募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1202 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4-6 | | 3 | 附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表 | | 7-9 | 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供星源卓镁公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为星源卓镁公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是星源卓镁公司董事 ...

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生 变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-014 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具的 标准无保留意见的审计报告，2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 为 80,082,108.41 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 276,240,779.96 元。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发 展，2023 年度本公司拟分配 ...

审计报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0189 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | | 10 | 财务报表附注 | | 15-108 | 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]23 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度财务决算工作报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报 告。现将公司财务决算情况汇报如下： 一、 合并报表范围 母公司：宁波星源卓镁技术股份有限公司 全资子公司：星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司 二、 2023 年主要财务数据及财务指标 （一）主要财务数据及指标 单位：元 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 352,219,037.32 270,610,377.80 270,610,377.80 30.16% 归属于上市公司股 东的净利润（元） 80,082,108.41 56,231,319.30 56,231,319.30 42.42% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 67,072,226.11 52,354,094.74 52,354,094.74 28.11% 经营活动产生的现 金流量净额（元） 53,233,003.43 1,711,536.77 1,711,536.77 3 ...

关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-013 宁波星源卓镁技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司2024年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会 审议，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够较好地满足公司内 部控制以及审计工作的要求。该所为公司2023年度提供审计服务，在审计过程中 严格遵循独立、客观、公正的执行标准，为保证审计工作连续性，公司拟续聘容 诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 容诚会计 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 公司章程 宁波星源卓镁技术股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | 监 | 事 36 | | 第二节 | ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （攀登） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，忠实地履 行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益以及全体股东 特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了积极的作用。 本人于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举独立董事 后上任。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，因本人任期较短，上任后未召开相关会议。 三、与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况 本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责， 根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查，对公司内部 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-010 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月29日以书面、电子邮 件、电话等形式发出，会议于2024年4月8日13:30在公司四楼高层会议室以现场 表决方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席 龚春明先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》 监事会认为：公司编制的2023年年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二） 审议通过《关 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蔡庆丰） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定，本着"恪尽职守、勤勉 尽责"的工作态度，忠实地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、 健康的发展起到了积极的作用。 本人因连续担任公司独立董事满六年，已于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会完成董事会换届选举后卸任。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议和 4 次股东大会，其中本人任期 内召开 5 次董事会会议和 4 次股东大会，本人出席相关会议情况如下： | | 参加董事会情况 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宁波星源卓镁技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...