董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为健全重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董 事）及其他高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市规范运作》"）等有关法律、行政法规、规 范性文件和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 重庆溯联塑胶股份有限公司 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责、 由董事会监督，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会也是公司人力资源部门有关重大问题的议 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-008 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、经营地址、经营范围 及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 公司已完成首次公开发行并于 2023 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上 市，公司类型由"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有 限公司（上市）"。 结合公司募集资金投资项目有序实施与投产的实际情况，公司增加经营地址 "重庆市江北区海尔路 899 号"，增加经营范围"模具设计、制造、维修；机械加 工及设计；塑料制品设计、生产、加工"。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于 2023 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，并进一步完善公司治理结构， 现拟将《重庆溯联塑胶股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草 案）"》）名称变更为《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），并对《公司章程》中的部分条款进行相 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 关联交易管理制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板规范运作指引"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》（以下简称"《交易与关联交 易》）"等相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则，以及《重庆溯联塑胶 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人；关联交易是指公司或者其 控股子公司与公司关 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 募集资金管理制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"）。募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募 集资金或者用作其他用途。 第一章 总 则 第一条 为了规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"募集资金管 理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度 (经公司第三届董事会第三次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，加强董事、监事、高 级管理人员买卖公司股票及持股变动管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》（以下简称"《减持细则》"）、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《变动规则》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以 下简称"《股份变动管理》"）等法律法规以及《重庆溯 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提 高公司重大决策的专业化水平，加强决策科学性，防范公司在战略和投资决策中的风 险，根据《中华人民共和国公司法》和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责、由董 事会监督，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而 专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名，由董事长担任。 第五条 战略委员会由董事长、1 名独立董事和 1 名非独立董事组成。 第六条 除董事长以外，战略委员会的委员由董事会按一般多数原则选举产生。 第七条 战略委员会任期与董事会一致，可以 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期 初占用资金 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023年半年 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 105706 - | 方名称 | | 的会计科目 | | 度占用累计发 度占用资金的 | | 度偿还累计 | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | 生金额(不含 | 利息 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 真的属在小 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-011 重庆溯联塑胶股份有限公司 公司募集资金净额为人民币 118,431.54 万元，本次募集资金净额超过计划募集 资金金额部分为超募资金，其中超募资金为人民币 79,211.18 万元。 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下， 为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力， 维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结 合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 20,000 万元用于永久补充流动资金， 占超募资金总额的 25.25%。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）于 2023 年 8 月 25 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 定期报告编制和披露管理制度 （一）半年度拟进行利润分配、公积金转增股本或弥补亏损的（半年度仅进行 现金分红的，无需审计）； （二）拟在下半年申请发行新股或可转换公司债券等再融资事宜，根据有关规 定需要进行审计的； 重庆溯联塑胶股份有限公司 定期报告编制和披露管理制度 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告的 编制和披露流程，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行 上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管 理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及公司制定的《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《审计委 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 累积投票制实施细则 重庆溯联塑胶股份有限公司 累积投票制实施细则 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，建立公司董事、监事选举程序制度，保证股东权利得到充分行使，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板上市规范运作"）以及《重庆溯联 塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时，股 东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投 票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积， 并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监 ...