国金证券股份有限公司 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券""保荐人")作为江苏协昌电 子科技集团股份有限公司(以下简称"协昌科技"或"公司")首次公开发行 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对协昌科技拟使用部分超募资金永久补充流动 资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关发行费用 10,318.47 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 84,794.86 万元。大华会计师 事务所（特殊普 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-064 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 关于第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第九次会议的会议通知于 2024 年 11 月 5 日通过电子邮件等方式送达全体董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 11 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方 式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 3、审议通过《关于变更董事会秘书及财务负责人的 ...

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-017）、《回购报告书》（公告编 号：2024-026）、《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029）、 《2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-056）。 一、回购股份进展情况 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-063 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 61.22 元/ ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-062 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募投项目实施期间， 根据实际情况使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资 金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关事项说明如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集 ...

国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为江苏 协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称"协昌科技"或"公司")首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对协昌科技使用 银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查 并出具本核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）18,333,334股，发行价格为 51.88元/股，本次发行募集资金总额为95,113.34万元，扣除相关发行费用10,318.47万 元（不含税）后，实际募集资金净额为84,794.86万元。大华会计师事务所（特殊普 通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2023年8月14日出具了"大华验字[2023] 第000501号"《验资报告》。 公司及子公司已设立了募集 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第四届监事会第八次会议决议公告 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-060 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议的会议通知于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮件方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 24 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方 式召开。 3、本次监事 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-059 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议的会议通知于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮件等方式送达全体董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 24 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方 式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 董事会认为，公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律和行政法 规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥86,336,351.04, a decrease of 37.82% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥11,396,662.89, down 55.41% year-on-year[3] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥2,972,228.08, reflecting an 87.83% decline compared to the previous year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 277,593,857.27, a decrease from CNY 384,936,821.20 in the previous period[14] - Net profit for Q3 2024 was CNY 49,028,931.55, compared to CNY 95,629,948.19 in the same period last year[14] - Net profit for Q3 2024 was CNY 37,536,786.94, a decrease of 50% compared to CNY 75,147,817.17 in the same period last year[15] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.5176, down from CNY 1.3175 in Q3 2023[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,719,693,743.46, representing a 1.30% increase from the end of the previous year[3] - Total assets increased to CNY 1,719,693,743.46 from CNY 1,697,639,962.16 at the beginning of the period[13] - Total liabilities rose to CNY 99,215,399.49 from CNY 95,872,728.18 at the beginning of the period[12] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 193,003,221.61 from CNY 712,964,012.23 at the beginning of the period[12] - Accounts receivable increased to CNY 94,187,414.42 from CNY 86,914,026.23 at the beginning of the period[12] - Inventory decreased to CNY 67,443,493.75 from CNY 70,203,503.01 at the beginning of the period[12] - Non-current assets totaled CNY 106,634,902.38, up from CNY 78,052,700.11 at the beginning of the period[12] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥83,859,607.60, an increase of 23.10% compared to the same period last year[3] - Cash flow from operating activities for the period was CNY 83,859,607.60, an increase of 23% from CNY 68,125,190.79 in the previous year[17] - Total cash inflow from investment activities was CNY 2,052,867,668.96, significantly higher than CNY 172,680,989.67 in the prior year[17] - Cash outflow from investment activities reached CNY 2,630,835,546.01, compared to CNY 759,800,494.12 in the same period last year[17] - Net cash flow from financing activities was negative CNY 19,985,739.80, a decrease from a positive CNY 852,868,064.16 in the previous year[17] - The company reported a total cash and cash equivalents balance of CNY 193,003,221.61 at the end of Q3 2024, down from CNY 635,370,954.31 at the end of Q3 2023[17] - The company received CNY 2,029,500,000.00 from the recovery of investments, a substantial increase from CNY 170,000,000.00 in the previous year[17] - The company’s tax refund received was CNY 2,244,032.59, slightly down from CNY 2,726,630.92 in the same period last year[17] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 11,081[8] - Major shareholder Gu Ting holds 34.11% of shares, totaling 25,012,500 shares[10] - Major shareholder Gu Ren holds 17.03% of shares, totaling 12,487,500 shares[10] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 55,000,000, with 11,103,000 shares released during the period[10] - The total number of restricted shares at the end of the period is 43,897,000[10] - The company has no new restricted shares added during the period[10] - Major shareholder Gu Meixing's restricted shares of 1,341,000 were fully released during the period[10] - Major shareholder Shanghai Junxing Investment Partnership's restricted shares of 1,165,000 were fully released during the period[10] - Major shareholder Xizang Lieying Investment Management's restricted shares of 840,500 were fully released during the period[10] - The company has a total of 6,258,500 shares from other initial shareholders released during the period[10] Audit Information - The report for Q3 2024 was not audited[18]

江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 61.22 元/股（含本数）。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-057 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 因公司实施 2023 年年度权益分派及 2024 年半年度权益分派，根据公司披露 的《回购报告书》，如公司在回购股份期内实施了派发红利、送红股、资本公积 转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-056 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券 账户中的 127,900 股公司股份不参与本次权益分派。公司 2024 年半年度权益分 派方案为：以公司现有总股本 73,333,334 股剔除已回购股份 127,900 股后的 73,205,434 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币（含税），实际现金 分红总额为人民币 7,320,543.40 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增 股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算每 10 股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总股本*10=7,320,543.40 元 /73,333,334*10=0.998255 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。 本次权益分派实施后除权除息参考价 = 股权登记日收盘价 - 按公 ...