国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐人"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对宁波星源卓镁技术 股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）进行 2024 年度持续督导培训， 报告如下： 一、培训的主要内容 （一）保荐人：国投证券股份有限公司 （二）保荐代表人：程洁琼、乔岩 （三）培训时间：2024 年 12 月 16 日 （四）培训地点：星源卓镁会议室及线上视频培训 （五）培训人员：程洁琼、吴赛维 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上 市公司控股股东和实际控制人 （七）培训内容：本次培训结合《关于严把发行上市准入关从源头上提高上 市公司质量的意见（试行）》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等规则要求，重点向培训对象介绍了上市 ...

北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20240093号 致：宁波星源卓镁技术股份有限公司 受宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）委托和 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师为星源卓镁 2024 年第 三次临时股东大会出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所 证券法律业务执业规则》（试行）等法律、法规和规范性文件的要求以及《宁波 星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

特别提示： 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-055 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议时间：2024年12月16日（星期一）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高 层会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：董事长邱卓雄先生。 （六）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-054 宁波星源卓镁技术股份有限公司 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号），宁波星源卓镁技术 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.40 元，募集资金总额为人 民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（容诚验字[2022]230Z0353 号）验资报告验证。公司对募集资金采取了专 户存储管理。 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司已将本次注销的募集资金专户余额（含利息及理财 收益）全部划转至全资子公司星源奉化募集资金专户，用于投资星源奉化年产 300 万套汽车用高强度大型镁合 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年11月29日在公司四楼高层会 议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年11月19日以书面、电子邮 件、电话等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，公司监事、 高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开 和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-048 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》 经审议，董事会认为：为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增 加公司收益，公司董事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常 实施和募集资金使用的情况下 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-053 公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用，本次获得 项目定点通知，是客户对公司开发实力和生产制造等方面的认可，是双方合作关 系不断拓展和深化的表现，进一步巩固和提升了公司在新能源汽车镁合金动力总 成领域的市场竞争力。未来公司将继续以研发和客户需求为导向，与产业链伙伴 保持紧密合作，快速响应其战略规划和订单诉求，积极推动新能源汽车产业快速 发展。 三、风险提示 1、客户的定点通知不构成实质性订单，产品的实际供货时间、供货价格、 供货数量以双方后续的正式供货协议或销售订单为准。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于收到客户项目定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国内某汽 车零部件厂商（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）出具的供 应商定点通知邮件，公司将为该客户开发并供应新能源汽车镁合金动力总成壳体 零部件。根据客户规划，本项目预计从 2025 年中旬开始量产 ...

第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年11月19日以书面、电子 邮件、电话等形式发出，会议于2024年11月29日在公司四楼高层会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由 监事会主席龚春明先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议通过 了以下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》 监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于 提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行 和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东、 特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（ ...

关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见 国投证券股份有限公司 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资 | 项目状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金金额 | | | 1 | 招股说明书项目 | | | — | | 1.1 | 高强镁合金精密压铸件生产项目 | 30,910.00 | 30,910.00 | 已结项 | | 1.2 | 高强镁合金精密压铸件技术研发中心 | 2,325.00 | 2,325.00 | 已结项 | | 2 | 超募资金 | | | — | | 2.1 | 超募资金永久补流 | 15,800.00 | 15,800.00 | 已补流 | | 2.2 | 年产 万套汽车用高强度大型镁合金 300 | 70,000.00 | 11,190.43 | 建设中 | | | 精密成型件项目 | | | | | | 合计 | 119,035.00 | 60,225.43 | — | 注：公司拟投入募集资金为 11,190.43 万元（此为截至 2024 年 6 月 30 日 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-051 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于2024年11月29日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开，审议通过 了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向各金 融机构申请总额不超过人民币4.5亿元（或等值外币）的综合授信额度，并提交公 司2024年第三次临时股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、概述 为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融 资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司计划于2025年度向各金融机构申请总额不 超过人民币4.5亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括固定授信额度及临时授 信额度）。授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，额度在有效期内可 以滚动使用。向银行申请的授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、 贴现、保函、开立信用证等业务。 公司及子 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-052 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年12月16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 决定召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议：2024年12月16日（星期一）14:30 2. 网络投票： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00— ...