宁波星源卓镁技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 宁波星源卓镁技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小股东及 利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 （"以下简称《章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 关于独立董事独立性情况的专项报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合公司在任独立董事攀登、敬志勇、杨洁出 具的《独立董事关于独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专项意见： 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工 作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的 各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规 范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出 了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事 会工作情况汇报如下： 一、 2023 年度公司总体经营情况 根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司召开了 6 次董事会。会议在召 集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。具体召开情况如下： 1. 公司于 2023 年 4 月 25 日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开了 第二届董事会第九次会议，会议通过了：《关于<2022 年年度报告全文及摘要> 的议案》《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2022 年度总经理 工作报告>的议案》《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的议 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 26 ...

（问题征集专题页面二维码） 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 已于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，为 了让广大投资者能进一步了解公司生产经营情况，公司将于 2024 年 4 月 23 日 （星期二）15:00-16:00 在价值在线举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说 明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆价值在线（https://www.ir-online.cn） 参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理邱卓雄先生，公司 董事会秘书、财务总监王建波先生，独立董事敬志勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 23 日 12:00 前访问 https://ese ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年5月9日以 现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议通过， 决定召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-016 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络 1 投票中的一种方式。如果 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨洁） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，忠实地履 行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益以及全体股东 特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了积极的作用。 本人于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举独立董事 后上任。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会和 4 次股东大会，其中本人上任后召 开 1 次董事会和 1 次股东大会，本人出席相关会议情况如下： | 参加股东 | 参加董事会情况 | 大会情况 | | | | | | | | --- | --- ...

内部控制审计报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1258 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1258 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 宁波星源卓镁技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是星源 卓镁公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钟根元） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定，本着"恪尽职守、勤勉 尽责"的工作态度，忠实地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、 健康的发展起到了积极的作用。 一、出席会议情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议和 4 次股东大会，其中本人任期 内召开 5 次董事会会议和 4 次股东大会，本人出席相关会议情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告期内 董事会召 开次数 | 应出席 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波星源 卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 内部控制 自我评价报告进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部。纳入评价范围单位资产总额 占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额 的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展战略、治理结构、组织结构、人 力资源、企业文化、内部审计、资金管理、采购与付款、销售与收款、存货管理、 合同管理、财务管控和募集资金管理。具体如下： 1. 发展战略 公司董 ...