宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 为进一步建立健全宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》和《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履 行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 本议事规则所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他由《公司章程》 规定的高级管理人员。 薪酬与考核委员会成员由不少于（包含）三名董事组成其中独立董 事应当占多数。 薪酬与考 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议决议，本人杨洁被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。 截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人已报名参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并承诺取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：杨洁 2023 年 12 月 1 日 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 独立董事工作制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，加强董事会决策的科学性，维 护公司的整体利益，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、法 规、规范性文件和《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司的实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位和个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 为提供宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》和《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）等有关规定，制定本议事规则。 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，对 监事会的监督提供支持。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 审计委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员 中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员 会工作职责的专业知识和经验，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-042 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）通知于2023年11月21日以书面、电子邮件、电话等 形式发出，会议于2023年12月1日在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。 会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司监事会同意提名龚春明先生、谢胜川先生为公司第三 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 声明人攀登作为宁波星源卓镁技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会提名为宁波星源卓镁 技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波星源卓镁技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 独立董事候 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-040 按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司将上述政府 补助合计 6,000,000.00 元计入营业外收入科目。最终的会计处理仍须以会计师年 度审计确认后的结果为准。 3、补助对公司的影响 一、获取补助的基本情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"或"星源卓镁"）于近 日收到政府补助 6,000,000.00 元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股 东净利润的 10.67%，为与收益相关的政府补助。上述政府补助跟公司日常经营 活动无关，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对公司的影响 1、政府补助类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益 相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。以上政府补助 系以现金形式下发的与收益相关的政府补助，且已实际收到相关补助款项。 2、补助的确认和计量 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-039 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于签署项目建设协议暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、 市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。 本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境 变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。 公司预计该项目不会对本年度业绩产生重大影响。 一、对外投资概述 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）分别 于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议、第 二届监事会第十一次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外 投资并设立全资子公司的议案》，同意公司与奉化经济开发区管理委员会签署《项 目投资建设协议》，拟在奉化经济开发区投资建设年产 300 万套汽车用高强度大 型镁合金精密成型件项目。详见公司于 2023 年 11 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023- 038 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共9名， 1 （一）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2023年11月27日（星期一）14:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023年11月27日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高 层会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：董事长 ...

北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20230036号 致：宁波星源卓镁技术股份有限公司 受宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）委托和 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师为星源卓镁 2023 年第 二次临时股东大会出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所 证券法律业务执业规则》（试行）等法律、法规和规范性文件的要求以及《宁波 星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...