宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、公 司《监事会议事规则》等规章制度的规定，依法独立行使职权，认真履行监事会 职责，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责等进行有效监督 和检查。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 6 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | | 审议事项 | 会议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会 第八次会议 | ...

一、本次竞得土地使用权的基本情况 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-008 1、地块编号：2024-005； 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于全资子公司竞得土地使用权暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于对外投资并设立全资子公司的议案》，并授权公司管理 层办理子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。具体内容详见于 2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资 并设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-036）。 近日，公司全资子公司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司（以下简称"奉 化公司"）以人民币 7,721 万元竞得编号为 2024-005 号地块土地使用权，并与宁 波市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让成交确认书》（以下简称 "《成交 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-007 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于收到客户项目定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某汽车零 部件厂商（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）出具的项目定 点通知，公司将为该客户开发并供应镁合金支架产品。根据客户规划，本项目预 计从2025年1月开始量产，项目生命周期7年，预计生命周期内的销售总金额约为 2.5亿元人民币。 1、客户的定点通知不构成实质性订单，产品的实际供货时间、供货价格、 供货数量以客户后续的正式供货协议或销售订单为准。 2、本项目预计于2025年1月开始量产，不会对公司本年度业绩产生重大影响。 3、宏观经济形势、汽车产业政策、市场整体状况等因素均可能对客户生产 计划和需求构成影响，进而对实际供货量带来不确定性。 公司将积极做好产品的开发、生产、供应等工作，加强风险管控。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 1 二、对公 ...

北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20230036号 致：宁波星源卓镁技术股份有限公司 受宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）委 托和北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师为星源卓镁 2024 年第一次临时股东大会出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所 证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《宁波星源卓镁 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-006 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2024年1月24日（星期三）14:30。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年1月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年1月24日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高 层会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：董事长邱卓雄先生。 （六）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-001 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年1月5日以现场结合通讯表决 方式召开，会议通知于2023年12月26日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本 次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的的议 案》 鉴于公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融资 结构，拓宽融资渠道，公司董事会同意公司及全资子公司于2024年度向各金融机 构申请总额不超过人民币12.5亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括固定授 信额度及临时授信额度）。 具体 ...

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-005 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年1月24日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通过， 决定召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议：2024年1月24日（星期三）14:30 2. 网络投票： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月24日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15: ...

国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波 星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁波星源 卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1 元，每股发行价格为人民币34.40元，募集资金总额为人民币688,000,000元，扣除 相关发行费用后实际募集资金净额为人民币5 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-003 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于2024年1月5日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开，审议通过了 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向各金融 机构申请总额不超过人民币12.5亿元（或等值外币）的综合授信额度，并提交公 司2024年第一次临时股东大会。现就相关事项公告如下： 一、概述 为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融 资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司计划于2024年度向各金融机构申请总额不 超过人民币12.5亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括固定授信额度及临时 授信额度）。授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，额度在有效期内 可以滚动使用。向银行申请的授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动 资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等业务。 公 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-002 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年12月26日以书面、电子邮件、电话等形 式发出，会议于2024年1月5日在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。会议 应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与 募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司最近12个月内累计使用 超额募集资金永久补充流动资金的金额为人民币7,900.00万元，占超额募集资金 总额的2 ...