宁波星源卓镁技术股份有限公司 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-002 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年12月26日以书面、电子邮件、电话等形 式发出，会议于2024年1月5日在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。会议 应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与 募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司最近12个月内累计使用 超额募集资金永久补充流动资金的金额为人民币7,900.00万元，占超额募集资金 总额的2 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-004 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的内容，公司首 次公开发行股票的募集资金用于以下项目： 1 单位：元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高强镁合金精密压铸件 | 309,100,000 | 309,100,000 | | | 生产项目 | | | | 2 | 高强镁合金精密压铸件 | 23,250,000 | 23,250,000 | | | 技术研发中心 | | | | | 合计 | 332,350,000 | 332,350,000 | 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元，扣除 前述募集资金投资项目需求后，超募资金总额为人民币 263,970,360.29 元。 宁波星源卓镁技术股份 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-056 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金 专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行费用 后实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元。上述募集资金到账情况已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353 号）验资报告验 证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金的存放与管理情况 为规范公司募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板 ...

关于公司再次取得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由宁波市 科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，证书编号：GR202333101044，发证时间：2023 年 12 月 8 日，有 效期：三年。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-057 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 27 日 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家有关 规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023 年至 2025 年）可继 续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高 新技术企业重新认定不会对公司 2023 年度的经营业绩和财务数据产生影响。 特此公告。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-055 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十三次会议、2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》，选举杨洁先生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2023 年第三 次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 近日，公司董事会收到杨洁先生的通知，其已按照相关规定参加由深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得由深圳证券交易所创业企业培 训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 25 日 1 截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知发出之日，杨洁先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，杨洁先生 ...

北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 受宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）委 托和北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师为星源卓镁 2023 年第三次临时股东大会出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所 证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《宁波星源卓镁 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本所律师就本 次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情 况，股东大 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-053 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召 开2023年第三次临时股东大会选举产生公司第三届监事会成员后，为保证公司监 事会工作的衔接性和连贯性，第三届监事会第一次会议（以下简称"会议"）以 现场表决方式召开，会议通知以口头方式临时发出，经全体监事一致同意豁免本 次监事会会议通知时限。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，全体监事 共同推举龚春明先生主持会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会同意选举龚春明先生为公司第三届监事会主席。其任期自本 次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-051 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）会议召开地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高 层会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：董事长邱卓雄先生。 （六）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2023年12月18日（星期一）14:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-052 经审议，董事会同意选举邱卓雄先生为公司第三届董事会董事长，其任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 （公告编号：2023-054）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召 开2023年第三次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员后，为保证公司董 事会工作的衔接性和连贯性，第三届董事会第一次会议（以下简称"本次会议" 或"会议"）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知以口头方式临时发出，经 全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议应参会董事7名，实 际参会董事7名，全体董事共同推 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-054 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资 格。独立董事的任职资格和独立性在股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审 核无异议。公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一。 二、第三届董事会专门委员会组成情况 1 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 各专门委员会组成情况如下： 战略委员会：邱卓雄先生（主任委员）、徐利勇先生、杨洁先生 审计委员会：敬志勇先生（主任委员）、徐利勇先生、攀登先生 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"星源卓 ...