers and senior management until January 3, 2027, and January 3, 2025, respectively[145].

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动 资金的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐人"）作为惠州仁 信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"、"公司"或"上市公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对上市公司仁信新材使用部分超募资金 永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，并出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意惠州仁信 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]545 号）核 准，仁信新材本次公开发行 3,623.00 万股新股（A 股），每股面值人民 ...

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐人"）作为惠州仁 信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对仁信新材使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意惠州仁信 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]545 号）核 准，仁信新材本次公开发行 3,623.00 万股新股（A 股），每股面值人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 26.68 元，募集资金总额人民币 96,661.64 万元，扣除各 项发行费用 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当发生可能对上市公司证券及其衍 生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，按照本制度相关 规定负有报告义务的公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司的有关人员，应及时将相关信息向公司董事会或董事会秘 书报告的制度。 第四条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。信息内部报告工作的负责 人为董事会秘书。经董事会授权，董事会秘书负责公司重大信息的管理及对外信 息披露的具体协调工作，包括公司应披露的定期报告和临时报告。当董事会秘书 需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应予以积极配合和协助，及时、 准确、完整的进行回复，并根据要求提供相关材料。 1 重大信息内部报告制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司发行在外的证券 交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法 律、法规、规范性文件和《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定 ...