证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-048 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年12月18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议：2023年12月18日（星期一）14:00 2. 网络投票： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月18日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会现就提名杨洁为宁波星源卓 镁技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为宁波星源卓镁技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波星源卓镁技术股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 为规范宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续 聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件，以及《宁波星源 卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 公司选聘会计师事务所时，应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 公司选聘的会计师事务所应当具有中国证监会规定的开展证券期货相 关业务所需的执业资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一） ...

战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要职责 为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名，主任委员由公司 董事长提名，经战略委员会选举并报请董事会批准产生，负责主持委员会工作。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 为适应宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》和《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）等有关规定，制定本议事规则。 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第四条 ...

经职工代表大会民主选举，同意王汉卿先生为公司第三届监事会职工代表监 事（简历详见附件）。王汉卿先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生 的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届 满之日止。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-045 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 上述职工代表监事任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等法律法规、 规范性文件的有关规定。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行换届选 举。 1 附件：星源卓镁第三届监事会职工代表监事简历 王汉卿先生：1988 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。历任宁波东 海电动工具有限公司操作 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会议事规则 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事和 决策程序，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的 实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会在《公司法》、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权，确保公司遵守法律法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东。 第二章 董事会的组成和职权 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案以及因《公司章程》第二十三条第（一）项、第（二）项规定原因收购公司股份方案； （八）决定因《公司章程》第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定原因 收购公司股份事项； 第三条 公 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 公司章程 宁波星源卓镁技术股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 29 | | 第四节 | | 董事会秘书 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | 监 | 事 37 | | 第二节 | ...

安信证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的专项核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为宁波 星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用暂时 闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 59 ...

第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2023年12月1日以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于2023年11月21日以书面、电子邮件、电话等方式发出。 本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-041 宁波星源卓镁技术股份有限公司 4、《提名徐利勇先生为第三届董事会非独立董事候选人》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 1、《提名邱卓雄先生为第三届董事会非独立董事候选人》 二、董事会会议审议情况 1 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行换届选 举。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监 事 2 名。监事会同意提名龚春明先生、谢胜川先生为第三届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件）。上述 2 名非职工代表监事候选人经公司股东大会选 举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第 三届监事会，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事 会届满之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...