证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-010 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过 《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发 行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的自筹资金 17,881.56 万元，置换已支付发行费用的自筹资 金 803.78 万元，合计置换资金总额共计人民币 18,685.34 万元。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 累积投票制实施细则 重庆溯联塑胶股份有限公司 累积投票制实施细则 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，建立公司董事、监事选举程序制度，保证股东权利得到充分行使，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板上市规范运作"）以及《重庆溯联 塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时，股 东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投 票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积， 并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 章程 重庆溯联塑胶股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 重庆溯联塑胶股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政 法规设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由重庆溯联塑胶有限公司整体变更设立，在重庆市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为91500105622052681R。 第三条 公司于 2023 年 3 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,501 万股，于 2023 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司名称：重庆溯联塑胶股份有限公司。 英文全称：Chongqing Sulian Plastics Co.,Ltd. 第五条 公司住所：重庆市江北区港宁路 18 号，400026。 公司经营地址：重庆市江北区海尔路 899 号，400026。 第六条 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-007 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面的方 式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨毅先 生主持，董事会秘书、证券事务代表列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、 行政法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 定期报告编制和披露管理制度 （一）半年度拟进行利润分配、公积金转增股本或弥补亏损的（半年度仅进行 现金分红的，无需审计）； （二）拟在下半年申请发行新股或可转换公司债券等再融资事宜，根据有关规 定需要进行审计的； 重庆溯联塑胶股份有限公司 定期报告编制和披露管理制度 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告的 编制和披露流程，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行 上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管 理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及公司制定的《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《审计委 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-016 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更相应的会计政策。公 司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会 计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 16 号》的相关规定执行。 1 1. 变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2. 变更日期 根据规定，公司自 2023 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板上市规范运作》"）等有关法律法规、规范性文件 及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 上述主要股东，是指持有上市公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对上 市公司有重大影响的股东。 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 监事会议事规则 重庆溯联塑胶股份有限公司 监事会议事规则 （经公司第三届监事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法 律、法规和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，在《公司法》《公司章程》和股 东大会赋予的职权范围内行使自己的职权。公司监事会应向全体股东负责并报告工 作，对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性 进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监 事会日常事务。 第二章 监事 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见 重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金 和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 我们作为重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公 司、股东和投资者负责的态度，对公司截至 2023 年 6 月 30 日关联方资金往来情况 和对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下专项说明及独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 经核查，2023 年 1-6 月，公司不存在控股股东以及其他关联方非经营性占用公 司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司不存在任何的对外担保事项， 也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形。 综上，我 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会秘书工作细则 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性 文件及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，是公司 与证券监督管理机构、证券交易所等的指定联络人，对董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，设 ...