第一章 总则 重庆溯联塑胶股份有限公司 重大信息内部报告制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 重大信息内部报告制度 (经公司第三届董事会第三次会议审议通过) 第一条 为规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》之规 定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对公 司或公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时， 按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门（以下统称"报告义务人"）， 应当及时将相关信息通过董事会秘书向本公司董事长、董事会、监事会报告的制度。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的 股东、公司及其控 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 投资者关系管理制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 投资者关系管理制度 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的良好关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护投资者特别 是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"投关指引"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、充分的信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和 认同，旨在提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现公司价值最大化和切实保 护股东利益，树立公司在资本市场良好的形象。 第三条 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-010 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过 《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发 行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的自筹资金 17,881.56 万元，置换已支付发行费用的自筹资 金 803.78 万元，合计置换资金总额共计人民币 18,685.34 万元。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 信息披露管理制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 信息披露管理制度 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》（以下简称"《信披管理》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《重庆溯联 塑胶股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （五）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员，破产管理人及其成员； 1 重庆溯联塑胶股份有限公司 信息披露管理制度 （六）法律法规和中国证监会、深交所规定的其他信息披 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-013 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于拟签订投资合作协议暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）拟与江苏省溧阳经济开 发区管理委员会签署关于公司新能源汽车流体管路系统智能化工厂的投资合作协 议（以下简称"《投资合作协议》"）。《投资合作协议》项下具体对外投资事 项的实施尚需进一步落实。 2、《投资合作协议》及所涉对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，《投资合作协议》及所涉对外投资事项无需提交 公司股东大会审议。 3、公司将根据《投资合作协议》及所涉对外投资事项的进展情况及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 风险提示： 1、《投资合作协议》所涉项目投资是公司基于当前市场环境、公司战略规划 等做出的决策。本次投资项目受宏观环境、行业政策、市场和技术变化、融资及信 贷政策等外部因素及公司内 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 章程 重庆溯联塑胶股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 重庆溯联塑胶股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政 法规设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由重庆溯联塑胶有限公司整体变更设立，在重庆市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为91500105622052681R。 第三条 公司于 2023 年 3 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,501 万股，于 2023 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司名称：重庆溯联塑胶股份有限公司。 英文全称：Chongqing Sulian Plastics Co.,Ltd. 第五条 公司住所：重庆市江北区港宁路 18 号，400026。 公司经营地址：重庆市江北区海尔路 899 号，400026。 第六条 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-007 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面的方 式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨毅先 生主持，董事会秘书、证券事务代表列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、 行政法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板上市规范运作》"）等有关法律法规、规范性文件 及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 上述主要股东，是指持有上市公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对上 市公司有重大影响的股东。 ...

董事会审计委员会工作细则 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 重庆溯联塑胶股份有限公司 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，保障各委员独立、 诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《重庆溯联塑 胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会议事规则 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、 法规和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股 东大会决议的执行机构，根据股东大会和《公司章程》的授权，对股东大会负责并 向其报告工作。 第三条 董事会设立董事会办公室作为董事会常设工作机构。 第四条 本规则适用于公司董事会及其专门委员会、董事及本规则中涉及的有 关部门及人员。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长可以根据需要设置， 并遵守《公司章程 ...