关于对全资子公司协昌电驱动（苏州）有限公司 增资暨关联交易的公告 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 对全资子公司协昌电驱动（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事 已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定，本次交易事项尚须提交股东大会审议通过后实施，与该关联交易有利害 关系的关联人将回避表决。 一、本次交易基本情况 为了进一步满足公司全资子公司协昌电驱动科技（苏州）有限公司（以下简 称"协昌电驱动"）的经营发展需要，建立公司与核心团队利益共享、风险共担 的机制，增强凝聚力，促进公司及协昌电驱动长期高质量发展，公司与公司员工 持股平台创融壹号(苏州)项目投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"创融壹号"） 拟对协昌电驱动进行增资，合计向协昌电驱动增资 7,500 万元。其中公司以 5 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-034 关于公司募投项目部分实施主体由全资子公司 变更为控股子公司暨关联交易的公告 同时，由于上述事项中拟引进的员工持股平台苏州创芯壹号管理咨询合伙企 业(有限合伙)（以下简称"创芯壹号"）为公司控股股东、实际控制人顾挺先生担 任执行事务合伙人的持股平台。所以本次交易构成关联交易。本次关联交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 现将具体情况公告如下： 一、募投项目实施主体股权变更的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关发行费用 10,318.47 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 84,794.86 万元。大华会计师 事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 14 日出 具 ...

一、审议通过《关于对全资子公司协昌电驱动（苏州）有限公司增资暨关 联交易的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审议，独立董事认为：本次向全资子公司增资暨关联交易事项有利于协昌 电驱动的持续经营，符合公司及子公司的长远发展规划。本次交易遵循自愿、公 平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，不存在损害公司及全体股 东、特别是中小股东利益的情形。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 2024 年 6 月 24 日，江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议在公司会议室以现场方式召开。应到委员 3 人，实到委员 3 人。本次会议的召开符合相关规定。 本次会议由独立董事孙军召集并主持，各独立董事出席了本次会议。本次会 议审议通过了以下事项： 特此决议。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》的签字页） 出席会议委员或授权代表人（签字）： 孙卫权 孙军 黄建康 综上所述，我们一致同意公司本次向全资子公司增资暨关联交易事项, 并同 意将本议案提 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-030 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资 金总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 61.22 元/股（含本数）。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 04 月 27 日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份 方案的公告》《回购报告书》等相关公告。因公司实施了 2023 年年度权益分派， 根据公司披露的《回购报告书》（公告编号：2024-026），如公司在 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-029 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，具体方案为：公司以 2023 年末总股本 73,333,334 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.39 元（含税），合计分配现金股利人民 币 17,526,666.83 元（含税），不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案公 告后至实施前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重 组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的 原则相应调整分配总额。 2、本次利润分配 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-028 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 05 月 10 日上午即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 会议召集人：公司董事会； 3. 会议主持人：公司董事长顾挺先生； 4. 现场会议召开地点：江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1 号楼 1321 会 议室； 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 植德沪（会）字[2024]0017 号 致：江苏协昌电子科技集团股份有限公司（协昌科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-027 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资 金总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本 数），回购价格不超过人民币 61.22 元/股（含本数）。本次回购股份的实施期 限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 04 月 27 日在巨潮资讯网发布的《关于回购公 司股份方案的公告》、《回购报告书》等相关公告。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-026 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用超募资 金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于后期实施股权激励或员工持股计划。在回购股份价格不超过（含本数）人民币 61.22 元/股的条件下，按照本次回购金额上限人民币 2,000 万元进行测算，回购 股份数量约为 326,690 股（取整），回购数量约占公司总股本的 0.45%；按照本 次回购金额下限人民币 1,000 万元进行测算，回购股份数量约为 163,346 股（取 整），回购数量约占公司总股本的 0.22%。具体回购股份数量和金额以回购期满 时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过 本次回购股份方案之日起不超过十二个月。 2、本次回购股份方案已经公司 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第四 次会议审议通过。根据《深圳证券交易所 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-025 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 91,207,976.71 | 117,637,084.10 | -22.47% ...